TEVEMA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TEVEMA
Dénomination : TEVEMA
Forme juridique :
N° entreprise : 434.258.904

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 15.07.2014 14308-0150-012
17/09/2014
ÿþOndernemingsnr 0434.268.904

Benaming

(voluit) TEVEMA

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: WiNTERDREEF 25 2360 OUD-TURNHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING BESTUURDER

De bijzondere algemene vergadering van 13 augustus 2014 aanvaardt de benoeming van mevr. Ingeborg Hooijen als bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat gaat in vanaf heden en geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering in het jaar 2020. Haar mandaat is ontbezoicligd tenzij de algemene vergadering hierover ten gepaste tijde anders over beslist.

Jozef Hooijen

Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

e1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

UI hII UI lii II III UII

*14171150*

Neergelegd ter griffie van de RECHTEAN".& VAN KOOPHANDEL

0 8 SEP. 2014

ANTWERPEN apeling TURNHOUT g!'lerther

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2014
ÿþ1

mod 11.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

Neergelegd ter griffie van dal

RECHTBANK VAN KOOPHAL TEL

0 3 NOV. 2014

'1420763 +

Ondernemingsnr : 0434.258.904

Benaming (voluit) : Tevema

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

e1Tffir

(verkort} :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Winterdreef 25

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS

Door de bijzondere algemene vergadering van 28 oktober 2014, werd éénparig beslist dat tot bestuurders worden herbenoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2020:

De heer Hooijen, Josephus Wilhelmus Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 2 december 1937, (rijksregisternummer 37,12.02-299.17), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 25;

"Osseven", commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 25, ondernemingsnummer 0459.655.482 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Hooijen Josephus voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de meer Hooijen Josephus voormeld wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en dat tot bijkomend gedelegeerd bestuurder wordt benoemd Mevrouw Hooijen, Ingeborg Maria, geboren te Heerlen op 21 oktober 1966, (rijksregisternummer 66.10.21-420.18), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 53.

(get.) Hooijen Josephus

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 18.09.2013 13587-0422-013
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 18.09.2012 12572-0456-012
20/01/2012
ÿþ motl 11.1



Vooi behout

aan h

Belgis Staatst

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aRI~FI~ R~N VAN 11 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

GriffiPe griffier

Ondernemingsnr : BE0434.258.904

Benaming (voluit) : Tevema

1111*1iiuii~M 19 m~ iuii w aMu1

120797*

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Winterdreef 25

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Tevema", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 25, BTW BE 0434.258.904 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist om de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

'' De herwerkte statuten worden samengevat ais volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Tevema".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 25.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf 19 mei 1988.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De import, export, productie, en handel met technische componenten; de deelname in andere vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van artikel 136 van de Vennootschappenwet.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begintop 1januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand mei om 16.00 uur.

Om te warden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Beenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

ln dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

mod,1.1

door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordioino.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 30.08.2011 11484-0522-012
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 23.09.2010 10553-0010-013
09/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 29.09.2009 09799-0173-014
05/02/2009 : ME064623
30/05/2008 : ME064623
03/09/2007 : ME064623
04/08/2006 : ME064623
13/07/2005 : ME064623
23/09/2004 : ME064623
08/07/2004 : ME064623
23/10/2003 : ME064623
15/10/2002 : ME064623
12/01/1999 : ME064623
09/12/1997 : ME64623
01/01/1992 : ME64623
09/06/1988 : ME64623

Coordonnées
TEVEMA

Adresse
WINTERDREEF 25 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande