03/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
L u B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
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N l G . k F 2 y " . . 1 o E L E ~ ®
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Z 3 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F E i + E r ~ . ~ l f i A N n v a n K n f I P i - i L l f e ; F l t e A A r = f ` , H F i F N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 9 3 9 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E Y S - V A N E D O M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 1 2 2 t e 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E Y S - V A N E D O M ' , m e t z e t e l t e D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 1 2 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t ' e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , e n o m d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l a t e n l o p e n t e l k e n s v a n a f d e e e r s t e a p r i l v a n e e n ; j a a r t o t e n m e t d e e e n e n d e r t i g s t e m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e I n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 1 6 :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p e e n a p r i l v a n e e n j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s . V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t w o r d t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g : o p g e s t e l d .
T W E E D E A G E N D A P U N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r z e t t e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r , e n b e s l i s t b o v e n d i e n o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n c u r s i e f v e t g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 1 4 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e i d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t a g e n d a h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e v e n t u e l e v e r s l a g e n , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) e n e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) .
N a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t d e z e n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o l m a c h t w o r d t h i e r b i j v e r l e e n d v o o r h e t v o o r t d u r i g v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r d e b v b a , ' C o n s u l t u m ' , m e t z e t e l t e K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 1 9 1 1 o f d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w L e l e u D a n i ë l l e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r r e k s e l
( g e t e k e n d ) n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e