07/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i a n r i t e r n r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e p e t e a . t t t w e r p e n
o p
D e G r i f f l o r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I t l e ! g l l
b E
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s t
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 5 1 1 3 , 6 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H A L E X I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D o o m a a r d s t r a a t 6 3
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 1 7
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B V B A " T H A L E X I S " , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o r n a a r d s t r a a t 6 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
1 ) d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e
2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s i r a a t 9 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e
v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d t e B o o m o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d d e n a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A T H A L E X I S b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
v a n d e B V B A T H A L E X I S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n
h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n ,
g e e n r e k e n i n g m e t d e g e l e d e n v e r l i e z e n , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( G e t . )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w e r d a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
2 ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b a i e u d e l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 ) D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r D e H e e r T O R F S F r a n k w o n e n d e t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , E i k e n l a a n 1 8 . d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t i n d i e n s v o o r d e e l , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , v e r k r i j g t d e h e e r T o r f s F r a n k a l l e t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n V . A . C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o m a a r d s t r a a t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n D e y n z e , o f z i j n a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþt
M o t l W o r d 1 1 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 ) 1
" 1 1 1 9 9 3 0 6 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 1 3 . 6 1 0 B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T H A L E X 1 S
( v e r k o r t ) :
I V E E R G E L E G D
G R A F I E R E C H T B A N K V A N
I 4 Ü E r , 2 0 1 1
K O O P H A N 8 e D T U R N H O g r i f f i e r U T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N i e m a n d s h o e k 5 0 - 2 2 9 0 V o r s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h e e r P a t r i c k S t o e l e n , w o n e n d e
t e M e e r h o u t , G e s t e l s e s t e e n w e g 1 8 8 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f v a n d a a g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
U i t n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o B o e l a e r t , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e O t t e n b u r g , V i n k s t r a a t 2 . A a n h e m w e r d k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n a f a a n s t e l l i n g t o t e n m e t 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
P a t r i c k S t o e l e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .