THE GREEN HILLS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE GREEN HILLS
Dénomination : THE GREEN HILLS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 834.969.664

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.03.2014, NGL 15.04.2014 14092-0116-015
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0214-011
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 07.05.2012 12112-0503-011
11/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh aai Bel

Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ilerekreied ter offie ven de

reeWtdeilel~twecPlae

G rfeeriffier,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : The Green Hills Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eethuisstraat 138-140, 2170 Merksem-Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen op drieëntwintig maart tweeduizend en elf "Geregistreerd acht bladen één envooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 25 maart 2011. Boek 5/272 blad 9 vak 6. Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25) De Eerstaanwezend Inspecteur (Getekend) Van Genegen Marijke", dat door:

- de heer VAN DEN HEUVEL Jacques Leontina Hendrik, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 140 bus 3;

zijn echtgenote mevrouw HUYBRECHTS Josée Catharina Maria, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 140 bus 3;

- de heer VAN DEN HEUVEL Dieter Christiaan Gabriëlla wonende te 2000 Antwerpen, Patemosterstraat 9~ bus 11;

- mejuffrouw VAN DEN HEUVEL Roselien Joseph Annie, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 140 bus 14;

- de heer VAN DEN HEUVEL Raf Louisa Antoon, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 130 bus 2 , ongehuwd; een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht, met volgende statuten:

- De naam van de naamloze vennootschap is The Green Hills.

- De zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 138-140.

- De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening:

1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van

aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen;

2/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties,

3/ het beheren, exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede het; toekennen en verkrijgen van alle zakelijke- of persoonlijke rechten op deze onroerende goederen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

4/ het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen publicitaire werkzaamheden voor andere ondernemingen.

5/ het waarnemen van bestuursfuncties inclusief dagelijks bestuur en vereffening, het verlenen van advies, management, en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf: voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in dei hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap;

6/ het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggïngsondememingen, de `bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of. uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of

111111 I III~PoBgN1NmN~l~l

+11056089*

08340969,664

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge . samenhangend doel hebben, of welke de ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.

- De duur van de vennootschap is onbepaald.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd negenenveertigduizend euro (¬ 4.649.000,-}. Het is volledig geplaatst. Het is verdeeld in tweeduizend en dertig (2.030) gelijke aandelen met stemrecht, die elke eentweeduizend en dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- de heer VAN DEN HEUVEL Jacques, voornoemd, tekent in op 2.290.147,78 euro door een inbreng van 3.007 aandelen in de naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis' met maatschappelijke zetel gevestigd te Eethuisstraat 138, 2170 Merksem, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0862.444.024 (Rechtspersonenregister Antwerpen) en 125 aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Natuurkost', met maatschappelijke zetel gevestigd te Eethuisstraat 136-140, 2170 Merksem, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0423.906.034 (Rechtspersonenregister Antwerpen). Deze inbreng wordt thans volgestort. In vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij 1.000 aandelen.

- mevrouw HUYBRECHTS Josée, voornoemd, tekent in op 2.290.147,78 euro door een inbreng van 3.007 aandelen in de voomoemde naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis' en 125 aandelen in de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Natuurkost. Deze inbreng wordt thans volgestort. In vergoeding voor deze inbreng ontvangt zij 1.000 aandelen.

- de heer VAN DEN HEUVEL Dieter, voornoemd, tekent in op 22.901,48 euro door een inbreng van 62 aandelen in de voornoemde naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis'. Deze inbreng wordt thans volgestort. In vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij 10 aandelen.

- mevrouw VAN DEN HEUVEL Roselien, voornoemd, tekent in op 22.901,48 euro door een inbreng van 62 aandelen in de voomoemde naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis'. Deze inbreng wordt thans volgestort. In vergoeding voor deze inbreng ontvangt zij 10 aandelen.

- de heer VAN DEN HEUVEL Raf, voornoemd, tekent in op 22.901,48 euro door een inbreng van 62 aandelen in de voornoemde naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis'. Deze inbreng wordt thans volgestort. In vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij 10 aandelen.

In het bijzonder verslag van 23 maart 2011 zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. Dit verslag wordt, samen met het nagemelde verslag van de bedrijfsrevisor neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Betreffende deze niet geldelijke inbreng werd een verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA Parmentier Guy, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, op 23 maart 2011.

Dit verslag komt tot het volgende besluit:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 444 W.Venn. bij gelegenheid van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "THE GREEN HILLS" kan ik verklaren:

1.Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4.Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 2.030 aandlen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5.Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheiden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

6.Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

De inbrengen worden volgestort, zodat voormelde aandelen in de naamloze vennootschap 'Het Natuurhuis' en in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Natuurkost' van nu af ter beschikking zijn van de vennootschap.

Het boekjaar gaat in op een oktober en eindigt op dertig september.

Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op dertig september tweeduizend en elf.

Daar de vennootschap vandaag met haar bedrijvigheid start, worden alle rechtshandelingen die de vennootschap reeds stelt, geacht te zijn gedaan in naam van en voor rekening van de rechtspersoonlijkheid van de vandaag opgerichte vennootschap.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap op de derde maandag van maart om tien uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van jaarrekening en/of jaarverslag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf. .

~ - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor hoogstens zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslagen zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen bezoldiging toegekend, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders beslissen om een bezoldiging uit te keren. In voorkomend geval zal deze vergadering het bedrag vaststellen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurde r.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarbij hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De externe vertegenwoordiging slaat op de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te

vertegenwoordigen.

Deze komt toe aan:

- de raad van bestuur, handelend bij meerderheid van haar leden;

- hetzij twee bestuurders die samen optreden;

Dit geldt voor elke vertegenwoordiging, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur, als die er buiten

vallen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe

aangestelde.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden

van het directiecomité tegenover derden tevens geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het

directiecomité die samen optreden.

Voormelde organen kunnen ook lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen. De lasthebbers vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van hun volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van een overdreven volmacht.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het

Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt

opgedragen aan een of meer commissarissen.

Dit is niet noodzakelijk voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van

vennootschappen.

- Voor al de niet geregelde punten is het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Benoeming van de bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap:

- de heer VAN DEN HEUVEL Jacques, voornoemd;

- mevrouw HUYBRECHTS Josée, voornoemd;

- de heer VAN DEN HEUVEL Dieter, voornoemd;

- mevrouw VAN DEN HEUVEL Roselien, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RLS CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 130, BTW BE 0891.084.164, rechtspersonenregister Antwerpen 0891.084.164, in deze vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN HEUVEL Raf, voornoemd.

Hun mandaat loopt tot na de jaarvergadering, te houden in het jaar tweeduizend zestien

Verklaring betreffende de controle

Daar de vennootschap met het bedrijf start of pas is gestart moet er een schatting gebeuren van de criteria om te bepalen of de vennootschap al dan niet een kleine vennootschap is in toepassing van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

De oprichters verklaren dat het volgens hen een kleine vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet de controle niet opgedragen worden aan een of meer commissarissen.

Voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder

De heer VAN DEN HEUVEL Jacques, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Hij wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder. In toepassing van de artikelen 17.2 en 18 van de statuten is hij alleen bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

Deze benoeming zal onder dezelfde voorwaarden in werking treden te rekenen vanaf heden. De bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal voor derden het voldoende bewijs zijn van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel en dus van de effectieve benoeming van de bestuurders en dus van de effectieve inwerkingtreding van de functie, zoals hiervoor besloten.

Volmacht

Aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling,

wordt volmacht verleend, met recht van de indeplaatsstelling,

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de " Kruispuntenbank Van Ondernemingen " ( aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestig i ng seenheidnumm er

om de inschrijving van de vennootschap te bekomen als belastingplichtige bij de Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op het opstarten van de onderneming die gevoerd zal worden door de vennootschap.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL meester Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen

I

a

Tegelijk hiermee neergelegd

-afschrift oprichtingsakte dd. 23 maart 2011

-verslag bedrijfsrevisor betreffende inbreng in natura

-bijzonder verslag oprichters

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoûaert aan het Belgisch Staatsblad

4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
THE GREEN HILLS

Adresse
EETHUISSTRAAT 138-140 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande