13/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 3 8 . 8 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T F D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 2 0 0 H e r e n t a i s , H o o g t o n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - C O - O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 3 D E C . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 3 4 v a k 5 , . o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T F D " ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 9 7 . 4 0 1 , 9 1 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g v a n : z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e ; v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d e n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n k e u r t d e z e u i t d r u k k e l i j k g o e d .
V e r s l a g e n
D e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , t e A n t w e r p e n , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
4 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a T F D b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 7 . 3 0 0 , 0 0 E .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n ' , b e l o p e v a n 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l ; 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g : o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
Z ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
0 2 J A N , 2 0 1 4
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G l f f l e
~ - - -
f l ~ ~ ~ \
d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R > = C H T t 3 A N K V A N K O O f ' H A N Q E L
1 1 I l l l I i i u i u 0 1 2 a l a 9 9 1 * a m
< 1 4
A
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 7 0 a a n d e l e n v a n d e b v b a T F D .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . b v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s .
B o v e n d i e n w o r d t m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s v e r e i s t
d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n d i e n t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 4 w o r d t v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 4 7 0 a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n
v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n s c h r i j v i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a i l e v e n n o t e n 9 0 % v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e
r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s 4 7 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n
t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- A a n d e h e e r A l f o n s T u r e l i n c k x v o o r n o e m d a f g e r o n d 4 6 5 a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 8 6 . 4 2 7 , 0 0 ) e u r o
- A a n m e v r o u w L i e s B u l t e e l v o o r n o e m d ; a f g e r o n d 5 a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 3 , 0 0 ) e u r o
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ) e u r o W i j z i g i n g s t a t u t e n
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 5 , 9 0 0 , 0 0 ) e u r o , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 7 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 5 7 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o , i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 5 , 9 0 0 , 0 0 ) e u r o , m e t c r e a t i e v a n 4 7 0 n i e u w e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 ° / v v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e n .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r B V B A T F D e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u u i t o e f e n e n , d e h e e r A l f o n s T u r e l i n c k x v o o r n o e m d . D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 2 . 3 0 u u r .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N V F I D E S , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l
6 2 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ,
v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n
o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n n i e u w e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
B i j l a g e n E i i j h a - B a i l - s a S t á f s b f d - T / 0 1 7 2 0 1 4 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g