THE GLUE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE GLUE
Dénomination : THE GLUE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 633.948.844

Publication

29/07/2015
ÿþ(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Ter Sneeuw 38

2550 Kontich

Onderwerp akte :OPRICHTING AANSTELLING VAN BESTUURDERS - BUITENGEWONE

ALGEMENE VERGADERING  UITGIFTE VAN WARRANTS

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op tien juli tweeduizend

vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat

I. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben

opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "THE GLUE",

2. De vennootschap gevestigd is te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur Zij is beginnen te werken op tien juli tweeduizend vijftien.

4. Zijn opgetreden als oprichters:

* de heer INGELS, Jurgen Gino Alberic, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A

* de heer DIERCKX, Stefan Raf Frieda Luc, wonende te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38,

5, Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro bedraagt. Het is

volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend zestien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere bestemming

: van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaarhet netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de Wet of de Statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617: W. Venn.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België warden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 e.v. W. Venn.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van Vennootschappen. "

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de heer INGELS, Jurgen Gino Afberic, voornoemd;

* de heer DIERCKX, Stefan Raf Frieda Luc, voornoemd.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend

namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2021.

- als 'gedelegeerd bestuurder' aangesteld werd, aan wie, met toepassing van artikel 17 van de statuten de

macht is gegeven om alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap in en

buiten rechte te vertegenwoordigen:

- de heer INGELS, Jürgen Gino Alberic, voornoemd;

- de heer DIERCKX, Stefan Raf Frieda Luc, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

-g! 4 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Hechtbank van plandel Antwerpen

15 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Gefle

Ondernemingsnr: n 6 3 3 Benaming (voluit) :THE GLUE ,948.844

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

bijzondere volmacht verleend werd aan iedere advocaat werkzaam bij Cresco Advocaten CVBA, inclusief maar niet beperkt tot David Dessers, Pieter Capiau, Yannick Verrycke, Wim Van Berendoncks en Lukas Decoster, advocaten, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-'ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren,

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven

"a) De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,

voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het leveren van elektronische diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een

elektronisch administratie- en organisatiesysteem en het leveren van diensten voor elektronische handel in het

algemeen.

het leveren van software diensten, waaronder het ontwikkelen, installeren en onderhouden van een

software;

- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;

holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;

- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van

vennootschappen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder,

zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar,

- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of

administratieve aard;

-

haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen;

- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen-of buitenlandse ondernemingen;

- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin; - het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

- het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven

- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen af kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voorderden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, ln commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

in de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke ais commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 W. Venn,"

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van kapitaalaandelen op naam of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de Raad van Bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Op de laatste biz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

w

\ oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een schriftelijke volmacht.

Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem, ln de gevallen bepaald bij artikel 481 W. Venn., hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer kapitaalaandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden, Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de kapitaalaandelen verbonden rechten geschorst.

ledere aandeelhouderkan eveneens per brief stemmen doormiddel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iíi) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van de statuten, na te leven."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ELLEN VERHAERT - GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met twee volmachten, een verslag m.b.t. het toegestane kapitaal en een

warrantenplan aangehecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
THE GLUE

Adresse
TER SNEEUW 38 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande