THE CONCEPT GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE CONCEPT GROUP
Dénomination : THE CONCEPT GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.638.433

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0287-019
06/02/2013
ÿþ1 II le

i.fod Word 11.1 "

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopse na neerlegging ter griffie van de akte

W

1

FLGlSOHMON1f EQSUl-TAR , z~~ ~E~

tate_

r e rKgooepghda ntedre gl rtief fRier vtavnef rdpe e nR,e ocph

t bank

3 - NOV2Q12

Grifie

Ondernemingsnr : 0451,638.433

Benaming

(voluit) : THE CONCEPT GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 8, 2390 Malle

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN ZETEL VAN UITBATING

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12 oktober 2012 blijkt dat er werd beslist om vanaf die dag de maatschappelijke zetel en de zetel van uitbating te verhuizen van Malle naar Steenweg op Zevendonk 149 te 2300 Turnhout.

Bestuurder

Berteis Peter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 30.08.2012 12510-0088-016
22/02/2012
ÿþc

Voorbehouden aan fret aeIgisch _ Staatsblad

ModYNxt1'i,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

thugetegff fez r;ffse ven fáez R9crdbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 9 FFB. 2012

Griffie

Ondernertingsnr : 0451.5313.433

Benaming

(vokit) : V-CONCEPT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; 2390 Malle, Nijverheidsstraal 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging; Kapitaaiverhoging-ontslag en benoeming

1111

*130&3197"

lilt een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, variation voor notaris Jan; Van Raosbroeck te Beerse op 28 december 2011, geregistreerd ais volgt : "drie bladen geen verzendingen te; Turnhout Kantoor Der Registratie de 11 januari 2012 D.686 BL.OT V.03, ontvangen vijfentwintig euro. Voor del e.a. Inspecteur, getekend, J. Van Den Broeck.' blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"V-Concept" de volgende beslissingen hebben genomen

EERST b $LUIT Verhoging van het maatschappelijk kapitaal:

A. De vergadering besluit; pret eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen niet tweehonderdduizend' euro (200.000,00 ¬ ), om het te brengen van tweehonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro (261.500,00,e)1 op vierhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro (461.500,00 5), door inbreng In speciën in ruil voos, tweeduizend honderd vierenveertig (2.144) aandelen. Op de aandelen zal warden Ingetekend tegen een uitgifteprijs van drieënnegentig euro achtenwintig cent (e 93,28) per aarsdeel.

B. De hiernavermelde aandeelhouders verklaren individueel af te zien van hun voorkeurrecht:

-De heerAdame Francis, voormeld, -De heer Bertels Peter, voormeld,

-Pefral Ltd, voormeld, hier vertegenwoordigd door de Heer Francis Adams, voormeld.

Zij verlderen hun voorkeurrrecht over te dragen in de hiernavermelde verhouding aan

1.de heer Depaepe Jimmy, voornoemde aandeelhouder,

2.de heer Beeckmans Danny, voornoemde aandeelhouder, en

3.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1MOSE', met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 8, ondememingsnummer 0476.548.924, rechtspersenenregister Antwerpen, opgericht] ingevolge akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout op 4 Januari 2002 onder de nearn~ 'Versadam", gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2002, onder nummer 20020123.1025, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Van. Raosbreeck te Beerse op 25 juni 2008. gepubliceerd in de Bijlagen tot hetl3elgisch Staatsblad op 3D september 2008 onder nummer 08155632, inhoudende onder andere de naamswijziging In de huidige, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerders, de heer Adams Francis, voornoemd, en de heer Bertels Peter, voornoemd, allen hier aanwezig.

C. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig Werd onderschreven en volledig werd voistort:

voor tweehonderdduizend euro (200.000,00 ¬ ), als volgt:

Aandeelhouder inbreng

1. door de Heer Adams Francis ten bedrage van 0,00

2. door de Heer Bertels Peler, ten bedrage van 0,00

3. door de lieer Depaepe Jimmy, ten bedrage van 24,253,73

4. door de Heer Beeckmans Danny, ten bedrage van 19.029,85

5, Pefral Ltd 0,00

S. lmose bvbe 156.7182

Totaal 200.000,00

- De vergadering neemt kennis van het bankattest voor, afgeleverd door Record Bank nv de date 27:

december 2011, waaruit blijkt dat het kapitaal is volstort op de wijze ais voormeld, en ter beschikking van des.

vennootschap staat.Dit attest blijft aan deze gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

P. De vergadering verklaart dat uit de balans, afgesloten per 30 november 2011, blijkt dat de aandelen een

waarde hebben van drieënnegentig euro achtentwintig cent (¬ 93,28). - "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto :'Item en hoedanigheid vande Instrumentarende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vo_ tsg : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor deze kapitaalverhoging worden tweeduizend honderd vierenveertig (2.144) nieuwe

aandelen gecreëerd, die zullen delen in de winst, zoals die zal vastgesteld worden door de eerst volgende

jaarvergadering.

De vennoten verklaren de vergoeding voor de nieuwe aandelen vast te stellen op drieënnegentig euro

achtentwintig cent (¬ 93,28) per aandeel. Het verschil dient boekhoudkundig te worden verrekend.

Als Vergoeding voor hun inbreng worden volgende aandelen toegekend:

AandeelhouderinbrengAantal aandelen

1. aan de Heer Adams Francis 0,00 0

2r aan de Heer Bertels Peter, 0,00 0

3. aan de Heer Depaepe Jimmy, 24.253,73 260

4. aan de Heer Beeckmans Danny, 19.029,85 204

5, Pefral Ltd0,00 0

6. Imose bvba 156.716,42 1.680

Totaal200.000,00 2.144

- De raad van bestuur krijgt opdracht het vennotenregister aan te passen, met de volgende

aandeelhoudersverdeling:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. de Heer Adams Francis 806

2. de Heer Bertels Peter, 806

3. de Heer Depaepe Jimmy, 600

4. de Heer Beeckmans Danny, 470

5, Pefral ltd 586

6. Imose bvba 1.680

Totaal 4.948

E. Het artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

De nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro (461.500,00 e).

Het is gesplitst in vierduizend negenhonderd achtenveertig (4.948) aandelen zonder aanduiding van

waarde?

TWEEDE BESLUIT -- Ontslag en benoeming  bevestiging mandaten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:

a. Ontslag

Ontslag te verlenen aan Pefral Ltd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger De heer

Francis Adams, als bestuurder van de vennootschap.

b. Décharge

De vergadering besluit dat de jaarvergadering hem décharge zal verlenen voor het door hem gevoerde

beleid, voor zover dit gerechtvaardigd wordt door de boeken van de vennootschap.

c. Aanstelling nieuwe bestuurder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan te stellen als nieuwe bestuurder van de vennootschap: Imose bvba, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis Adams.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

d. Aanvaarding van het mandaat

Is alhier tussengekomen

Imose bvba, voormeld, hier vertegenwoordigd als voormeld,

hiervoor aangestelde bestuurder, die verklaart dit mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen

te zijn door enigerlei maatregel die de uitvoering van het mandaat van bestuurder in een handelsvennootschap

verbiedt.

e. Bevestiging van de mandaten en heraanstelling voor een nieuwe termijn van zes jaar:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de mandaten van de bestuurders Francis

Adams en Peter Bertels te bevestigen en opnieuw aan te stellen voor een duur van zes jaar ingaande op

heden.

Bijgevolg zal het mandaat van de drie bestuurders lopen tot bij de algemene jaarvergadering van

tweeduizend zeventien.

De Heer Francis Adams en de Heer Peter Bertels verklaren deze aanstelling te aanvaarden.

DERDE BESLUIT Wijziging van de naam

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige naam te wijzigen in "The Concept Group".

Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

De nieuwe tekst van artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: 'The Concept Group"."

VIERDE BESLUIT Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

r . t

Voor-

bghouden

aan tiet

ÿtelgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

En onmiddellijk zijn de bestuurders in raad samen gekomen en hebben als gedelegeerd bestuurder;

aangesteld en herbevestigd:

- de Heer Francis Adams

- de Heer Peter Bertels

De Heer Francis Adams en de Heer Peter Bertels verklaren deze aanstelling als gedelegeerd bestuurder te

aanvaarden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12

2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte met bankattest, de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 25.07.2011 11328-0486-016
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 27.08.2010 10476-0021-015
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 28.08.2009 09700-0155-016
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 02.07.2008 08351-0202-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 21.06.2007 07269-0287-015
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 27.07.2006 06552-3229-016
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 15.07.2005 05497-4771-013
16/08/2004 : TU073304
29/07/2004 : TU073304
23/07/2003 : TU073304
11/09/2002 : TU073304
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.01.2016, NGL 12.01.2016 16011-0345-020
03/02/1994 : TU73304

Coordonnées
THE CONCEPT GROUP

Adresse
STEENWEG OP ZEVENDONK 149 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande