16/12/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e 6 l g e f e e t t e r g r l f r 7 e v a n d e R e c h f b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n o p
G e f l e " 0 4 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 6 2 7 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i m & l i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t , 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 6 u .
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k o m t t e n e i n d e o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s n i . m e v r o u w I l s e C o r n e l i s s e n s e n d e h e e r T i m V a n G e l o v e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s n i , m e v r o u w l i s e C o r n e l i s s e n s e n d e h e e r T i m V a n G e l o v e n e v e n e e n s v e r l e n g d m e t 6 j a a r z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
l i s e C o r n e l i s s e n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 31.10.2013 13648-0305-012
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 08.11.2012 12634-0194-012
03/07/2012
ÿþH a d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t # e e r g a s e f e r r º%; f i i a v i m d o v e l K o a p k u n d e - , t l a A r , v e l e l "
2 2 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 f l u 1 i u i i i i o u 7
v , b s h i a a i E e t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 2 7 4 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i m & I l s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t , 1 3 , 2 0 0 0 A N t w e r p e n
{ v a t l e d g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 t e 1 7 u .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r L e o n a r d u s T h e e u w e s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n g e e f t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
I l s e C o r n e l i s s e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v a n t _ ' ~ . r l ï c , " : r > : t i c t z ' } a r .
. . - . i M 1 r . . , - , . , , 3 t a p a r W f ç O , j r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2011
ÿþ " m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l n d e r n e m i n g s n r : 0 8 $ 7 . 6 2 7 . 4 0 2
B e n a m i n g : T ¢'M & 1 1 . 5 E ( v o l u i t )
I V I I I I I I M N V ~ I Y I I I I I I
* 1 1 1 7 6 1 7 6 "
V
b e l
a ~
B e S t a
. . ~ ' ( f t : ! . . , t 9 e W f 1 Y i U i L e
Ü e r a í l e à d i d b i º%d i i 6 d e V I d n e l 0
1 0 N O V , 2 0 1 1
G r i f f i e
2 3 / 1 1 / 2 0 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 6 , "
o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , B o e k 1 2 3 b l a d
5 6 v a k 1 6 O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 , G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t u e r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ° ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h p " T I M & I L S E " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g ; .
h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t ' .
h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . ;
D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t
é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n t e l k e n s d e
e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m , ,
z e s t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k "
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 26.07.2011 11331-0341-014
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 29.07.2010 10363-0497-013
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 07.07.2009 09385-0302-012
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 25.06.2008 08287-0371-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.07.2015, NGL 29.07.2015 15360-0174-012
14/08/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b o b
a a B e l S t a a
U R B E L G E
2 0 1 5
? ? 1 A T S 8 1 . 4 D
[ ~ c G h l b a n f ~ ~ a r 1 K a o p h a n d c l
A n t w e r o e n
0 4 A U 6 , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i d 7 ï è t B e l g i s c - h - f â t s b l a = 1 4 7 Ü $ T 2 Ü 1 5 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 2 7 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N B I J ; ' W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 3 0 J U L I 2 0 1 5
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) m e v r o u w l i s e C o r n e l i s s e n s e n ( i i ) d e h e e r T i m M a r t i j n V a n G e l o v e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . ( . . )
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- ( i ) J e a n - P a u l S o l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e D e n n e n l a a n 2 2 , 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 6 0 . 8 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e n J e a n - P a u l S o l s ; e n
- ( i i ) R u d i T a e l e m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e V e e l s e b a a n 4 7 , 3 2 0 1 A a r s c h o t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 8 3 . 8 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i T a e l e m a n s .
J e a n - P a u l S o l s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l S o l s e n , R u d i T a e l e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i T a e i e m a n s , w o r d e n ' b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 , Z i j w o r d e n n i e t b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s ' , d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e . v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a l s o o k v o o r d e e e r s t v o l g e n d e t w e e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 , 2 0 1 7 e n 2 0 1 8 , A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i m & l i s e
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t , M r . J i m B a u w e n s , a d v o c a a t , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 J U L I 2 0 1 5
1 ' . D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) m e v r o u w I l s e C o r n e l i s s e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n ( i i ) d e h e e r T i m M a r t i j n V a n G e l o v e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r b e i d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . ( . . )
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t , M r . J i m B a u w e n s , a d v o c a a t , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e a n - P a u l S o l s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J e a n - P a u l S o l s
B e s t u u r d e r
R u d i T a e l e m a n s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R u d i T a e l e m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o l - b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/08/2015
ÿþi
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e i g i s c i -
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 2 7 . 4 0 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M & I L S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T I M & I L S E " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : a ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A d e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T I M & I L S E b e s t a a t u i t e e n o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V T I M & I L S E . D e z e v e r g o e d i n g i s i n g e v o l g e e e n f o r m e e l a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n h o u d t d u s g e e n r e k e n i n g m e t d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e d e n v e r l i e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1
- 7 , 3 " - " f " `
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p t a n d e r 1 A n t w e r p e n
0 7 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n h v P r r . r
m o d 1 1 . 1
3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j w i j z e n e c h t e r o p h e t f e i t d a t o o k n a v o o r m e l d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j f t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 7 j u l i 2 0 1 5
B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r '
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r e n e e n u i t g i f t e
v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e ( 2 ) p r o c e n t o n v e r d e e l d d e e l i n v o i l e e i g e n d o m v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d g o e d , o p e e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) a l s v o l g t :
- D o o r m e v r o u w C o r n e l i s s e n s I l s e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 3 j u l i 1 9 7 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G E L O V E N T i m M a r t i j n n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e t e r B e n o i t s t r a a t 3 0 , v a n é é n ( 1 ) p r o c e n t o n v e r d e e l d d e e l i n v o l l e e i g e n d o m .
- D o o r d e h e e r v a n G e l o v e n T i m , g e b o r e n t e B R E D A ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 8 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C O R N E L I S S E N S l i s e v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e t e r B e n o i t s t r a a t 3 0 , v a n é é n ( 1 ) p r o c e n t o n v e r d e e l d d e e l i n v o l l e e i g e n d o m . B e s c h r i j v i n g e i g e n d o m
S T A D A N T W E R P E N / d e r d e a f d e l i n g
E e n k a n t o o r g e b o u w o p e n m e t g r o n d e n a l l e a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n G r a a n m a r k t 1 3 , t h a n s e n v o l g e n s t i t e l o p h e t k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e C , n u m m e r 1 1 3 4 / H , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 3 6 5 m 2 ) .
( " " )
M e v r o u w C o r n e l i s s e n s l i s e e n d e h e e r v a n G e l o v e n T i m b e i d e v o o r n o e m d , t e k e n e n i e d e r i n d i v i d u e e l i n o p z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t z e l f d e e i g e n d o m e e n p e r c e e l g r o n d m e t h a n d e l s g e b o u w b e t r e f t d a t n i e t b e s t e m d i s v o o r b e w o n i n g e n / o f w o n i n g b o u w , d u s e n k e l b e d r i j f s m a t i g e e n f u n c t i e z a l h e b b e n . H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d :
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n g o e d w o r d t i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n n i e t b e l a s t m e t e n i g v o o r r e c h t , h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , o v e r s c h r i j v i n g o f a n d e r e l a s t v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l i n h u n h o o f d e a l s i n h o o f d e v a n d e v o r i g e e i g e n a a r s .
I I . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n d o o r d e r e ë l e e n d a a d w e r k e l i j k e i n b e z i t n e m i n g , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k i n v e r b a n d e r m e e t e d r a g e n e n t e b e t a l e n t o t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e i n b r e n g e r .
2 . D e g o e d e r e n w a r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d e n z o n d e r w a a r b o r g b e t r e f f e n d e d e g e b r e k e n v a n d e g r o n d e n d e o n d e r g r o n d , m e t a i l e h e e r s e n d e e n l i j d e n d e , z i c h t b a r e e n o n z i c h t b a r e , v o o r t d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n d i e h e t k u n n e n b e z w a r e n o f b e v o o r d e l i g e n . N o c h t a n s s t a a t h e t d e v e n n o o t s c h a p v r i j d e e n e i n h a a r v o o r d e e l i n t e r o e p e n e n z i c h t e v e r z e t t e n t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n d e r e , m a a r o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o e n z o n d e r v e r h a a l t e g e n d e i n b r e n g e r . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r o n d e r s t e l d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e e i g e n d o m s t i t e l s b e t r e f f e n d e h e t i n g e b r a c h t e g o e d .
( " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I V . V e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g e r a l h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n .
( " " )
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l e e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s e e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t w e e v o u d
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t w e e v o u d
- n e e r l e g g i n g s s t u k k e n i n d r i e v o u d
- c o ö r d i n a t i e i n t w e e v o u d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g