TERTIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TERTIA
Dénomination : TERTIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.439.123

Publication

26/11/2012
ÿþG

" i<~i3i~~~:f

Mod Viotti MI

miem ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorn

behoudo aan het Belgtscl

Staatsbh

NEERGELEGD

i 4 NOV, 2012

GRii=Fst= i~~E ~[~~f~.~~r: van

~irCHEL.EN

111111111111 ff11! ff111111111111111111 11ff! III! liii

" 12190734*

Ondernemingsnr : 0846.439.123

Benaming

(voluit) : TERTIA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Stationsplein 2, 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : adreswijziging

Bij beslissing van de zaakvoerders wordt de zetel van de vennootschap vanaf 1 november 2012 overgebracht naar Binnendijkstraat 40 A te 2880 Bornem.

Koenraad De Smet

zaakvoerder

Bijlagen-bij-het Belgisch-Staatsblad- --26f111201-2 -Annexes-du-Moniteurtreíge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/06/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANBfilete MECHELEN

Ondernemingsnr : % t (o 1.(3

Benaming

(voluit) : TERTIA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsplein 2 - 2880 BORNEM

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMINGEN  MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op zes juni

tweeduizend en twaalf, nog te registreren.

Oprichters

1. De heer Koenraad Mariette DE SMET, geboren te Temse op negenentwintig november negentienhonderd vijfenzestig, echtgenoot van mevrouw Ellen NIJS nagenoemd, wonende te 2880 Bornem, Stationsplein 2.

2. Mevrouw Ellen NUJS, geboren te Koersel op dertien oktober negentienhonderd vierenzeventig,

echtgenote van de heer Koenraad DE SMET voornoemd, wonende te 2880 Bornem, Stationsplein 2.

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam van de vennootschap

"TERTIA".

Zetel van de vennootschap

te Bornem, Stationsplein 2,

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel

- De uitbating van horecazaken, in de meest ruime betekenis, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houdt of daarop betrekking heeft, inzonderheid doch niet beperkend restaurants, cafés, brasseries, feestzalen, catering, danszaal, snackbars, feestzalen, hotels, eet- en drankgelegenheden, met inbegrip van het inrichten en verzorgen van eet- en feestmalen binnen- en buitenshuis, het management, consulting, opleiding, projectontwikkeling, projectcoördinatie en begeleiding inzake horeca-uitbating in zijn huidge en toekomstige vormen.

- De uitbating van een onderneming voor het organiseren van evenementen in de meest uitgebreide zin, inzonderheid doch niet beperkend van gastronomische, muziek, theater-, kunst- en/of sportevenementen;

- De groothandel, kleinhandel, import en export van dranken en voedingswaren en alle aanverwante producten en goederen,

- Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van administratie, IT, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en bedrijfsorganisatie;

- Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden, alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;

- Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest uitgebreide zin;

- Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin m.b.t. onroerende goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie

- Het beheer, de opbouw en de ontwikkeling van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen.

- Import/export, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging, promotie, commissie, vervoer en verzending van alle roerende goederen.

- De handel, onder welke vorm ook, in nieuwe en gebruikte, gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen, hun accessoires, aanhorigheden en alle daaraan nauw verbonden activiteiten, goederen of diensten.

Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren. Dit alles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

" laioaass*

V beh aa, Bel Staa

met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar

optrëden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de

wettelijke voorwaarden.

De vennootschap handelt, in binnen en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam van derden,

in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen, inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in

allerhande bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan aile industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, en de uitbating van

alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 ¬ ), verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten helope van zesduizend tweehonderd euro

(6 200,00 E).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun

opdracht bepaalt.

De opdracht van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

e

Eik van de zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Iedere zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. , b

Eik van de zaakvoerders mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

Ingeval van een belangenconflict met de vennootschap zal een zaakvoerder handelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de

N aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

N

Ieder Jaar, de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag op wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

l0e eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien. et

Boekjaar

begint op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

etHet eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de

Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, eerste lid van het

wetboek van vennootschappen en loopt tot éénendertig december tweeduizend dertien.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke

pq verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van

" S: het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

et wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

P: Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Br wordt geen commissaris benoemd.

Aanvaarding van benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

1. De heer Koenraad DE SMET, voornoemd,

2. Mevrouw Ellen LIJS, voornoemd,

e 4, tit

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Mevrouw Maria Albertine Josette THIJS, geboren te Koersel op vijf december negentienhonderd'

éénenvijftig, echtgenote van de heer Augustinus Albert Nathalie NIJS, wonende te 2880 Bornem, Rijksweg 58

bus 1,

De mandaten van de heer Koenraad DE SMET en mevrouw Ellen NIJS zijn bezoldigd,

Het mandaat van mevrouw Maria THIJS is niet bezoldigd.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan de naamloze vennootschap Fiduciaire Antwerpen met maatschappelijke zetel

te 2018 Antwerpen, Lamorinierestraat 235, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te

vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

a) inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechispersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;

b) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;

c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;

d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38 de dato zevenentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig en de wetten van zesentwintig juni en dertig december negentienhonderd tweeënnegentig in verband met de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat zij nodig acht voor de uitvoering van deze volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2015
ÿþ Mal Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

Il V L`C t hÎi~ C. t.,..r.

5 - MEI Mt

RECHTBANK van KOOPHANDEL

ANi'fflifigN, afd. MECHELEN

~.,.......



i

*1506988 >

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0846.439.123

Benaming

(voluit) : TERTIA

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blnnendijkstraat 40 A, 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag

De bijzondere algemene vergadering van 28 april 2015 aanvaardt het ontslag van mevrouw Maria Thijs als zaakvoerder per 30 april 2015.

Koenr: : d De Smet zaakva=rder

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0248-012

Coordonnées
TERTIA

Adresse
BINNENDIJKSTRAAT 40A 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande