TIBACKX EN C°

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TIBACKX EN C°
Dénomination : TIBACKX EN C°
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.965.376

Publication

04/07/2013 : ME086864
22/08/2012 : ME086864
19/01/2012 : ME086864
29/08/2011 : ME086864
06/09/2010 : ME086864
09/04/2015
ÿþ'Luik B ; In de bijlagen bij het Belgisch St na neerlegging ter griffie van de

MOQ Word 11,1

«EER

e~ápie

911 *15051592rt 1111

2 7 MAART 2015

RECHTBANK an KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr: 0471.965.376

Benaming (voluit) : Tibackx en C° (verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel (volledig adres) : 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - KLEINE LAARSTRAAT 26

Onderwerp(en) akten BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- STATUTENWIJZIGING

OMZETTING  ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder;

Firma Tibackx en C° verleden voor notaris Erika lsenborghs te Heist-op-den-Berg op 24 maart 2015, te

registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen;

- IN VERBAND MET DE VERBETERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

1. De vergadering verklaart dat zij heeft vastgesteld dat ten tijde van de oprichting verkeerdelijk als maatschappelijke zetel werd opgegeven Kleine Laarstraat in plaats van Klein Laarstraat. Zij besluit dit recht te' zetten in de statuten zodat de maatschappelijke zetel luidt: 2220 Heist-op-den-Berg, Klein Laarstraat 26.

- IN VERBAND MET DE VERDUIDELIJKING VAN HET TIJDSTIP VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE. VERGADERING.

2. De vergadering verklaart dat zij heeft vastgesteld dat ten tijde van de oprichting het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering onvoldoende werd bepaald en de facto steeds plaatsvond op 30 juni van ieder; jaar, Zij besluit dit recht te zetten en besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering telkens zal gehouden worden op 30 juni van ieder jaar om twintig uur,

- IN VERBAND MET DE UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

3. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, groot honderd duizend? Belgische Frank of het equivalent van twee duizend vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig cent in, de statuten voortaan uit te drukken in euro en stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal beloopt op twee duizend vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig cent vertegenwoordigd door honderd aandelen.

- IN VERBAND MET DE VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES:

4. De vergadering besluit over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zestien duizend honderd eenentwintig euro en zes cent om het te brengen van twee duizend vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig cent op achttien duizend zeshonderd euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zestien duizend honderd eenentwintig euro en zes cent en zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat het maatschappelijk kapitaal thans beloopt op achttien duizend zeshonderd euro. vertegenwoordigd door honderd aandelen, die elk een/honderdste van het maatschappelijk kapitaal; vertegenwoordigen.

- IN VERBAND MET HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

5. De vergadering verleent ontslag aan de heer VANDECRUYS Eric Jules Costantia en mevrouw" TIBACKX Saskia, beiden voornoemd als zaakvoerders en verleent hen kwijting voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot op heden;

- IN VERBAND MET DE OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

6. De vergadering besluit de Vennootschap Onder Firma Tibackx en C° om te zetten in een besloten. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tibackx en C° met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding van de Vennootschap onder Firma verder zetten en het nummer waaronder deze ingeschreven is in het ondernemingsregister overnemen. De activa, passiva en afschrijvingen worden overgenomen.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 30 december 2014 waarvan de staat: opgenomen werd in het hierna vermelde verslag van de zaakvoerder.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De honderd (100) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in` verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette gewone commanditaire vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

d

Voor-

.behouden

aarq het

Belgisch

Staatsbfl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vp.rvnln

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de Vennootschap-onder Firma omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 11 maart 2015 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het verslag van F. Clukkers, Bedrijfsrevisor BVBA, RPR 0439..312.109, met kantoor te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292/A/8, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 december 2014, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van F. Clukkers, Bedrijfsrevisor BVBA, RPR 0439..312.109, met kantoor te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292/A/8, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, de dato 11 maart

201e luiden als volgt: -

"Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F Clukkers = Bedrijfsrevisor, met kantoor in de Brusselsestraat 292/N8 te 3000 Leuven, verklaart in uitvoering van artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 30 december 2014, van de V.O.F. "Tibackx en C°" in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

l-let netto-actiefis niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal,

Gedaan ter goeder trouw Leuven 11 maart 2015" getekend "F. Clukkers Bedrijfsrevisor, Frédéric Clukkers Bedrijfsrevisor Vertegenwoordigend Vennoot.

- GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

7. De vergadering stelt de nieuwe statutentekst vast, zonder daarbij inhoudelijk te raken aan de bepalingen

zoals vermeld in de statuten van de Vennootschap onder Firma in verband met naam, zetel, duur, boekjaar of

jaarvergadering.

STATUTEN.

(...)

- IN VERBAND MET DE BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

8. De vergadering bencemt tot niet-statutair zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tibackx en C°, mevrouw TIBACKX Saskia, voormeld, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend. haar mandaat is bezoldigd.

- IN VERBAND NIET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN DE CO o RDINATIE

9. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en aan

ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

10. Teneinde eventuele formaliteiten op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te kunnen vervullen, wordt volmacht, met recht van in de plaatsstelling gegeven aan Boekhoudkantoor Van Damme - Boekhouders, te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte, controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting met inbegrip van de staat van activa en passiva, verslag van de zaakvoerder inzake omzetting met inbegrip van staat van activa en passiva, en coordinatie van statuten.

Notaris Erika lsenborghs

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2009 : ME086864
01/09/2008 : ME086864
31/07/2007 : ME086864
28/07/2006 : ME086864
02/08/2005 : ME086864
06/07/2004 : ME086864
22/07/2003 : ME086864
16/08/2002 : ME086864
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.09.2015 15593-0370-015
03/06/2000 : MEA013542
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16367-0478-014

Coordonnées
TIBACKX EN C°

Adresse
KLEIN LAARSTRAAT 26 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande