15/12/2011
ÿþm o d 2 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V C c n o E L E G l 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 J l l i i i ! I I I I I I 1 I J Î I l J I I I '
* i i i e a s a i +
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r ; d e b e n a m i n g " T h e B e l g i a n C h o c o l a t e G r o u p I n t e r n a t i o n a l " a f g e k o r t " B C G I n t e r n a t i o n a l " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r o m h e t e e n d e r w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t . i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n p l a a t s i n h e t W a a l s e G e w e s t , v e r e i s t ' d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e ; a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n ' , d e s t a t u t e n .
D e d e f i n i t i e v e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e B e l g i s c h e l a n d s g r e n z e n ; v e r e i s t e e n b e s l u i t g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n a l l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t v o l l e d i g a d r e s , t e w e t e n d e g e m e e n t e , : , d e s t r a a t n a a m e n h e t h u i s n u m m e r .
. D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n . ; = b e s t u u r .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r a l s d o e l :
I . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , e n d e p r o d u c t i e v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 5 7 . 5 2 9
B e n a m i n g : T h e B e l g i a n C h o c o l a t e G r o u p I n t e r n a t i o n a l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e e l s e w e g 7 2
2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n d o o r g a a n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . T W E E D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
0 5 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f t e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
b . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , e n d e f a b r i c a t i e v a n a l l e m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n : v o e d i n g s w a r e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , ' j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n , o p s t a r t e n e n t r a n s f o r m e r e n v a n m a c h i n e s i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n : d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t : o n t w e r p e n , o p s t a r t e n e n t r a n s f o r m e r e n v a n m a c h i n e s i n d e r u i m s t e z i n ;
d . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
e . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n ; a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , . h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
f . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s e n t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , ; e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
g . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
h . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
i . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
b . D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n : a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n I v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e : v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k : : d o e l
= D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ; b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u : a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
; o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I I : K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r d e e l d i n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d e r t i g d u i z e n d
( 3 0 . 0 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n b e z i t t e n a l l e n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 6 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t g e v e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n e n b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 4 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g j e g e n s h a a r v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
I n g e v a l e e n a a n d e e l o n v e r d e e l d t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f n o g , i n d i e n h e t i n p a n d w e r d g e g e v e n , w o r d e n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e s c h o r s t t o t d e b e l a n g h e b b e n d e h e t e e n s z i j n g e w o r d e n o v e r d e a a n d u i d i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n t i t u l a r i s o f v a n é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l z i j g e s c h o r s t z i j n t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , v a n a a n d e l e n i s v r i j b e h o u d e n s e v e n t u e l e o v e r d r a a g b a a r h e i d s b e p e r k i n g e n . o p g e n o m e n i n b u i t e n s t a t u t a i r e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
A r t i k e l 9 : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n m e t r e c h t v a n v o o r r a n g b i j d e i n t e k e n i n g w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j z u l l e n b e z i t t e n o p d a t o g e n b l i k , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k u n n e n d e r d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n , a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d e e l n e m e n , b e h o u d e n s h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e s l i s s e n d a t : d e v o o r k e u r r e c h t e n z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , e n d i t n a a r ; e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A r t i k e l 1 0 : V e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' A r t i k e l 1 1 : U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
' B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n o b l i g a t i e s w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t ( a r t i k e l ' ; 4 8 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , d e v o o r w a a r d e n v a n ' d e u i t g i f t e , d e a a r d v a n d e o b l i g a t i e s e n d e w a a r b o r g e n d i e e r a a n
v e r b o n d e n w o r d e n . Z i j m o g e n g e e n w a a r d e h e b b e n d i e l a g e r i s d a n h o n d e r d
e u r o .
T o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t ; i n s c h r i j v i n g s r e c h t k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 4 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 1 e n - v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r r o d 2 . 1
I I I : B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 2 : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r e n k u n n e n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g e n w o r d e n ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d u i t v a n h e t m a n d a a t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 : V o o r z i t t e r
O n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e e n v o o r z i t t e r g e k o z e n . : I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j t e r v e r g a d e r i n g v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : B i j e e n r o e p i n g B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b i j e e n k o m e n o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; i e d e r b e s t u u r d e r w e l k e b e l e t i s o f a f w e z i g , k a n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n é é n v a n z i j n m e d e b e s t u u r d e r s p e r b r i e f , g e p e r s o n a l i s e e r d e e - m a i l , t e l e x , t e l e g r a m o f t e l e f a x , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n o m i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
N o c h t a n s m a g g e e n b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n v a n z i j n m e d e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k b e s t u u r d e r k a n o o k s t e m m e n p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m o f t e l e f a x o f p e r g e p e r s o n a l i s e e r d e e - m a i l .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f h i j d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n m o e t d e p r o c e d u r e v e r v a t i n a r t i k e l 5 2 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n a g e l e e f d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t g e s l o t e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n w o r d e n ! o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
V o o r -
h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s h i e r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
E e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e t i t e l v o e r e n v a n d i r e c t e u r ( i n d i e n h i j g e e n b e s t u u r d e r i s ) o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( i n d i e n h i j t e v e n s b e s t u u r d e r i s ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 7 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . A r t i k e l 1 8 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d .
