13/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e © P 1 r " r k ï 2 e t l ` J
º% ~ , ~ , . , ; .
t e n g l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 3 6 . 5 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T H U I S V E R P L E G I N G M E T E E N H A R T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , L e o V e r b e e c k l a a n 3 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t i j d s b e p a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" T H U I S V E R P L E G I N G M E T E E N H A R T " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , L e o V e r b e e c k l a a n 3 b u s 1 ,
R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 3 6 . 5 2 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . l n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 6 7 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n ; e n w e l k b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . P e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n à h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 6 7 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l
S t e m m i n g
3 . - d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 2 m e i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 5 7 7 3 w a a r b i j d e z e t e l v e r p l a a t s t v a n 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N a c h t e g a l e n l a a n 1 7 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n d i t a r t i k e l d i e n v o l g e n s t e l a t e n l u i d e n
" 1 3 e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , L e o V e r b e e c k l a a n 3 b u s 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n ,
H e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e z e l f d e w i j z e k u n n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s w o r d e n g e v e s t i g d , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n w o r d e n o p g e r i c h t "
- A r t i k e l 5 : B e l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , e n d e z e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . M e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t ,
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n o p g e l i j k e w i j z e i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v e r h o o g d m e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 6 7 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w e l k b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d ;
b ) v e r v o l g e n s p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n à h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , v e r m i n d e r d m e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) e n h e r l e i d t o t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r b i j d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t d o e l h e e f t , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 6 7 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n o p f i s c a a l v l a k u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 3 . 3 9 7 . 8 3 2 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
V o o r -
b e h o u d e r ' '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g