23/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
T L , - ; 1 1 1 1 z
~ ~ ~ _ r f 1 1 1 z ~ =
M I U M 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E r i e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 5 5 . 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E M A C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e b a a n . 2
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I l s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E M A C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , M e c h e l s e b a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 2 5 5 . 0 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 4 4 6 2 5 5 . 0 3 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K e n n i s n e m i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n i e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n , , a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 4 . 1 0 0 ) . . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 5 , 6 9 0 ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d : : v a n b e s t u u r e n d o o r d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r ' ; d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s
" t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' ' i n d e T H E M A C O N S U L T N V d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e h e e r T H E O F I E L V A N H A U T E , m e v r o u w A N N E M I E K E V A N H A U T E , d e h e e r W I M V A N H A U T E e n d e h e e r J A N V A N H A U T E z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p T H E M A C O N S U L T N V b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 ,
m o r t 1 1 . 1
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
H e t k a p i t a a l v a n d e N V T H E M A C O N S U L T z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 2 5 . 6 9 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n
v a n 2 1 9 . 3 8 5 , 7 7 E U R n a a r 7 4 5 . 0 7 5 , 7 7 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g
v a n 5 2 5 . 6 9 0 , 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 2 4 , 7 9 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V T H E M A C O N S U L T m e t 5 9 , 4 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j
v o o r a l l e 8 . 8 5 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 5 2 5 . 6 9 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n
t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 1 9 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 5 . 6 9 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 1 9 . 3 8 5 , 7 7 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 5 . 0 7 5 , 7 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g
t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n
b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 ) .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 5 . 0 7 5 , 7 7 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 8 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e i e d e r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 5 . 0 7 5 , 7 7 ) , H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 8 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e i e d e r . "
V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
V o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E B A A N 2 - 2 5 7 0 D U F F E L
Ó n c f e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n ( h e r ) b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n . d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- T h e o f i e l V a n H a u t e ( ° 2 6 / 1 0 1 1 9 4 1 ) , M e c h e l s e b a a n 2 t e 2 5 7 0 D u f f e l
" J a n V a n H a u t e ( ° 0 4 / 0 3 / 1 9 7 1 ) , N e r e n a a r d 2 4 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
" A n n e m i e k e V a n H a u t e ( ° 2 4 1 0 7 / 1 9 7 2 ) , B e u k e n l a a n 9 t e 2 5 7 0 D u f f e l
- W i m V a n H a u t e ( ° 1 8 / 0 8 / 1 9 7 4 ) , R o n d s t r a a t 3 4 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p h u n h e r b e n o e m i n g b i j e e n g e k o m e n i n R a a d v a n B e s t u u r , h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r T h e o f i e l V a n H a u t e b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 0 .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o l a d e m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p O o s t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n H i l v e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
T h e o f i e l V a n H a u t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I I J f f J I J I l l I I I J I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i I I 1 1 1 1 J J J
" 1 1 0 8 4 0 1 6 "
M ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 2 5 5 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E M A C O N S U L T
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H e e r g i g l . t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .