17/01/2011
ÿþa
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 0 6 - 0 1 - . 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D M E C H E L E N
1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 3 5 Z 0 . 3 t Ç
( B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G B A E T E N S I N G E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M I J L S T R A A T 1 0 1 2 5 7 0 D U F F E L
O n d e r w e r f a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E " T H U I S V E R P L E G I N G B A E T E N S I N G E " V O F
O p r i c h t i n g
H e d e n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 ( 2 7 . 1 2 . 1 0 ) v e r s c h e n e n v o o r m i j C a r r i j n R u d i , a c c o u n t a n t I A B - 9 8 9 8 2 N 6 2 t e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 7 4 2 1 0 0 D E U R N E , d e v o l g e n d e o p r i c h t e r s : B a e t e n s I n g e 7 8 . 0 6 . 2 2 3 5 2 . 8 6 , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 2 j u n i 1 9 7 8 g e h u w d m e t S p r u y t D a v i d 7 8 . 0 1 . 1 3 - 2 1 5 . 7 0 , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 3 j a n u a r i 1 9 7 8 , b e i d e n w o o n a c h t i g t e M i j l s t r a a t 1 0 1 2 5 7 0 D u f f e l e n z e h e b b e n v e r k l a a r d h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " T H U I S V E R P L E G I N G B A E T E N S I N G E '
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M i j l s t r a a t 1 0 1 2 5 7 0 D u f f e l , B e l g i ë . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n v e r p l e e g k u n d e i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D a a r o n d e r b e g r e p e n d e o r g a n i s a t i e , d e c o o r d i n a t i e e n d e v e r s t r e k k i n g z e l f v a n a l g e m e n e g e z o n d h e i d s z o r g e n , h y g i ë n i s c h e z o r g e n e n s o c i a l e z o r g e n , . d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r v e r p l e g i n g a a n h u i s , i n z i e k e n h u i z e n , i n s e r v i c e f l a t s e n a l l e a n d e r e p l a a t s e n w e l k e h i e r v o o r z i j i n g e r i c h t . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n f o r m a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n : d i t o m v a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e ; i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t : o n d e r h o u d , d e I n s t a n d h o u d i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g . d e o n t w i k k e l i n g e n d e . u i t b a t i n g : v a n d e z e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n . V e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a g v a n z e l f s p r e k e n d , i n d i e n z i j p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n . g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z e b e g i n t t e w e r k e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A i l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l 2 0 .
A r t i k e l 8 : I e d e r v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e v o r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 : D e v e n n o t e n z u l l e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e o n d e r n e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n z e l f d e a a r d , t e n z i j i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t a l l e v e n n o t e n e n m i t s h u n s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g .
I l l . M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l - I n b r e n g
A r t i k e l 1 0 : B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s i n g e l d i n g e b r a c h t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r 1 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E ) e l k é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
I V . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l l 1 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r v e n n o o t h a n d e l t a f z o n d e r l i j k i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l l 3 : I e d e r v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e d i t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n I n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e 1 l 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
A r t i k e l l 5 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 8 .
A r t i k e i l 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e
v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
V I . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l l 7 : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t v o o r h e t e e r s t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t a a n d e e l i n d e w i n s t w o r d t b e p a a l d p r o r a t a v a n d e i n b r e n g v a n e l k v a n d e v e n n o t e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e
" o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n . D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m .
" D e v e r d e l i n g v a n d e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V I I . O n t b i n d i n g - t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 8 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g . d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 9 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W . V e n n . , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l l 8 4 v a n h e t W . V e n n . e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 0 .
A r t i k e l 2 0 : I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t z i j n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 1 : B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
A r t i k e l 2 2 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s : B a e t e n s I n g e . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . E r w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n M e v r . I n g e B a e t e n s t e b e z o l d i g e n . D h r . S p r u y t D a v i d . H i j a a n v a a r d t z i j n m a d a a t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , 2 7 1 2 2 0 1 0
I n g e B a e t e n s D a v i d S p r u y t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g