31/12/2013
ÿþV a t b e h o l a a n I B e l e S t a a t s
M a i r i e s v s
-
_ 1 " 1 4 1 1 1 ' , ` , 1 : 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e l e o g d k r d c i ? C e d 5 1 1 / v a n K o o p h o n e d A n i w p o n , o p
. 1 1 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m l n g s n r 0 8 3 3 , 9 4 2 . 7 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I L B e l g i u m - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l : B r a a m s t r a a t 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r p ( e n 1 a k t e v e r e f f e n i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r
T e k s t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n d i t n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n w e r p e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g s p l a n h e e f t g o e d g e k e u r d .
D e v e r e f f e n a a r , T o s n e r E d i t h , k r i j g t k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t . Z e w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n b i j d e z e n e e m t h a a r m a n d a a t d a r t o o k e e n e i n d e .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n m e v r o u w T o s n e r E d i t h d i e d e b e w a r i n g e r v a n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r o p z i c h z a l n e m e n , m e t n a m e t e B r a a m s t r a a t 2 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n .
M e v r o u w T o s n e r E d i t h z a l i n s t a a n v o o r d e n o g t e b e t a l e n / t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n .
T O S N E R E d i t h
V e r e f f e n a a r
t e ! g e l
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u l k à v e r m e i d e n R e c t o ' N a a m e r i l i d e d e r i l g t i é t d V a n d é i r i s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é ' p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2013
ÿþr M o 4 P O F 1 t . t
P 1 1 1 1 1 f f l L f L e g i f 4 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w ~
N e e r g e l e g d t e r e r : . % v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a e d d i , e A n t w e r p e n , o p
2 2 t 1 0 2 0 1 3
G r i f f i e
1 _
H I I l l U I I l I I I V I ~ M I u h I
i
1 I I I
O n d e m e m i n g s r i r : 0 8 3 3 . 9 4 2 . 7 5 1
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : T I L B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l B r a a m s t r a a t 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m ( e n 1 a k t e ; U i t t r e k s e l u i t a k t e v e r e f f e n i n g - b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r s T e k s t :
O p d a t u m v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 o m 2 0 . 0 0 u w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w T o s n e r E d i t h , z a a k v o e r d e r e n h e e f t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r .
3 . A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n o m s c h r i j v i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g w a r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , t e l k e n s b i j
a f z o n d e r l i j k s e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
1 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n l i c h t d i t v o o r s t e l t o e . D e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v e r e f f e n i n g w e g e n s d e t e g e n v a l l e n d e r e s u l t a t e n . A l s g e v o l g v a n d e e c o n o m i s c h e c r i s i s s p e n d e r e n m i n d e r m e n s e n g e l d a a n h e t n e m e n v a n t e n n i s l e s s e n . N a b e r a a d b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t I n g a n g v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e d a d e n v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e h i j t o t o p d i e d a t u m h e e f t v e r r i c h t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v e r e f f e n a a r m e v r o u w T o s n e r E d i t h a a n , w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p t e t r e d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g m o e t v e r l e n e n . B o v e n d i e n w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 a r t . 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r
T o s n e r E d i t h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2012
ÿþg f r
x
i l s ~
" . "
_ - - ~
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s e t
S t a a t s b f a
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 4 p E C . r e
G r t f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 9 4 2 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L - B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; B r a a m s t r a a t 2 6 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 . 0 9 , 2 0 1 2 w e r d h e t g e e n v o l g t b e s l i s t :
D e h e e r J a n s s e n s J o h a n b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r J a n s s e n s J o h a n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , H e t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 .
T e v e n s v e r k o o p t d e h e e r J a n s s e n s J o h a n z i j n a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n s s e n s E d o u a r d . D e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i s a i s v o l g t ;
T o s n e r E d i t h 1 0 0 a a n d e l e n
J a n s s e n s E d o u a r d 2 6 0 a a n d e l e n
Z a a k v o e r d e r
T O S N E R E d i t h
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
J A N S S E N S J o h a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
: L l ] i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ; M i L v a n d e
R e c h t b a n k e n . A - , ; ; ~ r . . [ , A n t w e r p e n
o p F E B . _
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
W i m w ~ u i s u i i i i i
* 1 1 0 3 6 9 3 6
n
V o c b e h o c
a a n
B e l g i S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : g 3 3 9 y 2 s ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L - B e l g i u m
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B r a a m s t r a a t 2 6 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 .
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
T I L - B e l g i u m
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B r a a m s t r a a t 2 6 - 2 9 0 0 S c h o t e n
V e n n o t e n - o p r i c h t e r s
- - - - - - - - - - - -
- D h r . J a n s s e n s J o h a n , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 0 6 / 0 7 / 1 9 7 5 , w o n e n d e t e S c h o t e n , B r a a m s t r a a t 2 6
- M e v r . T o s n e r E d i t h , g e b o r e n t e M ü n c h e n o p 3 1 1 0 5 1 1 9 8 7 , w o n e n d e t e S c h o t e n , B r a a m s t r a a t 2 6
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 . 5 0 0 ¬ e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d h r . J a n s s e n s J o h a n v o o r 2 . 5 0 0 ¬ e n d o o r m e v r . T o s n e r E d i t h v o o r 1 . 0 0 0 E .
B o e k j a a r
B e g i n t o p 9 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n , d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s J o h a n e n T o s n e r E d i t h .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r
d e v e n n o t e n a l l e e n k u n n e n b e s l i s s e n .
Z i j w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n .
D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n o f z u l l e n t e r u g g e n o m e n w o r d e n v a n d e r e s e r v e s .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . N V , g e v e s t i g d L a a r 2 2 2 t e 2 1 8 0 E k e r e n e n a a n h a a r b e s t u u r d e r s A l f o n s V a n L o o y e n E r i k V a n L o o y , o m h e t b e l a s t i n g s d o s s i e r e n h e t B T W - d o s s i e r v a n e e r s t g e n o e m d e t e b e h a n d e l e n a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n i v m h e t o n d e m e m i n g s l o k e t ( a a n v r a a g o n d e r n e m i n g s n r . , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n ) t e v e r v u l l e n .
V a n L o o y A l f o n s
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g