20/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p '
0 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r e f f e v a n d % t ( ; l e r l a n d s t a l i g e
I h b l ' ~ Y ~ V I N ~ I ~ N W I I ~ M N ~ V ~
A 1 0 1 7 5
V c b e h c a a r B e k S t a a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e G o o d l i f e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g h e e f t :
B E S L I S T o m d e v e n n o o t s c h a p P I C A B O R B V B A , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , F r a n ç o i s P e e t e r s l a a n 1 8 e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 4 6 0 . 8 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a r k e B L E E K E R , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , F r a n ç o i s P e e t e r s l a a n 1 8 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ;
H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l i j k e i n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r é g o r y D E R D E R I A N i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s e M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c r h i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a i s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t :
B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p P I C A B O R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a r k e B L E E K E R d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e .
P I C A B O R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , H a r k e B l e e k e r , z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e P o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e u d n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e " v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r é g o r y D E R D E R I A N i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N o m M e e s t e r V a n e s s e M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a i s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2014
ÿþh f l
D I I I
* 1 4 1 9 9 5 * D h I I
M o d W a r t ! 1 1 . 1
n e e r g 3 i c t ~ i o n t v - a i l , v i t u p
2 5 J R ! 2 r 1
t e r g r i ~ ~ i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v g n f t ' - , á o p h a r l d û l R r t , t a e
L F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l . ~ i : (
~ . ~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e G o o d l i f e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r ' h e e f t :
B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 b u s 2 0 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
B E S L O T E N o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c r h i j v i n g v a n d e v e n o o t s c h a p i n d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
14/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j i ' a g e a b ' r j - h e t ` B e i g i s c l r S t a a t s û í a d ÿÿ1 4 e i / 2 0 i 4 ` ` A f f i I ë x e s i t ü 1 G I b n i t ë ü r b é l g ë
M o d W o r d 1 1 . 1
" s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 u ~ i ~ u n u ~ A n u ~ 1 u
* 1 4 0 3 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 6 5 1 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e G o o d l i f e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n s t l a g e n I B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T o m d e h e e r P i e r r e B O C C O N - L I A U D E T , w o n e n d e 3 A v e n u e d u D o c t e u r L a f o u c a r d e 6 4 1 0 0 B a y o n n e ( F r a n k r i j k ) , e n d e h e e r J o h n P E R K I N S , w o n e n d e 3 8 0 c h e m i n d e S a r t o u x 0 6 3 7 0 M o u a n s S a r t o u x ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
h u n m a n d a t e n g a a n o n m i d d e l l i j k i n e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e - E d o u a r d S T E R I N e n d e h e e r A x e l B E R N I A i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E L S I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e n d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g o p h e d e n , d e h e e r G r é g o r y D E R D E R I A N b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e r
G r é g o r y D E R D E R I A N z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n ,
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e P o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
, ~ 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l j i k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l j i k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
B E L S I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n ! B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e n d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013
ÿþ2 1 1
M o d F D F 1 1 . 1
L r c r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 O K T 2 0 1 5
G r i f f i e
h I I I l l l U I I I l U I l U
* 1 3 1 6 6 9 6 2 *
b e
B s h
$ 1 l 1 _ a g e A - b U _ Y 1 e i l i e J e C h . S x â a t c h l a d 0 5 L 1 1 / 2 0 1 3 A n n E x e a i l u D s o r i t p , i r h e ] g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
( v e r k o r t ) : T h e G o o d i i f e C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
h e t o n t s l a g v a n d e H e e r d e C r o m J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n R o b e r t M a r c e l e n d i t m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e
b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e r d e r i a n G r e g o r y n i e t w o o n p l a a t s t e
7 1 , b o u l e v a r d L a n n e s , 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n k r i j k .
Z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l i j k i n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o t i p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a a r t e n L i n d e r m a n s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f é é e e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A x e l B e r n i a G r e g o r y D e r d e r i a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 12.07.2013, NGL 26.08.2013 13469-0151-031
10/04/2013
ÿþi M o t l P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 9 M R T 2 0 1 3
B R U S S @ g
G r i f f i e
l I i l I I i i u ~ o i u r 9 7 u * i i u i
3 5 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e G o o d i i f e C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t :
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d a t u m v a n 3 0 1 1 0 1 2 0 1 2 ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V a n C u t s e m P e t e r a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F a b r e G i l l e s a l s b e s t u u r d e r ,
E n d i t a l l e s v a n a f 3 0 1 1 0 / 2 0 1 2 .
A x e l B e r n i a d e C r o m J e a n - F r a n ç o i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 30.10.2012, NGL 20.11.2012 12642-0271-036
02/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.04.2011, GGK 28.10.2011, NGL 27.04.2012 12098-0410-036
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 28.10.2011, NGL 12.12.2011 11633-0404-030
25/10/2011
ÿþ a M a d 2 . 1
t r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i I V I I 1 1 ) . 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
b e h o u d t a a n h e ' B e i g i s c
S t a a t s b l
B R U S S E L
1 3 4 Ç T . i e 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
B e n a m i n g T h e G o o d l i f e C o m p a n y
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o c q u e n g h i e n s t r a a t 4 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d a t u m v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
P e t e r F r a n z V a n C u t s e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
J e a n - F r a n ç o i s M a r t i n R o b e r t M a r c e l d e C r o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P e t e r V a n C u t s e m J e a n - F r a n ç o i s d e C r o m
B i j i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 5 1 1 0 / 2 0 i l - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2015
ÿþM a A W o r d 1 1 . 1
( E \ G \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i m
~ S t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n n r i f f i P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e G o o d l i f e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 b u s 2 0 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . F i l i e p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r m e l d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E r w e r d t e v e n s b e s l o t e n o m M e e s t e r P h i l i p p e D e P r e z o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t K a n t o o r S i m o n t B r a u n C V B A , m e t z e t e l t e L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
P h i l i p p e D e P r e z
A d v o c a a t e n l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.04.2010, NGL 30.04.2010 10110-0466-015
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 12.02.2009 09045-0062-015
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 22.01.2008 08019-0103-014
21/06/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 10.06.2016 16183-0387-047