THE CONSULTING GROUP, AFGEKORT : TCG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE CONSULTING GROUP, AFGEKORT : TCG
Dénomination : THE CONSULTING GROUP, AFGEKORT : TCG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.845.206

Publication

26/04/2013
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vr

beh+ aar Bel Staa

1



*13065814*











i

NEERGELEGD

T`T -04- 2013



GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAeg. te MECHELEN





Ondernemingsnr " L

Benaming

(voluit) : The Consulting Group

(verkort) : TCG

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2880 Hingene, Pieter Coomansstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris ter standplaats Mechelen op vier april tweeduizend

dertien. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op p april 2013, acht bladen en geen verzendingen, boek 978, blad

89, vak 14. Ontvangen: vijfentwintig euro (E 25,00). De Ontvanger (get.) Koen Decoster.

Blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

de heer BRIAT Dirk Paul Madeleine, geboren te keet op zevenentwintig januari negentienhonderd zesenzestig,

rijksregisternummer 66.01.27-271.21, echtgescheiden, wonende te 2280 Bornem (Hingene), Pieter

Coomansstraat 9.

Op het kapitaal wordt als volgt ingeschreven en gestort :

De heer Briat Dirk, voornoemd, schrijft in op honderd aandelen (100)en verricht tot storting van zijn deel, een

betaling groot twaalfduizend vierhonderd euro (E 12.400,00).

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "The Consulting Group" besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, in het kort "TCG".

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Hingene, Pieter Coomansstraat nummer 9.

Deze zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht

worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

De zaakvoerder(s) zorgt (zorgen) voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid om deze wijziging authentiek te doen vaststellen in dit

artikel van de statuten,

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s), kantoren, bijhuizen, agentschappen,

opslagplaatsen inrichten.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

Het verzorgen van dienstverlening en interim-management op het gebied van management en

productieactiviteiten in het algemeen.

Het stimuleren,, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van andere vennootschappen en

ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals het verlenen van technische,

administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de

vennootschap samenwerken met deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks,

belangen nemen in andere ondernemingen.

Het verwerven en beheren van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen en rechten,

het valoriseren en in stand houden van dit vermogen door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat

aankoop en vervreemding toegestaan zijn inzoverre ze nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer

gunstige samenstelling of opbrengst van het patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen. Zij mag onder meer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, in huur nemen of verhuren, en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zonder dat zij door deze verrichting de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou verwerven.

Haar onroerende goederen in hypotheek geven en er zakelijke rechten op toestaan, en al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en verbintenissen zowel van haarzelf als van derden;

Effecten en deelnemingen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen verwerven, tegeldemaking en beleggen in effecten en andere waarden, in de ruimste zin,

Deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met haar staat,

Het beheren en uitvoeren van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder begrepen stamrecht- en lij frenteovereenkomsten.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent,

commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en

financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals

onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel

nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere

zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro en wordt vertegenwoordigd door

honderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te

stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht

worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem

(haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om aile handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten

titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk

gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden ; iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap

afzonderlijk vertegenwoordigen,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde

vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei

om elf uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de

daaropvolgende werkdag.

~.,

1 ~á

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch alleen door vertegenwoordigers voorzien van een schriftelijke volmacht en die zelf vennoot zijn.

Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

De voorzitter kan een secretaris en een stemopnemer aanwijzen die geen vennoot hoeven te zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, is een algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezigen is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en aIIe voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,

Artikel 27 : ONTBINDING :

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld. De commissaris, of bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

V66r de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt, krachtens artikel 181 paragraaf l van het Wetboek van Vennootschappen, gehouden is. In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant heeft opgemaakt.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend veertien.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien. 3, Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar bijzondere gevolmachtigde, het Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286; aan wie zij alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbankondememing, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen.

4. Benoeming van de zaakvoerder(s)

Op voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, komen comparanten overeen te benoemen :

a. Tot vast vertegenwoordiger : er wordt beslist tot vaste vertegenwoordiger te benoemen, de heer Briat Dirk, voornoemd.

b. Tot zaakvoerder

- de beer Briat Dirk, voornoemd.

De duurtijd van hun mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd,

Aan de zaakvoerder(s) wordt (worden) alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerder(s) heeft (hebben) verklaard te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij (zij) niet

getroffen werd(en) door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

5. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de activiteiten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één december tweeduizend en twaalf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Dirk Luyten, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 4 april 2013.

1(o% behouden aan het Belgisch Staatsblad,

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
THE CONSULTING GROUP, AFGEKORT : TCG

Adresse
PIETER COOMANSSTRAAT 9 2880 HINGENE

Code postal : 2880
Localité : Hingene
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande