28/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ ~ - j Ï , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 . ~ ~ ~ 1 g g ~ P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
i l e s r g e l e g d k r g r i f f i e v o n d e R o d é o * v a n K o o p h a n d e l r 8 » t a r p o n , . e i e
~ 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 4 2 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e D i s p l a y C o o l i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l a d 4 9 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e v a n a f
h e d e n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j u l i v a n e l k j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n o m d e z e v a n a f h e d e n t e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t :
" H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g
a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n
a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g z o d a t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" 2 9 . O n t b i n d i n g - - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e
o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s
t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . i n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n
f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f
v e r v u l d z i j n :
- e r m a g g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e d u i d
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a ( m e e r ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1
W . V e n n . ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : V A N D E L A N O T T E m e t z e t e l t e H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , B - 2 1 0 0 A n t w e r p e n a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e l . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12236-0472-015
08/12/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
= ; 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 I i i i I I u I 1 1 1 1 1 I I H J I I I I 1 1 1 1
* 1 1 1 8 4 6 7 5 *
_ : c w Q e l e g d i a r ç r i f f i o f ç . a
. - . . . . . . : _ . C 7 / '
t ~ t e ! . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 4 2 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E D I S P L A Y C O O L I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 5 4 7 L i n t , L e r e n v e l d 1 C
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 n a a r , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 e n b e s l i s t u n a n i e m d i t t e a a n v a a r d e n .
V o o r u i t t r e k s e l
J o h a n n e s F r a n c i s c u s M o o i j a a r t
V o o r z i t t e r t t . . . . C C 1 1 ~ U d d L L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.07.2011, NGL 26.07.2011 11369-0448-014
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.05.2010, NGL 01.06.2010 10146-0485-014
07/05/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
~
r ' V
t f ( n 4 ( j \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 1 s A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n e r g w o r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d Y v a r i d e m s t r u m e n t e r o n d è r i o f a ~ ï s h ë t z i j v à n d ë p e r s o ( o j n ( e n } " "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p T w o G e t T h e r e B V B A , Z e g e l e i 2 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h n P o c h e . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r M o o i j a r t a l s b e s t u u r d e r i n p e r s o o n l i j k e n a a m w o r d t g e a c t e e r d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p M o r e 2 C o m , K a l l o h o e k s t r a a t 5 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n n e s F r a n c i s c u s M o o i j a a r t t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n h e r n i e u w t h e d e n h e t m a n d a a t v a n I & 0 C o m m . H . . N V m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n H u g o n n e t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g g e n o m e n d o o r d e H e e r P a t r i c k M a e s e n d e H e e r W i l l e m v a n S i n t j a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p T w o G e t T h e r e B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h n P o c h e , t e v e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t I & O C o m m . H o l d i n g N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n H u g o n n e t t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p
0 8 1 6 . 9 4 2 . 2 1 5
T H E D I S P L A Y C O O L I N G C O M P A N Y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e B u r b u r e s t r a a t 6 / 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
. '
4 1 ,
r . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ J i , r s - v e r v o l g M o d 7 7 . 1
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r J e a n - P i e r r e L e B o r g n e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i e n s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e A V v a n 2 0 1 9 s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
T w o G e t T h e r e B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h n P o c h e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d P O F 1 1 . 1
f _ ( f f Î ;
1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 u 1 1 ~ N ~ ~ w 1 1 u i u ~ ~ N N
1 0 6 9 7 4 0 *
0 8 1 6 . 9 4 2 . 2 1 5
T H E D I S P L A Y C O O L I N G C O M P A N Y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B u r b u r e s t r a a t 6 / 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t b i j d e z e i n t e l i c h t e n o v e r d e é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 n a a r :
B l a u w e s t e e n s t r a a t 9 3 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
e n d i t v a n a f 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
B V B A T W O G E T T H E R E ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O C H E J o h n
A n t w e r p e n
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k b v e r m e l d e n : P e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 13.01.2016 16013-0373-035