18/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 9 1 1 1
* 1 4 0 4 5 1 3 9 *
0 5 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 8 3 . 5 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H 1 N K W E B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T ' t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C R E A T I E C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N - V O O R D R A C H T C L A U S U L E - G O E D K E U R I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n . ; j B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , ' v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; : r , d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H I N K W E B " , ; g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n ; ' m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 5 8 3 . 5 0 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
: I z e t e l n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T , b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j I a g e n r t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 4 2 1 6 .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ; . T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D ; ; Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e , b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , v o l s t o r t t e n b e l o p e E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D : r e u r o ( E 9 I . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k ; r
D e l e n . ' ? D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n d o o r d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E v o o r n o e m d ; e e n b e d r a g v a n ; ; H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 , t o t d e c r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B , e n b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e z e
c a t e g o r i e ë n o n d e r t e b r e n g e n . É ' D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z i j n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 5 9 3 ) a a n d e l e n , w o r d e n ; e x c l u s i e f t o e b e d e e l d a a n d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E O l i v i e r .
° ' D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z i j n d e d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , w o r d e n e x c l u s i e f t o e b e d e e l d a a n d e h e e r ; L O R I O T G a ë t a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e l k a a n d e e l d a t i n d e t o e k o m s t z a l t o e k o m e n a a n d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E R 5 a u t o m a t i s c h d e c a t e g o r i e A z a l a a n n e m e n e n d a t e l k a a n d e e l d a t i n d e t o e k o m s t z a l t o e k o m e n a a n d e h e e r L O R I O T a u t o m a t i s c h d e c a t e g o r i e B z a l a a n n e m e n .
r
4 . t o t i n v o e r i n g v a n e e n s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t c l a u s u l e o p b a s i s w a a r v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r p l i c h t v o o r d e h e l f t : u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A ( " z a a k v o e r d e r ( s ) A " ) e n v o o r d e h e l f t u i t = k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B ( " z a a k v o e r d e r ( s ) B " ) w o r d e n g e k o z e n .
5 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t v o o r g a a n d e ; , b e s l u i t e n e n w a a r b i j d e h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( W e t b o e k : ; v e n n o o t s c h a p p e n , w e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , W e t a a n d e l e n a a n t o o n d e r ) z o n d e r e v e n w e l d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n ( d o e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e t c . ) t e w i j z i g e n .
U i t d e n i e u w e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b ) N a a m : " T I - I N K W E B "
2 ) Z e t e l : t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e
p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r ;
- b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
o n t w i k k e l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n ;
- w e b h o s t i n g ;
- v e r k o o p e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s e n d i e n s t e n ;
- v e r l e n e n e n b e h e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r s o f t w a r e ;
- a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n T W E E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 2 . 6 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- C a t e g o r i e A o m v a t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 5 9 3 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 5 9 3 a l s m e d e d e t o e k o m s t i g e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A o f d i e d o o r h e n v e r w o r v e n w o r d e n ;
- C a t e g o r i e B o m v a t d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 . 5 9 4 t o t e n m e t 2 . 6 8 6 a l s m e d e d e t o e k o m s t i g e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B o f d i e d o o r h e n v e r w o r v e n w o r d e n .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
= w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
S ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p 2 8 d e c e m b e r o m 1 8 u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e s t e e d s p a a r i n g e t a l
m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r p l i c h t v o o r d e h e l f t u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e
v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A ( " z a a k v o e r d e r ( s ) A " ) e n v o o r d e h e l f t u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B ( " z a a k v o e r d e r ( s ) B " ) g e k o z e n .
D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n
w a a r d o o r z i j r e s p e c t i e v e l i j k - w e r d e n v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V d o r -
b e h o u c f n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . 6 . d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E O l i v i e r P i e r r e P h i l i p p e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E l i s a b e t h l a a n 2 4 , t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E O l i v i e r g e l d t a l s " z a a k v o e r d e r A " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r L O R I O T G a é t a n J e a n - P i e r r e M a u r i c e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 8 3 , b e n o e m d i n d e z e h o e d a n i g h e i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , z a l g e l d e n a l s " z a a k v o e r d e r B " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e T e r w a n g n e & C o " t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , C o g e l s O s y l e i 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e H a r o l d D E C K E R S
n e e r g e l e g d : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
- a f s c h r i f t v a n B r o e d e r m i r i s t r a a t 9
d e a k t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d ë n
t r i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e