13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I 9 I I j 1 ) 1 1 , 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i
A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 / 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 8 . 0 2 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H E V A L U E C H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E E R V E L D 1 0 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 2 1 0 3 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t :
- K e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r D i e t e r O v e r s t e y n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t ;
K e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n I v a n L e y s e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t G u m p t i o n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o n d e w i j n l a a n 2 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 6 1 0 . 8 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t E m b r e c h t s , w o n e n d e t e Z a n d s c h e l 2 , 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t I n n o v a t o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e s t e r s t r a a t 2 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , o n d e r n e r n i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 8 3 8 . 6 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r O v e r s t e y n s , w o n e n d e t e D i e s t e r s t r a a t 2 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t O n e S B C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i n i g e s t r a a t 2 1 , 2 2 0 0 H e r e n t h a l s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 0 9 . 1 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n L e y s e n , w o n e n d e t e K e i n i g e s t r a a t 2 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t ,
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S a t e n r o z e n 1 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
I n n o v a t o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e s t e r s t r a a t 2 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 8 3 8 . 6 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t e r O v e r s t e y n s , w o n e n d e t e D i e s t e r s t r a a t 2 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
O n e S B C o m m , V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i n i g e s t r a a t 2 1 , 2 2 0 0 H e r e n t h a l s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 0 9 . 1 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n L e y s e n , w o n e n d e t e K e i n i g e s t r a a t 2 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
K e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r D i e t e r O v e r s t e y n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
K e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r I v a n L e y s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i g
, . ,
I n n o v a t o B V B A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r D i e t e r O v e r s t e y n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 6 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e V a l u e C h a i n
0 8 3 8 0 2 3 0 8 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n :
N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m
v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m T h e V a l u e C h a i n .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N e e r v e l d 1 0 , 2 5 5 0
K o n t i c h .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , N e e r v e l d 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
1 ) U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
o n t w i k k e l i n g v a n , o p l e i d i n g i n , a d v i e s v e r l e n i n g i n , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , u i t b a t i n g e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e ,
n e t w e r k e n / o f w e b s i t e s , a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n ,
t e l e c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , c o m p u t e r s , n e t w e r k e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n m a t e r i a l e n , v o o r p r i v a t e o f p u b l i e k e s e c t o r , u i t v o e r e n v a n s o f t w a r e - i n t e g r a t i e e n w o r k f l o w - p l a n n i n g ;
a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r o n d e r e i g e n w e r k n a a m e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
m a n a g e m e n t a d v i e s i n z a k e a a n w e r v i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l p e r s o n e e l i n h e t d o m e i n v a n
1 ° D e h e e r L E Y S E N , I v a n P a u l a L e o n a r d , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
K e i n i g e s t r a a t ( N D W ) 2 1 , B E L G I Ë , g e h u w d m e t m e v r o u w T e g e n b o s C a r i n a J o z e f J o s é e .
2 ° D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O N E S B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K e i n i g e s t r a a t 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 2 0 9 . 1 7 6 . R P R T u r n h o u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t o m a t i s e r i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ; - h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f
c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n
t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t
z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k . Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , w e d e r o p b o u w , e x p e r t i s e , h u u r , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e d o e l e i n d e n a l s o o k h u n e x p l o i t a t i e o n d e r a l l e v o r m e n ;
h e t b e h e e r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r e n h e t h u r e n v a n d u u r z a m e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n t o e r i s t i s c h e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n v e r v a a r d i g e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e x i a B a n k t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n
r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n .
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
4 . H i j - z i j m o e t ( e n ) t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n - h a a r - h u n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e
p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n . V e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
1 . E i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e .
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
1 ° D e h e e r I v a n L e y s e n , v o o r n o e m d
2 ° d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O N E S B , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I v a n
L e y s e n , v o o r n o e m d .
T o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d e d a t o a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . C o m m i s s a r i s s e n
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
5 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s i s o p g e r i c h t , n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n a m e z a l e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m
w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t .
R a a d v a n b e s t u u r
W o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
D e h e e r I v a n L e y s e n
W o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d :
D e h e e r I v a n L e y s e n
H i j v e r k l a a r t d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 ) u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O N E S B m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e
P e r a f z o n d e r l i j k f o r m u l i e r : P V b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
K e i n i g e s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 3 7 . 2 0 9 . 1 7 6 . d e d a t o a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e n e i n d e n a m e n s d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O N E S B h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t t e o e f e n e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e V a l u e C h a i n m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N e e r v e l d 1 0 : d e h e e r L e y s e n I v a n , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K e i n i g e s t r a a t 2 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g