TIBOTEC-VIRCO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TIBOTEC-VIRCO
Dénomination : TIBOTEC-VIRCO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 466.568.713

Publication

19/05/2014
ÿþ~VI

*19101473*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeergeVV3 C ter grit'fir. van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 MEI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Griffier

Grog.

Mod 2,0

Ondernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderweg akte : Extract uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 2 mei 2014

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

vierde beslissing

BESLOTEN om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. PricewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door door de vennootschap Peter Van den Eynde BVBA, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint Pauwels), Gentstraat 65C, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor.

zevende beslissing

BESLOTEN mevrouw Maria (Ria) Allaerts hierbij voor zover als nodig aan te stellen als lasthebber ad hoc om alle handelingen te stellen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, in voorkomend geval publicatie van uittreksels van deze besluiten en Joris De Clippeleir en Nele De Gersem aan te stellen als lasthebber ad hoc voor de neeriegging van de jaarrekening.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 28.05.2014 14148-0490-026
09/12/2013
ÿþ13 4027

MM 2.0



Neergelegd ter yr i[[ie vcu ' de---- RECHTBANK VAN KOOPHANDE[.

2 7 NOV, 2013

T D' ~ T

4~fti er,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Beslissing van de Enige Zaakvoerder van 20 november 2013

Agenda

Vaststelling van de wijzigirig van de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder.

Beslissing

De ondergetekende, de heer Arne Schrdder, handelend in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger

van de enige zaakvoerder, de vennootschap naar Duits recht Johnson & Johnson Group Holdings GmbH,

NEEMT AKTE van het feit dat Johnson & Johnson Group Holdings GmbH heeft besloten om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap, de heer Jan Hajek, met ingang van 28 oktober 2013 te vervangen door de heer Arne Schrï der (beroepsadres: Janssen-Cilag GmbH, Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss, Duitsland), overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2013
ÿþMai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 NCCRGELErD

GRlFflE RECHTBANK VAN

O â NOV, 1013

KOOPHANDEL TURNHOUT

leiteraffIer

*13173233*

Ondernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Beslissingen van de Enige Zaakvoerder van 24 oktober 2013

Beslissingen

Johnson & Johnson Group Holdings GmbH, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Hajek, heeft

1, Intrekking van bankbevoegdheden en van bijzondere bevoegdheden

BEVESTIGD de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kathleen Ooms met ingang van 1 augustus 2013 wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

HERROEPEN verder uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot financiële- en bankbevoegdheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met de volgende beslissing.

2, Toekenning van bankbevoegdheden

BESLOTEN om aan elk van de hierna vermelde personen de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe te kennen, onder de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen;

Wim Parys, Christophe Soulier, Werner Verbiest, Liesbeth Aerts, Thierry Demoncheaux en Marc Vankerckhoven

(I) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;

(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;

(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;

(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen en indekkingcontracten;

(v) alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland; en

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven in dit punt 2 vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven in dit punt 2 vermelde personen en, anderzijds, de zaakvoerder.

Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. Ieder van de voormelde personen, individueel handelend, kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.

BESLOTEN dat de betreffende personen hun voorvermelde bankbevoegdheden niet mogen subdelegeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. Toekenning van bijzondere bevoegdheden

BESLOTEN om aan elk van de hierboven in punt 2 vermelde personen, individueel handelend, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:

(i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;

(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Aankoop;

(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;

(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; en

(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vernielde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

BESLOTEN dat de betreffende personen hun voorvermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen subdelegeren.

4. Bevestiging en bekrachtiging van reeds gestelde handelingen

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven in punten 2 en 3 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Ria Alfaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik R vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

. Voor* 'behouden

. aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 29.05.2013 13136-0425-026
12/02/2013
ÿþMa! 2.0

a,: ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de, akte

Neergelegd ter grittie van de

Ondernemingsnr : 0966.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Beslissingen van de Enige Zaakvoerder van 13 december 2012

Johnson & Johnson Group Holdings GmbH, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Hajek, heeft:

1 Intrekking van bankbevoegdheden en van bijzondere bevoegdheden

BEVESTIGD de herroeping van aile volmachten toegekend aan Isabelle Maes en Chris Vaes met ingang van heden wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

HERROEPEN verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot financiële- en bankbevoegdheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met de volgende beslissing.

2 Toekenning van bankbevoegdheden

BESLOTEN om aan elk van de hierna vermelde personen de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe te kennen, onder de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

Wim Parys, Christophe Soulier, Werner Verbiest, Kathieen Ooms, Thierry Demoncheaux en Marc Vankerckhoven

(t) aile rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;

(ii) aile cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;

(iii) aile leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte ais op middellange of lange termijn;

(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen en indekkingcontracten;

(v) alle handelingen stellen en aile documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legaiisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland; en

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven in dit punt 2 vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven in dit punt 2 vermelde personen en, anderzijds, de zaakvoerder.

Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen, individueel handelend, kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.

BESLOTEN dat de betreffende personen hun voorvermelde bankbevoegdheden niet mogen subdelegeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*isassoes*

II

u

RECHTBANK VAN KUUI" 'FtAirfDl_l.

3 J JAN, 2813

TURNHOUT

?efriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch 3 Toekenning van bijzondere bevoegdheden

Staatsblad

BESLOTEN om aan elk van de hierboven in punt 2 vermelde personen, individueel handelend, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen;

(1) alle pfijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;

(il) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Aankoop;

(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;

(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en diensten; en

(y) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

BESLOTEN dat de betreffende personen hun voorvermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen subdelegeren.

4 Bevestiging en bekrachtiging van reeds gestelde handelingen

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven in punten 2 en 3 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voorzover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

d

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/01/2013
ÿþf Luik B In de bijlagen bij het Belgisch

na neerlegging ter griffie van

mu' 11.1

Staatsblad bekend ,te maken kopie ealtfeERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

Voor behoud aan ht Belgist Staatsbij

Ili~~wu~~muiNm

130 51

2 1 DEC, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : BE0466.568.713

Benaming (votuit) : TIBOTEC-VIRCO

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op twintig december':

tweeduizend en twaalf, eerstdaags te registreren:

BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN:

1. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd niet een bedrag van tweeëntwintig miljoen;; negenhonderd eenenveertig duizend en veertig euro negenenzeventig cent (22.941.040,79 EUR) om het te;; brengen van één miljard zeshonderd negenenzeventig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend honderd;: tweeënvijftig euro vierendertig cent (1.679.677.152,34 EUR) op één miljard zevenhonderd en twee miljoen,, zeshonderd achttienduizend honderd drieënnegentig euro dertien cent (1.702.618.193,13 EUR),

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door lnbreng in geld en gaat gepaard met de uitgifte van zeven j. miljoen negenhonderd zeventig duizend tweehonderd drieëntachtig (7.970.283) nieuwe aandelen, van dezelfde;~ aard en die vanaf de uitgifte dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zijg zullen delen in de winst vanaf het begin van het lopende boekjaar.

Er wordt tegen fractiewaarde (afgerond 2 8783 EURper aandeel)ingeld ingeschreven opde

onmiddellijk(g ~ ~ 9

nieuwe aandelen. Deze nieuwe aandelen werden bij de inschrijving volledig in speciën volgestort.

2. Alle vennoten hebben, elk individueel, onmiddellijk verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot`' inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek Vennootschappen. 1

3. Inschrijving op kapitaalverhoging  volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Op het kapitaal van de Vennootschap wordt ingeschreven op alle zeven miljoen negenhonderd zeventig duizend tweehonderd drleëntachtig (7.970.283) nieuwe aandelen tegen de totale prijs van tweeëntwintig miljoen negenhonderd eenenveertig duizend en veertig euro negenenzeventig cent (22.941.040,79 EUR), zijnde;; afgerond twee komma acht zeven acht drie (2,8783) euro per aandeel, en onder de hoger gestelde, voorwaarden.

Ieder nieuw kapitaalaandeel waarop aldus werd ingeschreven, is volgestort in kapitaal ten belope van,; honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweeëntwintig miljoen,; negenhonderd eenenveertig duizend en veertig euro negenenzeventig cent (22.941.040,79 EUR).

4. De vergadering heeft notaris Louis Dierckx te Turnhout verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeëntwintig miljoen negenhonderd eenenveertig duizend en veertig euro;. negenenzeventig cent (22.941.040,79 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus; daadwerkelijk gebracht werd op één miljard zevenhonderd en twee miljoen zeshonderd achttienduizend; honderd drieënnegentig euro dertien cent ( 1.702.618.193,13 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd;; eenennegentig miljoen vijfhonderd eenendertig duizend vijfhonderd achtennegentig (591.531.598) aandelen,'; zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel (zijnde 1f591.531.598sre) van het;: maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

5. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, wordt artikel 6 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard zevenhonderd en twee miljoen zeshonderd achttienduizend honderd drieënnegentig euro dertien cent (1.702.618,193,13 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd eenennegentig miljoen vijfhonderd eenendertig duizend vijfhonden! achtennegentig (591.531.598) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk, deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

6. De vergadering heeft aan mevrouw Kaat Petronella August Vermeeren, en mevrouw Kim Clemence:. Jozef Slegers, alle machten, met macht om ieder afzcnderlijk op te treden en derden in hun plaats te stellen, ten`;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

betel : Tumhoutseweg 30

2340 Beerse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Voa[-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

dien einde woonstkeuze doende op het adres van ondergetekende notaris, am de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Allaerts Maria Anna Christina Francisca, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

7. Vanaf 1 juli 2012 wordt de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, te weten de heer Bernard Gabriëls, vervangen door de vennootschap Peter Van den Eynde BVBA.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend, notaris Louis Dierckx)

Bijgevoegde stukken:

- de expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering d.d., 20/12/2012;

- de gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.05.2012 12132-0478-027
03/01/2012
ÿþ mod,1.,



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111ItIllij1)!IliII611711 iu

'I iS ~ ~~::é,. C'~~rJ`a~

. -

i

~~',-;?:-,,LIGi:iff ~e~ ,~~`:, ~ó :~ ~~~

;, Ondememingsnr : 0466.568.713

Benaming {voluit) : TIBOTEC-VIRCO

1; (verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

?;

Zetel : Tumhoutseweg 30

2340 Beerse

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING

11

Uit een akte verleden voor Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op 20 december 2011,;;

welke eerstdaags zal geregistreerd worden : BLIJKT DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN :

1. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van negentig miljoen;; ;; vijfhonderd en één duizend achthonderd vijfenzeventig euro eenenvijftig cent (90.501.875,51 EUR);; om het te brengen van één miljard vijfhonderd negenentachtig miljoen honderd vijfenzeventig;; duizend tweehonderd zesenzeventig euro drieëntachtig cent (1.589.175.276,83 EUR) op één miljard;; iI zeshonderd negenenzeventig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend honderd tweeënvijftig;; euro vierendertig cent (1.679.677.152,34 EUR).

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld en gaat gepaard met de uitgifte van;;

i eenendertig miljoen vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd zesentachtig (31.442.586);; : nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die vanaf de uitgifte dezelfde rechten en voordelen zullen;; li genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winst vanaf het begin van het lopende;; boekjaar.

Er werd onmiddellijk tegen fractiewaarde (afgerond 2,8783 EUR per aandeel) in geld ingeschreven;! op de nieuwe aandelen.

Ii Deze nieuwe aandelen werden bij de inschrijving volledig in speciën volgestort, zoals blijkt uit het,; afgeleverde bankattest.

2. Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst om deze in overeenstemming te;

brengen met de voorgaande beslissing: ,

;; "Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard zeshonderd negenenzeventig miljoen zeshonderd;, zevenenzeventig duizend honderd tweeënvijftig euro vierendertig cent (1.679.677.152,34 EUR). ;, Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd drieëntachtig miljoen vijfhonderd eenenzestig duizend;; driehonderd vijftien (583.561.315) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een: gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. De vergadering wordt verdergezet met deelname van de nieuwe aandelen en verleent een'; II bijzondere machtiging aan de enige zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Allaerts: Maria Anna Christina Francisca, wonende te Turnhout, Onze Lieve Vrouwstraat 7, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,:; desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een;; ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van;; Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx

Notaris

Bijgevoegde stukken :

iI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

.

: J

Voor-

bbhóuden aan het Belgisch

Staatsblad

-de expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011, met

aangehecht bankattest en volmachten.

