18/10/2012
ÿþM p d W o r d t 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - h e h o t e d e r I i i i t 1 1 1 1 t 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! i j i l l
a a r t h e t
B e f g i s c h S t a a t r , h l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 3 7 . 5 8 2 B e n a m i n g
( v o l i t 1 G U A V A
{ v ï ~ t k e t }
A s a r g i V a y d t e r g r i f f i e = r a 1 3 d e R e r h # r n t v o n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
9 O K T . Z 0 1 2 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e r r y s t r a a t 1 5 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U A V A t e A n t w e r p e n
D e u r n e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
I . A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r e e r s t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
i t . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
1 . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g :
1 . 1 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e H e e r G e e r t L e f e b v r e , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A G U A V A , b e s t a a t u i t e e n
s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s p e c t f o r y o u r A u d i e n c e t e n b e d r a g e v a n E U R 1 8 0 . 4 7 8 , 9 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n g e b a s e e r d i s o p c o n v e n t i o n e l e b e p a l i n g e n . D e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d i e d o o r d e o p r i c h t e r w e r d w e e r h o u d e n i s e n k e l v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f s p l a n K a n r e a l i s e r e n . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A G U A V A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n - d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 2
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
n i ) 1 l a a t s t e b ! z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h c e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c e p e r s a o l n t e n '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d " g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i r g
P B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e t e k e n d )
G e e r t L e f e b v r e
B e d r i j f s r e v i s o r "
1 . 2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S P E C T F O R Y O U R A U D I E N C E " .
D a a r b i j h e e f t e e n u i t g i f t e p l a a t s g e v o n d e n v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 8 2 , 1 9 ) p e r a a n d e e l , d i e v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 5 2 , 1 9 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 8 2 , 1 9 ) , v e r d e e l d i n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 , 0 0 ) k a p i t a a l t e s t o r t e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 5 2 , 1 9 ) u i t g i f t e p r e m i e t e s t o r t e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
2 . 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g - T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n
2 . 2 . 1 . V e r z a k i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r n a a r d e e v e n t u e l e u i t o e f e n i n g v a n h e t w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 , p a r a g r a a f 3 d e r s t a t u t e n , h e b b e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t z i j s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e b b e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
2 . 2 . 2 . I n s c h r i j v i n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S P E C T F O R Y O U R A U D I E N - C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , l - f e r r y s t r a a t 1 5 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 3 4 6 . 1 6 2 .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R E S P E C T F O R Y O U R A U D I E N C E " , h e e f t o p a l l e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e t e k e n d .
2 . 2 . 3 . T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S P E C T F O R Y O U R A U D I E N C E " , d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
2 . 3 . V a s t s t e l l i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n : - d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n ;
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
2 . 4 . U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n z i j n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n h e t n i e u w e a a n d e l e n b e z i t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d e a f t e k e n i n g e r v a n d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 1 7 8 , 9 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
3 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e - s c h i k b a r e r e s e r v e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 1 7 8 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 0 7 8 , 9 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 1 7 8 , 9 0 ) u i t g i f t e p r e m i e g e p l a a t s t o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
3 . 2 . B e s c h i k b a a r s t e l l i n g r e s e r v e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e g e b o n d e n r e s e r v e .
.
v O n r - "
b e h o u d i e n a a e h e t B e ; I o i s G h S t a a t s b l a d
r - 4
D e V o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r m e l d e g e b o n d e n r e s e r v e w e d e r b e s c h i k b a a r i s g e m a a k t e n d a t d e z e
r e s e r v e b e s t a a t .
E e n s c h i j f v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 1 7 8 , 9 0 )
w e r d o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t r e s e r v e n a a r d e p o s t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
i n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g
e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 0 7 8 , 9 0 ) .
4 . A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 , p a r a g r a a f 1 , v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n , z o d a t
e n k e l n o g v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n v o e g e i s :
" T H E O V A L O F F I C E " , a f g e k o r t " T O O " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n ,
z o a l s h i e r n a g e m e l d .
I V . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e z e a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V . B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
T o t s l o t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , t e w e t e n
V o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S P E C T F O R Y O U R A U D i E N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r r y s t r a a t 1 5 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B O I T S W o u t e r
A u g u s t i n u s L e o n t i n e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L i j s t e r l a a n 2 3 .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
e n h e e f t b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V . B i s :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K O E K L E N B E R G K e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n - B e r c h e m , K a r m e l i e t e n s t r a a t 2 7 , v o o r t a a n n i e t m e e r s t a t u t a i r t e m a k e n .
A r t . 1 1 B i s w e r d r e e d s i n d i e z i n a a n g e p a s t .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n M A R E L b v b a , t e 8 8 0 0 R u m b e k e -
R o e s e l a r e , i z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m D e S m e d t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C C r , r i e : a a e s t e b l z v a n d u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 3 6 5 0 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p R F P 2 1 1 G r i f f i e D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 3 7 . 5 8 2
B e n a m i n g
v o l u i t ) : " G U A V A "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 / 1 7 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 2 8 s e p t e m b e r
2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a l d e B V B A " G U A V A " t e A n t w e r p e n v o l g e n d e g e g e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n a l s v o l g t :
v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n g e g a a n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o n d e r h e t n i e u w e r e g i m e e n w e l i n j u n i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
3 . 1 . A R T I K E L 2 2 D E R S T A T U T E N
A r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
3 . 2 . A R T I K E L 1 9 D E R S T A T U T E N
A r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m
n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r k a n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
4 . V o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M A R E L b v b a , t e 8 8 0 0 R u m b e k e - R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .