16/09/2014
ÿþt r o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 5 S E P . Z 0 1 4
1 1 1 1 1 1
t c M - ; ) Ç . ; 5 " D u a e f l
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F z " I g i B c h S i t u c t s b l a $ :
* 1 4 1 7 0 4 3 3 *
O n o e m e m i n g s n r . 0 8 0 6 . 6 4 6 . 9 5 1
S a n e . i i i " r g
. T h u i s v e r p l e g i n g P e s s e r s C a r i
'
F i s e e n t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - J o z e f I c k x s t r a a t 4 1 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
r r l e t ' r ) a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 3 5 . 1 1 1 , 1 1 e u r o u i t b e l a s t b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , w e l k e ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n c o n f o r m a r t 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 3 6 . 6 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d é r i n g e n p r i o r i t a i t z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t . 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u l i 2 0 1 4 : 1 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 2 1 . 6 0 0 , 0 0 c u r e , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 3 6 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
, J e r . i r " f a . 1 1 - ) . : o . i ) , i i
F r , v ( ) 0 0 6 ( e e c n r ; - x e r w r i n r : ' , " , , a n z i e r i v a n t i ( ( I E n t , i
i m x n e e k e s i t i e t t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 . 6 1 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
: 1 , ^ h o u d e n
« , c 1 1 1
8 e 1 w s c i l
S i a n t s b l b e
2 . W i j z i g i n g v a n a r t . 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g e e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t . 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 6 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r d e e l d i n 1 5 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t n u m m e r s 1 t e . m . 1 5 0 0 . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o O r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B o f i s c o B V o . v . v . B V B A , R e e p s t r a a t 1 0 3 A , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 1 5 4 . 5 1 4 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e h e v e n . N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 1 4 I d 2 0 1 4 .
H i e r b i j n e e g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h e t b a n k a t t e s t
P e s s e r s C a r i
z a a k v o e r d e r
" I . v e k 1 : ` . 1 k v h , e : e n n z i o c n R " c c l o ` - , " r a r Y l c z v e r e K i e n t . ; D s - h . , 1 % 2 0 1 y t
" C I " ! " " a a n z i c r e t a n c i - z i r c o n i " c " r s g o r r i - C ' " I
V O M I " N . " i l a ' n o r : v . n c e r " I s p e -
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e