-de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2011
ÿþOndernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Beslissingen van de Enige Zaakvoerder van 27 juli 2011

De heer Jan Hajek, handelend in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, zijnde de vennootschap naar Duits recht Johnson & Johnson Group Holdings GmbH, heeft:

1 DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN INZAKE FINANCIEN

1.1 BESLOTEN om aan elk van de hierna vermelde personen de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe te kennen, onder de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

Wim Parys, Christophe Soulier, Werner Verbiest, Isabelle Maes, Chris Vaes en Marc Vankerckhoven

(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;

(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;

(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;

(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten;

(v) alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland;

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven in dit punt 1.1 vernielde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven in dit punt 1.1 vermelde personen en, anderzijds, de zaakvoerder. Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. Ieder van de voormelde personen, individueel handelend, kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.

1.2 BESLOTEN om aan elk van de hierboven in punt 1.1 vermelde personen de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebeiden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:

(i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;

(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

i

I

I

III

II

AI

Vc behc aar Belt. Staat

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ON1TEUU _ DIRECTION

2.3 -08- 2011

L G1SCH STAATSBL BESTt. Lrrt

----_

1 8 AUG. 2011

OPHANDg TURNHOUT Grime De griffier

C I IPFlE HECHTBANK VAN

~

*11133467*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;

(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;

(y) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

BEVESTIGT dat de betreffende personen hun voorvermelde bankbevoegdheden en bijzondere bevoegdheden niet mogen subdelegeren.

BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ken Tignol met ingang van 4 juli 2011 wegens het opnemen van een andere functie binnen de J&J groep van vennootschappen.

HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot financiële- en bankbevoegdheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.

2 BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN

HEEFT BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven in punt 1 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 08.06.2011 11143-0342-029
23/05/2011
ÿþ Mod2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD.



Vc GRIFFIE RECHTBANK VAN

behc 1 1 MEI 2011

aar

Belç.

Staal

IIIIII~I II H 111111 I IYIflIAI

*11077310*

KOOPHANDEL TURNHOUT

iffieDe grif fier.

 Gr





Ondernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Extract uit de noutien van de jaarvergadering gehouden op 6 mei 2011

vierde beslissing

BESLOTEN om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, niet maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. PricewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de heer Bernard Gabriëls, bedrijfsrevisor.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

04/03/2011
ÿþOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

W ~

~

n

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111Wentlt

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ï Y v ~ J c t.L.ij

PEChTti-WK VAN

2 2 FR 2099

:SOCPI-iÈ,NDEt_ TURNHOUT ~ Griffíê`'-

Ondernemingsnr : 0466.568.713

Benaming

(voluit) : Tibotec-Virco

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Onderwerp akte : Extract uit de Beslissingen van de Enige Zaakvoerder van 7 februari 2011

Eerste beslissing

De ondergetekende, de heer Jan Hajek, handelend in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger van de enige zaakvoerder, de vennootschap naar Duits recht Johnson & Johnson Group Holdings GmbH,

NEEMT AKTE van het feit dat Johnson & Johnson Group Holdings GmbH heeft besloten om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap, mevrouw Maria Johanna Schaecher, met ingang van 13 december 2010 te vervangen door de heer Jan Hajek (beroepsadres: Janssen-Cilag GmbH, Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss, Duitsland), overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10159-0387-029
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.08.2009 09583-0294-033
11/12/2008 : ME085647
18/07/2008 : ME085647
12/06/2008 : ME085647
11/04/2008 : ME085647
13/02/2008 : ME085647
02/01/2008 : ME085647
27/11/2007 : ME085647
07/09/2007 : ME085647
30/07/2007 : ME085647
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 01.06.2015 15136-0128-028
27/06/2007 : ME085647
04/04/2007 : ME085647
30/06/2006 : ME085647
06/06/2005 : ME085647
23/06/2004 : ME085647
23/03/2004 : ME085647
07/07/2003 : ME085647
24/10/2002 : ME085647
24/09/2002 : ME085647
23/09/2002 : ME085647
23/09/2002 : ME085647
20/09/2002 : ME085647
05/06/2002 : ME085647
05/06/2002 : ME085647
26/06/2001 : ME085647
14/03/2001 : ME085647
10/11/1999 : MEA012730
10/11/1999 : MEA012730

Coordonnées
TIBOTEC-VIRCO

Adresse
TURNOUTSEWEG 30 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande