10/05/2012
ÿþ m a t i 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 1 2
G r i f ï j e 2 7 A P R .
k 1 I I 1 1 ~ u ~ a u ~ m ~ u ~ ! u u
* i a o e ~ a e e
V o c
b o b o ' . a a n i B e l g i
S t a a g
1 ) b 9 3 - 4 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : T H I N K 2 A C T A R K I V
B e n a m i n g ( v o l u i t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l ; B a a r b e e k 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r e e r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " T H I N K 2 A C T A R K I V " ,
2 . Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1
3 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 2 d o c h z a l u i t e r l i j k 3 m a a n d v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e , m a x i m u m t w e e m a a l k u n n e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e n v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n m i t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é n m i t s d e h e l f t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e C - a a n d e l e n é n d e O p r i c h t e r é n m e t v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t , n a a m l o z e
N v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
r + r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 ( h i e r n a " A R K - M " ) .
N N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e v e n t u e e l n a v e r l e n g i n g ) z u l l e n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n o m n a a r b e s t v e r m o g e n e r n a a r t e s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d i g t e s l u i t e n , i . e . u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 3 ,
r - + 4 . O p r i c h t e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h i n k 2 A c t C a p i t a l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 3 . 7 6 7 . 7 6 2 ,
e m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d
w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) k l a s s e B b e s t u u r d e r , t e w e t e n ;
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i l i p L e s a f f e r " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 3 3 . 7 5 7 , 2 6 3 , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r L E S A F F E R F i l i p , h i e r n a g e n o e m d , b e s t u u r d e r v a n k l a s s e B ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 9 5 0 . 7 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r B R E E S C H J o , h i e r n a g e n o e m d , b e s t u u r d e r v a n k l a s s e B .
2 . D e h e e r L F S A F F E R F i l i p M a r c A n P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 .
3 . D e h e e r B R E E S C H J o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ,
p i p T e r l i n c k s t r a a t 1 4 .
5 . I n s c h r i j v e r : D e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
6 . K a p i t a a l : 1 0 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 . 5 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . N o p n i e v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n ; 7 , 5 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
s u b 4 . 1 . : 3 , 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 4 . 2 . : 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 4 . 3 . : 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 5 . : 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
9 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
O r n n e i s a t s t e h i z v e n L u s h E ' ¬ r s n e & r k R e c t c : 1 v y , i e e m e n n a e z a n s g h e s c v a n c e s n s e r u m e n t e r e n d e n o s a r s c h e ' " 4 v e r , d E p e r ; a { o m S ~ n 1
S J ~ " o q c ' e r " : G h t S n e r s o t e r : . 3 n z e n v a - 1 o ¬ r d e n v e r t e g e n , ' c o ¬ d i a e r g
N e e n - E r - f i n c "
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o t r d e n a a n h e t ¬ t e l g i s c h h S t a a t s b l a d
1 0 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 1 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o :
" A R T I K E L 3 4 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T E N U I T K E R I N G S R E G E L S
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
V o o r h e t o v e r i g e g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e u i t k e r i n g s r e g e l s :
1 N o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l g e l d t a l s " h u r d l e r a t e " ; e e n p e r c e n t a g e , z o a l s b e p a a l d i n e n b e r e k e n d o p d e w i j z e b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e o p d a t m o m e n t u i t k e e r b a r e b e d r a g e n b i n n e n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m i n d e r d m e t e n i g e b e l a s t i n g v e r s c h u l d i g d d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( d e " U i t k e e r b a r e B e d r a g e n " ) a l s v o l g t .
( i ) i n e e n e e r s t e o r d e o n t v a n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b i n n e n d e h i e r n a b e p a a l d e g r e n z e n v i a k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g ) e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t d o o r d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r e f f e c t i e f g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t k a p i t a a l n i e t v e r d e r k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r z o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n i e t w e n s e l i j k o f m o g e l i j k i s , z a l h e t e f f e c t i e f g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n e l k e A a n d e e l h o u d e r o o k k u n n e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d v i a d i v i d e n d e n , i n k o o p o f l i q u i d a t i e b o n u s
( i i ) i n t w e e d e o r d e w o r d t v a n h e t s a l d o v a n d e u i t k e e r b a r e b e d r a g e n d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) e e n d i v i d e n d o f e e n l i q u i d a t i e b o n u s u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e A e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s t o t d a t d e h u r d i e r a t e w o r d t b e r e i k t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r e l k v a n d e K l a s s e A e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s v o l g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e s p e c t i e v e d a t a v a n s t o r t i n g t o t o p d a t u m v a n d e v o o r z i e n e u i t k e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) i n d e r d e o r d e w o r d t v a n h e t s a l d o v a n d e u i t k e e r b a r e b e d r a g e n d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) e n ( i i ) e e n d i v i d e n d o f e e n l i q u i d a t i e b o n u s u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s t o t d a t d e H u r d l e R a t e w o r d t b e r e i k t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r e l k v a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s v o l g e s t o r t e b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e s p e c t i e v e d a t a v a n s t o r t i n g e n e n u i t k e r i n g e n t o t o p d a t u m v a n d e v o o r z i e n e u i t k e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) i n v i e r d e o r d e w o r d t v a n h e t s a l d o v a n d e u i t k e e r b a r e b e d r a g e n d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) , ( i i ) e n ( i i i ) e e n p e r c e n t a g e b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a l s d i v i d e n d o f l i q u i d a t i e b o n u s u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s e n h e t o v e r i g e d e e l v a n d a t s a l d o a a n d e K l a s s e A e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s . V o o r n o e m d e u i t k e r i n g s b e d r a g e n k u n n e n d e s g e v a l l e n d o p e e n a p a r t e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t k e r i n g s l e c h t s t e n v r o e g s t e k a n g e b e u r e n o p h e t m o m e n t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d a n w e l n a d e v o l l e d i g e E x i t v a n a l l e A R K - i n v e s t e r i n g e n .
V o o r n o e m d e u i t k e r i n g e n a a n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n s t e e d s g e b e u r e n p r o r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
2 . D e o n d e r 1 , v e r m e l d e u i t k e r i n g s r e g e l s g e l d e n e v e n e e n s v o o r d e u i t k e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f b i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e u i t k e r i n g e n d i e i n t o e p a s s i n g v a n h e t v e r m e l d e o n d e r 1 r e e d s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e b e u r d . "
1 2 . B e s t u u r ;
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e B e h e e r d e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r z o v e r d e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g o p h e t i n t e r n b e s t u u r s n i v e a u i s g e d e k t d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e , v o o r a f g a a n d e e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e O v e r e e n k o m s t g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
1 4 . B e s t u u r d e r s :
A l l e o p r i c h t e r s s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p z e s ( 6 ) e n s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r :
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r K l a s s e A B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r - h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 8 0 7 . 9 3 8 . 3 3 8 , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V A N E E C K H O U T P h i l i e p L y d i a A r s e e n J o z e f , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 6 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r K l a s s e B B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r - h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
2 / d e h e e r S N E 1 J E R S M i c h a e l R e n é W i l l i a m , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 a p r i l 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 0 ;
~ d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n r t i r o t e i " N a a m e n r i c i e d a r u p h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n c i e p e r s o ( Q ! n ( e n i
b w 5 ' o e ï i c t e r e c n ' . a n s r s o o r = t e r a a n z i e n v a n o e r d e n v e r t B g o n l " d o o r á l p B n
e r s P a & r r e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t e b l a d
~
"
m o d 1 1 . 1
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r K l a s s e C B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s - h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C :
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r 1 3 R E E S C H J o , v o o r n o e m d ;
4 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L I P L E S A F F E R " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r L E S A F F E R F i l i p , v o o r n o e m d ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s - h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C :
5 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I T E M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , i n h e t
k o r t " S I M S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 7 4 , 1 4 7 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , Z e v e n b e r g e n 7 6 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n E m i e l M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , Z e v e n b e r g e n 7 6 ;
6 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E M A S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 7 6 . 0 9 4 . 0 0 3 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 1 6 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r B R E S S E L E E R S L u c J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s u b 3 w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A I d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n B o l s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 6 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a " k a p i t a a l e n / o f f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r s c h a f f e n i n h e t k a d e r v a n e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d d o o r h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( h e t " A R K - D e c r e e t " ) e n h e t B e s l u i t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 h o u d e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( " A R K - B e s l u i t " ) ( s a m e n d e " A R K i m e d e s - r e g e l i n g " ) e n a l l e m o g e l i j k e l a t e r e r e g e l g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e A R K i m e d e s r e g e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a n d e r e i n v e s t e r i n g e n u i t v o e r e n d a n A R K - i n v e s t e r i n g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d , i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p a l g e m e e n v l a k . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t , h e t B e s l u i t e n e n i g a n d e r b e s l u i t t e r u i t v o e r i n g v a n h e t A R K - D e c r e e t .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i o m z e s t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s G e w e s t .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 8 . I n k o o p e i g e n a a n d e l e n : D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 9 . V o o r k o o p r e c h t : E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , a l s m e d e w e r d e e n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s r e g e l i n g , e e n g o e d k e u r i n g s r e c h t e n e e n v o l g r e c h t v o o r z i e n .
O { , d e l a a t s t e b l z v a r L v i , r E ' , v e r m e l d e n R e m ( ' i ; S a a m e n r i Q e p a n í g h e ' I d v a r a d 4 I n s t r u m e n t e r e n d e r l o t a r : s . h e i . ! v a n d e p e r s o f o i n l e n ) b e v o e g d G e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e ! ' e r t e d e n l ' ! c o r r l : t 7 e f a
S r ~ ' r ~ 0 . 4 s Á r z ~ Q' r 1 5 1 k ~ ' . s a " , E ' Y A R C
"
m o r t 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n 2 0 . V o l m a c h t : S u b 5 . w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r S N E L I E R S a a n h e t
B e l g i s c h M i c h a e l , v o o r n o e m d .
S t a a t s b l a d 2 1 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
" o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r , K B C ,
2 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ; E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 8 8 6 . 8 3 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E . v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j ' r a a i d e p e r s o ( n ) n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e p e r r o r d l p e r
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