08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.07.2014 14393-0073-032
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.07.2013 13391-0135-029
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.07.2012 12370-0448-028
26/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O U 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" 1 1 0 1 3 6 6 6 8
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
J - l - J A R - Z g ' i . . .
N e e m e l e g d t e r g i 1 f e v o n d e R e o h t
K o o p g o n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e v o l g e n d e ' p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r A x e l V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 ; e n
- d e h e e r F r a n k L A M B E R T , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a t h i l d e d r e e f 3 .
B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P . V A N D E W E Y E R
B V B A E Q U I T Y @ W O R K
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H . S W I N N E N
b e s t u u r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e e r s o { o . . . . . . _ n )
9 h e t z i j p ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h ~
B e l g i s
S t a a t s t i
M o t l 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. : " ° e ! g r f f f i a v u d e P Q r b i b u n k ' r c , > r 4 . , . ' ! i i 8 i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 D E C . 2 0 1 0
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g e x a r t . 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
u j
* 1 1 0 0 9 8 5 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t o m v o l g e n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n g o e d t e k e u r e n :
- a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e h e e r A x e l V A N D E N B O S S C H E e n d e h e e r e n d e h e e r F r a n k L A M B E R T ; e n
- d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t m e t d e N V K B C B A N K .
B e p a a l d e c l a u s u l e s v a n d e z e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n t d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , i n g e v a l v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P . V A N D E W E Y E R
b e s t u u r d e r
B V B A E Q U I T Y @ W O R K
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H . S W I N N E N
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2015
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
c u u p h d n e f
A n t w e r p e n
1 7 . 1 0 N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
l l I l l u ~ ~ u w ~ 8 9 4 * u ~ i ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) : T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 2 1 r ( ) 1 / L e h t c
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 3 0 m e i 2 0 1 4 h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , E l s i n o r e B u i l d i n g - D a V i n c i l a a n 9 / E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e r t C l a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
A x e l V a n D e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.07.2015 15398-0351-031
14/08/2015
ÿþ* 1 5 1 1 9 9 5 *
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i t , 3 , r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 - A 4 f t 8 ' R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
j U 8 . A n t w o r o e n
s ~ y e / s 0 3 A U G . 2 0 1 5
4 1 4
T S e ~ Q y e n a f d e l i n g A n r , e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l " V E L D K A N T 2 1 - 2 5 5 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
A k t e u i t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e b v b a V a l u e R e s e a r c h G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , R P R L e u v e n 0 4 6 3 . 6 8 3 . 0 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P e t e r V a n d e W e y e r , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 ;
- d e h e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 ;
- d e h e e r F r a n k L a m b e r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a t h i l d e d r e e f 3 ;
- d e b v b a E q u i t y @ W o r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 8 4 . 4 4 3 . 0 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r H a n s S w i n n e n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 .
T H E V A L U E R E S E A R C H G R O U P B V B A
B e s t u u r d e r ;
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r V a n d e W e y e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .