I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 (
i e u r e v ( é y u i v F v a n K o o p h a n d e l t e p a n W e r p ë 1 7 , o p
G r i f f i e 1 R ! f l _ ~ 7 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 7 1 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H o u s e o f R e t a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i c h i e l s s e n d r e e f 2 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w B e l
J o a n n a e n v a n d e H e e r B e y e r s T o m a l s b e s t u u r d e r s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w B e l l J o a n n a
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
B e l l J a m n a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ç M O N 1 T E L L "
E c T I U N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 7 1 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H o u s e o f R e t a i l
y e e i r g e t e g r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t
K o o p b o n d e l f i e A n t w e r p e n p p
U A R S B L A D 2 8 r i j n 7 f 1 1 1
G r i f f i e
I I
U ; 1 ' I í
B E L G I S C H S '
g ~ s T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E ~ ~
~ l
~ n
A
1 1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a b a k v e s t 1 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p B e y e r s
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w J o a n n a B e l l w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i c h i e l s s e n d r e e f
2 6 .
H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 3 e n i s o n b e z o l d i g d .
- d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o m B e y e r s t o t o p h e d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w e r d .
D i t m a n d a a t z a l o o k i n d e t o e k o m s t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r d e r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m B e y e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n z i j n v e r v a n g i n g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r w o r d t v o o r z i e n d o o r m e v r o u w J o a n n a B e l l v o o r d e g a n s e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r :
M i c h i e l s s e n d r e e f 2 6
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
J o a n n a B e l l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n