22/08/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 3 1 1 8 2 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
1 2 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r _
B e n a m i n g ` ~ " ] j
( v o l u i t ) : T i m e l o d y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , H e n d r i k M e y s l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 1 . 3 7 8 b l a d 1 0 v a k 5 , g e v o l g d d o o r e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s J o z W e r c k x o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t 1 ) D i e t e r B E S , g e b o r e n i n A n t w e r p e n o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e i n 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 1 4 4 1 5 , 2 ) S t e v e n T I E L E M A N S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 6 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e i n 3 0 0 0 L e u v e n , V i s s e r s s t r a a t 4 1 0 2 0 3 , e n 3 ) J e r o e n R a y m o n d R a c h e l M A B I L L E , g e b o r e n i n E k e r e n o p 1 4 j u l i 1 9 8 5 , w o n e n d e i n 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 4 0 ( 4 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n m e t d e b e n a m i n g " T i m e l o d y " , m e t z e t e l i n 2 1 0 0 D e u r n e , H e n d r i k M e y s f a a n 1 3 , e n m e t e e n d o o r g e l d i n b r e n g g e v o r m d k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , g e p l a a t s t d o o r D i e t e r B e s e n S t e v e n T i e l e m a n s e l k t e n b e d r a g e v a n 8 . 3 7 0 , 0 0 e u r o e n g e s t o r t d o o r e l k t o t b e l o o p v a n 2 . 7 9 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r z i j e l k 4 5 0 a a n d e l e n o n t v a n g e n e n g e p l a a t s t d o o r J e r o e n M a b i l l e t e n b e d r a g e v a n 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r o e n g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 2 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h i j 1 0 0 a a n d e l e n o n t v a n g t , z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l i s a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o e n o p e e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k g e o p e n d e r e k e n i n g g e d e p o n e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , o n d e r s t e u n i n g , r a a d g e v i n g , e x p e r t i s e s e n h u l p a a n c o n s u m e n t e n , h e t b e d r i j f s l e v e n o f d e o v e r h e i d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : p r o d u c t i e , k w a l i t e i t , e n g i n e e r i n g , p r o j e c t e n , l o g i s t i e k , H R M , o u t s o u r c i n g , d e t a c h e r i n g , m a r k e t i n g , v e r k o p e n e n a a n v e r w a n t e n , E l k e t a k v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g , o u t s o u r c i n g e n d e t a c h e r i n g b e o e f e n e n , a l s m e d e a n d e r e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , p r o j e c t b u r e a u , e n z o v o o r t . H e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s o p d i v e r s e b e m i d d e l i n g e n d o o r c o n t r a c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h n j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , t e a m b u i l d i n g e n a n d e r e e v e n t s , b e u r z e n e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s . H e t s a m e n w e r k e n m e t o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o m w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k i n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n t e o n d e r s t e u n e n . B o u w v a n s o f t w a r e e n c o m p u t e r h a r d w a r e . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o c t r o o i e n i n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . H e t g e v e n e n o n t v a n g e n v a n r o y a l t y ' s . H e t o n t w i k k e l e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s o f t w a r e h u i s , z o a l s d e a n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n s o f t w a r e , e v e n a l s d e h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e i n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l ; o p l e i d i n g i n p r o g r a m m e e r t a a l , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , d i e n s t e n e n v o o r l i c h t i n g v a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n , z o w e l i n d e p r i v é a l s o p e n b a r e s e c t o r , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d . H e t k o p e n , v e r k o p e n e n o n t w i k k e l e n v a n t o e p a s s i n g e n o p v o o r g a a n d e . O n d e r z o e k n a a r n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n , u i t v i n d i n g e n , n e m e n e n h a n d e l e n i n p a t e n t e n , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n , c e r t i f i c a t e n , a u t e u r s r e c h t e n . H e t p r o d u c e r e n i n e i g e n b e h e e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n u i t v i n d i n g e n . D e o n d e r n e m i n g i n e l e k t r o n i s c h e h a n d e l , d e v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n o f d i e n s t e n v i a h e t I n t e r n e t o f a n d e r e g e g e v e n s d r a g e r s e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n a a n g a a n d e . I n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r h u u r , p r o d u c t i e , s a m e n s t e l l e n , a a n p a s s e n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , a a n d e z e h u l p v e r l e n e n o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s , s a m e n d e b e v o e g d h e i d h e b b e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n : a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , d i e i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s , s a m e n b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h o u d e r i s v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , h e t d o c u m e n t a a n d e d e r d e - c o n t r a c t a n t v e r t o o n t e n d a t d e z e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n d e o p r i c h t e r s : 1 ) D i e t e r B e s , 2 ) S t e v e n T i e l e m a n s , e n 3 ) J e r o e n R a y m o n d R a c h e l M a b i l l e . H u n m a n d a t e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r e n n i e t b e z o l d i g d . D e z a a k v o e r d e r s s a m e n z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W o r d t o f m o e t e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r , z e l f s a l s d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s . E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t b e p a a l d .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o n t s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o m v a t a l l e v o o r h e e n r e e d s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d e z e r e s e r v e t e n m i n s t e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n b e s l i s s e n d e z e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e k e r e n , t e r e s e r v e r e n , o f h e t r e s u l t a a t o v e r t e d r a g e n . E r z i j n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a s t g e l e g d .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x
N o t a r i s
M e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n u i t g i f t e v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 M
y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d