THE HOUSE OF DEVELOPMENT


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE HOUSE OF DEVELOPMENT
Dénomination : THE HOUSE OF DEVELOPMENT
Forme juridique :
N° entreprise : 547.666.948

Publication

19/09/2014
ÿþMild Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.1111.1V012!II

E

Ondernemingsnr : 0547.666.948

Benaming

(voluit) : THE HOUSE OF DEVELOPMENT

(verkort):

NEERGELEL:c.

MON ITEU

11 -09 ELGISCH

27 -00- 2014

RECHTBANK van KOOPHi -

ANTWEEMM, afd. MECV ;

BELGE

- 2014

AATSBLAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Kardinaal Mercierplein 2 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MNDEELHOUDERS VAN 1/07/2014

1. Ontslag van volgende bestuurders met volledige kwijting voor de uitvoering van hun mandaat, Ingaand op 110712014 " ,

.FALCON CAPITAL SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement B3, MC 9800 Monaco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes F. Lisman,

'LUK WOUTERS, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 2.

.GOBE 1 BVBA, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0874.517.950, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Peperstraete,

2, Benoeming als bestuurders ten onbezoldigde titel, met ingang op 1/07/2014 voor een periode van zes jaar, welke een eind zal nemen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2020:

-LUK WOUTERS, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 2,

" FORT1M NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314, 1000 Brussel, ingeschreven in he rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0417.166.811, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 31, appartement B3, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan David Lisman.

.PARK AVENUE burgerlijke vennootschap o.v.v. NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/314 1000 Brussel, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer BE 0437.791.385, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, Avenue Princesse Grace, 81, appartement B3, MC 9800 Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gary Lisman,

3. Aanstelling van Caroline Beys en Tom Eeckhout, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Formulieren 1 en Il te vervolledigen, te ondertekenen en neer te leggen,

Voor eensluidend uittreksel

Caroline Beys

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

17/10/2014
ÿþ Mal %Nord 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

 -;" 2, na neerlegging ter griffie van delkte---

1



11111M11M1111111

,

MOMTEuR

GE 26 -U9- 2014

1 -10- 2014

BEL 's

RECI van 'DEL

G- --ri., STA c, ANTVVERP.Eier2-1522,.:

10

Ondernemingsnr : 0547.666.948

Benaming

(voluit) : THE HOUSE OF DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCSHAP

Zetel: KARDINAAL MERCI ERPLE1N 2 - 2800 MECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 11/09/2014

Na beraadslaging, werd door de bestuurders met unanimiteit van stemmen beslist:

1.Maatschappelijke zetel

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel, naar "Franklin Building", Posthoflei 5 bus 3, 2600 Berchem.

2. Volmachten

Aanstelling van Caroline Beys en Tom Eeckhout, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvemielde beslissing, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de blagen bij bet Belgisch Staatsblad en de Formulieren I en Il te vervolledigen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eenvormig uittreksel

Caroline Beys

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ta:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/03/2014
ÿþ" - mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a~

Be

Sta

.4k



NEERGELEGD

Q 5 -03- 2014

GRIFFIE K- ~~~~~i~~ ~~~~

4 ; pndernemingsnr ; ~1 ~ ~ (c

Benaming (voluit) :THE HOUSE OF DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm ; NV

Zetel : Kardinaal Mercierplein 2

2800 Mechelen

3 Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 26 februari 2014, blijkt dat een; ;, vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "THE HOUSE OF DEVELOPMENT". -ZETEL: 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2; RPR Mechelen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel; j

Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die;

"rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren,;

bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen,

Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed,

Het financieren van vastgoedprojecten,

Het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen.

De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.

Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten.

;i Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal, verkoop, in-: breng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke; ;i rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland alsmede alle handel in verband; ;i met deze activiteiten.

' ,-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL; 150.000 euro, volledig geplaatst en volstort.

Het is verdeeld in 1.500 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld door hierna genoemde;

ii oprichters, als volgt:

i: 11 door de stichting naar Nederlands recht "Stichting Administratiekantoor REI", met statutaire zetel te; ;i Amsterdam (Nederland), gevestigd te 1431 EG Aalsmeer, Stationsweg 7, ingeschreven in het handelsregister;

van de Kamers van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 30165213, tot beloop van 149.900,00 euro, ter!

vergoeding waarvan 1.499 aandelen worden toegekend.

2I door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een naamloze vennootschap "MORGAN; INVEST", met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 314, RPR Brussel 0437.790.395, tot beloop van: 100,00 euro, ter vergoeding waarvan 1 aandeel wordt toegekend.

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van 150.000 euro werd gestort op een bijzondere rekening; bij ING Bank, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

;; -BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drieti bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meen :! dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de: !; gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen,; voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene] vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen tej stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering ;; evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

A

Voor-

1ehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod nt

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur.

De instelling van het directiecomité dient te wcrden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetbcek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2) hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot eerste bestuurders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn :

1) de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht "FALCON CAPITAL", met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace 31, 4e verd., app, n°3, met als vaste vertegenwoordiger de heer LISMAN Johannes Frederik, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace 27.

2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOBE 1", met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, RPR Brussel 874.517.950, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEPERSTRAETE Thomas, wonende te 3020 Veltem-Beisem, Binnenstraat 33.

3) de heer WOUTERS Luk, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 2.

Het mandaat van bestuurders zal kosteloos uitgeoefend worden

-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België,

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2016.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering, Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten. In afwijking hiervan en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2015.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a f&,, Y mad 11.1

Voort De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

behouden De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

aan het -VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Belgisch -BIJZONDERE VOLMACHT: Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan: voomoemde heer Thomas EECKHOUT en de heer Koenraad FLAMANT, wonende te 3070 Kortenberg, Stationstraat 58, afzonderlijk bevoegd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Btw-administratie.

Staatsblad - VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT

De beide comparanten werden bij schriftelijke onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de heer EECKHOUT Tom Luc Arlet, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermee neergelegd: uitgifte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
THE HOUSE OF DEVELOPMENT

Adresse
KARDINAAL MERCIERPLEIN 2 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande