THE MAHARAJA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE MAHARAJA
Dénomination : THE MAHARAJA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 468.877.016

Publication

12/12/2013 : LET001079
05/12/2013 : LET001079
04/04/2013 : LET001079
04/02/2015 : LET001079
03/01/2011 : LET001079
08/12/2009 : LET001079
28/04/2015 : LET001079
09/01/2009 : LET001079
15/05/2015
ÿþ mod 11.1

Luik B : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i AI



Ondernemingsnr : BE0468.877.016

Benaming (voluit) : KAIZEN INFORMATICS

(verkort) ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Binnendijkstraat 2

2880 Bornem (Weert)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: NAAMSWIJZIGING  DOELSWIJZIGING  AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Catherine CROES te Herent op 27 april 2015, váór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KAIZEN INFORMATICS" als volgtij heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in "The Maharaja".

TWEEDE BESLISSING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist om de zetelverplaatsing naar het huidige adres, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van 8 april 2015, neergelegd met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 16 april daarna, te bevestigen.

DERDE BESLISSING: LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van de zaakvoerders voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2015.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de zaakvoerders, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide documenten wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.

i VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" :, ik van de agenda en bijgevolg het desbetreffende artikel van de statuten in die zin te vervangen.

VIJFDE BESLISSING: BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER. c!

De vergadering beslist om het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zoals aanvaard op de bijzondere algemene vergadering van 8 april 2015, neergelegd met het oog op de

publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 16 april daarna, te bevestigen, evenals de hem verleende kwijting voor het gevoerde beleid.

ZESDE BESLISSING: (HER)FORMULERING MODALITEITEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELE '

5- MEI 2815

AIdTW-Eie ~ ~_a._" =

J

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-"béhouden aan liet Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering beslist de modaliteiten van: verplichte vermeldingen in documenten uitgaande van de vennootschap; procedure zetelverplaatsing; winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten; aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik; voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht en overgang van aandelen; aandelenregister; samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en woonstkeuze te (her)formuleren en dit zoals bepaald in de zevende beslissing hierna. Tevens beslist de vergadering om alle verwijzingen naar de oude Vennootschapswet te schrappen in de statuten.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de oude statuten te schrappen en nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel aan de essentiële elementen van de statuten te raken. De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten luiden voortaan als volgt: HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel t- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "The Maharaja".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd tè 2880 Bornem (Weert), Binnendijkstraat 2. Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest

ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals ondermeer de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen en feesten, de uitbating van café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing, of enig ander etablissement ressorterend onder de horecasector, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;

import en export, klein- en groothandel van voedingswaren in het algemeen; de verwezenlijking hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen, de aan- en verkoop, uit de hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het bestuur van immobiliën, onderhouden, wijzigen en verbeteren, het huren en verhuren, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de uitbating, en alles wat hiermede in verband staat;

beheer van eigen roerende en onroerende goederen en waarden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal aile, om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel, Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Het betreft onder andere. het verstrekken van diensten door op te treden als bemiddelaar jegens natuurlijke of rechtspersonen. Zij mag deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, (al dan niet hypothecaire) kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Dit alles in de meest ruime zin,

Algemene bepaling

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of

vergunningen vereist zijn of opgelegd zijn door de bevoegde overheid, kunnen deze door

de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen

en/of vergunningen werden bekomen.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, op naam, zonder

aanduiding van nominale waarde, die ieder één/achthonderdste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 800.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om

negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats.

Artikel 20.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt

uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of

"verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap

gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of

rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,

aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam

en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen

rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te

stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek

van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestUur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter

aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, is de afzonderlijke beslissingsmacht echter beperkt

tot vijftienduizend euro (15.000 EUR).

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van

bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er

meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in

rechte ais etser of als verweerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, is de afzonderlijke vertegenwoordigingsmacht

echter beperkt tot vijftienduizend euro (15.000 EUR).

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij

bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 28.- CONTROLE.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

behouden

aan fiet

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, ten tweede van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, ln deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan "Fiskaal Advieskantoor FAKL" te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 103, vertegenwoordigd door de heer Rudi Gybels, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen,

- de gecoördineerde statuten,









Op de laatste blz. van Luiks vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2008 : LET001079
02/01/2007 : LET001079
30/12/2005 : LET001079
21/12/2004 : LET001079
15/03/2004 : LET001079
10/03/2003 : LET001079
25/03/2002 : LET001079
11/04/2001 : LET001079
07/01/2000 : LEA015704
04/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
THE MAHARAJA

Adresse
BINNENDIJKSTRAAT 2 2880 WEERT

Code postal : 2880
Localité : Weert
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande