02/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 5 2 7 0 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i c o I n v e s t ( v e r k o r t ) :
i l e o r g o l e g d t e r g r i f f i e v s : , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e Ï 4 é ; A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 4 . 1 3 1 - 1 2 1 S 1 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l i o
* 1 3 1 2 1 3 9 2 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r l a a r b a a n 2 2 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- d e h e e r F l o r e n t V a n A l s e n o y ;
- d e h e e r E r i c M e r t e n s .
D e z e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e o n t s l a g n a m e a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w H i l d e g a r d e R e n s e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n C o m m . V F V A I n v e s t 3 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n D e W e r v e l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e g a r d e R e n s . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r s t r i j k t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r F l o r e n t V a n A l s e n o y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r s t r i j k t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
' s G r a v e n w e z e l , 2 m e i 2 0 1 3
F l o r e n t V A N A L S E N O Y ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j i a g e n b i j ' h e t B ë l g ï s e l S t a a t e r â d _ O r i 1 B / 2 0 r J - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ; 1 - 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 J ' 7 1 1 0 1 1 1 j 1 1 1 ' 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t , t . f . r r f > , 1 v u *
R e c f i t u e k
o p . 2 6 A P R 7 1 1 3 -
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 5 2 7 . 0 6 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T I C O I N V E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B o t e r f a a r b a a n 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
R e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T I C O I N V E S T " , g e v e s t i g d t e
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B o t e r i a a r b a a n 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t ' ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 5 2 7 . 0 6 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 2 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f ' , d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d ,
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
4 n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 4 6 . 2 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e v e r e f f e n a a r s L e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
r o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l A r t i k e l 5 0 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r t o e t e v o e g e n , l u i d e n d
" A r t i k e l 5 0 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 3 / 4 v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 5 6 . 7 1 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v o n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g