T V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 : A l g e m e e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e ; a a n d e e l h o u d e r s .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r z i e n i n g e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d e e l t e n e m e n i n d e s t e m m i n g , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j b i j v o l m a c h t , w e l k e k a n v e r s t r e k t w o r d e n a a n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n b i n d e n d z i j n ; v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e a f w e z i g w a r e n o f h a d d e n t e g e n g e s t e m d .
A r t i k e l 2 0 : B i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n ; ( z o d i e e r z i j n ) b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e e f f e c t e n h o u d e r s o p n a a m w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j a a n g e t e k e n d H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
s c h r i j v e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n : s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r ' c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t w e t t e l i j k v e r d a g i n g s r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n : h e t r e c h t i e d e r e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , d r i e w e k e n u i t t e ' s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , . b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
A r t i k e l 2 1 : J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r t e v i j f t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p ; e l k e a n d e r e p l a a t s w e l k e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d s t a a t .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( z o d i e e r z i j n ) , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 2 : T o e l a t i n g s v e r e i s t e n
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , z o w e l v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n t e l k a a n d e e l h o u d e r m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k t e b e v e s t i g e n d a t z i j d e e l w e n s e n t e n e m e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 3 : E n k e l v o u d i g s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B e r a a d s l a g i n g _ e n b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n w e l k e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , t e n z i j d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t a n d e r s b e s l i s s e n .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d a t w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z a l t e r . s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d e n , t e n z i j h e t i s o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s : w e l k e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " v e r t e g e n w o o r d i g e n e n s l e c h t s i n g e v a l h e t v o o r s t e l v e e r t i e n d a g e n v o o r a f g e m e l d w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
G e h e i m e s t e m m i n g z a l p l a a t s h e b b e n t e l k e n s w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s e r o m v e r z o e k t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e : b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A r t i k e l 2 5 : N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e . e r o m v e r z o e k e n . D e u i t t r e k s e l s h i e r v a n e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e ' p a r t i j e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r .
V : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N - R E S E R V E F O N D S A r t i k e l 2 6 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g l m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ' v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . i
; E e n i n v e n t a r i s z a l e l k j a a r o p g e m a a k t w o r d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n z u l l e n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 7 : W i n s t v e r d e l i n g .
D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , z a l d e n e t t o w i n s t u i t m a k e n v a n h e t b o e k j a a r ; v a n d e z e n e t t o w i n s t z a l n a a f t r e k v a n m o g e l i j k e v e r l i e z e n , v i j f ' p r o c e n t a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k = r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l e e n e i n d e n e m e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s ; e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z a l d a n b e s l i s s e n o p w e l k e w i j z e h e t s a l d o z a l a a n g e w e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 : O n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z a l v e r g a d e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n i n g e v o l g e f u s i e , s p l i t s i n g o f o v e r n a m e , z u l l e n z i j o n d e r w o r p e n w o r d e n a a n a r t i k e l 6 7 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e a l s d a n i n v o e g e z i j n d e F u s i e r i c h t l i j n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i t g e v a l z a l o f z u l l e n g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 9 : L i q u i d a t i e - u i t k e r i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t n e t t o s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V I I . A L G E N E V O O R Z I E N I N G E N
A r t i k e l 3 0 : W o o n s t k e u z e
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h u i d i g e a r t i k e l e n z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e , w i e n s w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d i s g e v e s t i g d , g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e d o c u m e n t e n e n n o t i f i c a t i e s g e l d i g a a n h e m k u n n e n b e t e k e n d w o r d e n , t e n z i j d e b e t r o k k e n e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e e n a n d e r c o r r e s p o n d e n t i e - a d r e s i n B e l g i ë a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e m e l d .
A r t i k e l 3 1 : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d a t W e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d ' a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g i s m e t d e ? g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d a t W e t b o e k m o e t e n w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n e g e a c h t .
D E R D E B E S L U I T
` D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p T h e B e l g i a n C h o c o l a t e G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : ; h e e r M a r c P a u w e l s , t e b e ë i n d i g e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r : h a a r g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
' V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a u w e l s E n g i n e e r i n g , ' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P a u w e l s , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e P a u w , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P a u w e l s , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g