TINC MANAGER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TINC MANAGER
Dénomination : TINC MANAGER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 556.884.324

Publication

06/08/2014
ÿþY mod 11.1

J. 2142808 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 8 JULI 2014

afdeling ,3'rit+i3.èrpen

bel

ai Be Sta

Ondernemingsar : 5 5. 8 8 4. 3 2 4 " '

Benaming (voluit) : TINC Manager

(verkort) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm : Karel Oomsstraat 37

Zetel :

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerpen) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 24 juli 2014, dat:

1, 5echtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: TINC Manager.

2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

3. Oprichtster: De naamloze vennootschap "INFRAMANI", rechtspersonenregister Brussel 0891.786.920, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44.

4. Inschrijvers:

1. De naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

2. De naamloze vennootschap "BELFIUS BANK", rechtspersonenregister Brussel 0403.201.185, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44.

5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500).

6. Gestorte bedrad: Eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00).

7. Samenstelling: In geld.

8 Boeklaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015.

g. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen,

10. Verdeling vereffening saldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

11. Dageliiks bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemenè vergadering bevoegd is. De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een auditcomité, een benoemings-en bezoldigingscomité en een investeringscomité.

12. Directiecomité: Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Daartoe verleent de raad van bestuur aan het directiecomité de ruimste bevoegdheden om beslissingen te nemen, en de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippelde algemeen beleid, met inbegrip van (i) dagelijks bestuur, (ii) portefeuille beheer, (iii) dringende beslissingen en (iv) het onderzoeken van nieuwe investeringsopportuniteiten.

Op de laatste blz. van Luw B vermelden : [recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod ~1.7

Voor- De bevoegdheidsdelegatie aan het directiecomité kan in elk geval nooit betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of het toezicht op het directiecomité, noch de handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

s t ttaii~tuócn De leden van het directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt eveneens de duur van hun opdracht en de werkwijze voor zover daaromtrent hierna in dit artikel niets wordt bepaald.

aan het Belgisch Staatsblad De raad van bestuur kiest onder de leden van het directiecomité een Chief Executive Officer (in het kort ook CEO genoemd) die zal optreden als voorzitter van het directiecomité en die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur. De voorzitter van het directiecomité en de voorzitter van de raad van bestuur kunnen niet dezelfde persoon zijn.

Het directiecomité bestaat ten aile tijden uit minstens drie (3) leden, al dan niet bestuurders. Alle uitvoerende bestuurders zijn lid van het directiecomité.

Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden een uitnodiging ontvingen en er een meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van het directiecomité warden genomen bij unanimiteit. Ingeval geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt de beslissing voorgelegd aan de raad van bestuur.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiéoomité behoort, dan leeft het directiecomité de belangenconflict procedure na krachtens artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité dat met het oog daarop aan de raad van bestuur rapport dient uit te brengen over de uitvoering en/of de resultaten van zijn taken op de door de raad van bestuur te bepalen wijze. De raad van bestuur kan te allen tijde leden van het directiecomité uitnodigen om deel te nemen aan de raad van bestuur.

pe raad van bestuur beslist bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de leden van het directiecomité voor de werkzaamheden van het vorige boekjaar uiterlijk op het ogenblik van de vaststelling van de desbetreffende jaarrekening. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke kwijtingverlening, wordt deze kwijting onweerlegbaar vermoed te zijn gegeven op het ogenblik van de vaststelling door de raad van bestuur van de desbetreffende jaarrekening. Deze kwijting houdt een vrijwaring in voor de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité uit hoofde van alle door hen verrichte handelingen en uitgevoerde taken in het kader van hun functie en voor het door hen gevoerde beleid. Deze kwijting is onderworpen aan dezelfde wettelijke bepalingen inzake verjaring als deze die de kwijting aan bestuurders regelen.

In afwijking van het voorgaande kan de installatie van het directiecomité en de aanstelling van de CEO voor de eerste maal in de oprichtingsakte door de oprichters gebeuren.

13. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een bestuurderA en bestuurder B samen handelend.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité samen optredend of door de CEO alleen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

14. Bestuurders: Alle oprichtsters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en

stelden met unanimiteit aan tot bestuurder:

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door BELFIUS, zijnde de bestuurders van klasse A:

1/ de heer VAN dEN EYNDE Patrick Maria Jozef, geboren te Antwerpen (Deume) op 10 september

1962, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 315 bus 302;

2! de heer VERMEIREN Peter Henri Joseph, geboren te Antwerpen (Deume) op 19 juli 1965, wonende

te 2970 Schilde, Picardiëlaan 12;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door GIMV, zijnde de bestuurders van klasse B:

3/ de heer VERCRUYSSE Marc Geert Luc, geboren te Roeselare op 11 maart 1959, wonende te 2530

Boechout, Appelkantstraat 101 A;

4/ de heer BEEUSAERT Dirk Marcel Leon, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 23 maart 1964,

wonende te 9112 Sint-Niklaas, Dries 23.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

15. Leden directiecomité: Vervolgens werden benoemd tot leden van het directiecomité:

11 de heer VANDENBULCKE Manuel Emiel Fernand Christine, geboren te Kortrijk op 3 januari 1972,

wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 78;

2/ de heer VERMEIREN Peter, voornoemd;

3/ de heer VERCRUYSSE Marc, voornoemd;

4/ de heer LAFORCE Bruno Johan Maria, geboren te Antwerpen op 29 januari 1969, wonende te 2950

Kapellen, Olmendreef 11,

16. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening

blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o}nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste



mod 11.1

 ./ Iy~ 'Vpoi-- betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN -REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan en de heer TURNA Omer, bedrijfsrevisoren, beide kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52.

C,-,ricif n 17. Doel: De vennootschap heeft tot doel het beheer van financiële vaste activa en het verrichten van consultingdiensten in de meest algemene vorm.

aan het Meer in het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, heeft de vennootschap tot doel: - consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

Belgisch Staatsblad - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals, het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handets-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling;

- de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel;

- advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporale finance;

- beleggingen in toegelaten financiële instrumenten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

18. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vijftiende van de maand juni om twaalf uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

19. Voorkoonrecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht voorzien.

20. Volmachten: Sub 3, sub 4.1 en sub 4.2 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer LAFORCE Bruno, voornoemd.

21. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius Bank.

22. Bijzondere volmachten: Er werd aan;

- de heer LAFORCE Bruno, voornoemd;

- de heer VAN BUEREN Vincent, wonende te 2650 Edegem, Cronckenroystraat 11;

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de

vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W,", alsook te

vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende

ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te

ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de

vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te

doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heitil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger'

versa ; Naam en handtekening

11/05/2015
ÿþmod 11.1

11111111111811

rLe In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 8 APR, 2015

afdeling Antvf$rliffie

aqd

Ondernemingsnr : 0556.884,324

; Benaming (voluit) TINC Manager

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei : Karel Oomsstraat 37

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING REGELING INZAKE - DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIECOMITÉ

Uittreksel afgeleverd vóor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel'

te Antwerpen, afdeling Antwerpen. "

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 21 april 2015, blijkt het volgende:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdachtentachtigduizend; achthonderdenvijf euro (¬ 188.805,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van driehonderdenzeven (307); nieuwe aandelen.

0e nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde ais de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen op naam zijn ent zullen gewone aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en; voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op 21 april 2015 opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.

0e bevestiging van de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal; overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de naamloze vennootschap "TDP", rechtspersonenregister Brussel 0891.786.920, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, bedraagt in totaal honderdeenenveertigduizend zeshonderdendrie euro vijfenzeventig cent (¬ 141.603,75).

2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan

als volgt;

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend driehonderdenvijf

euro (¬ 250.305,00).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderdenzeven (407) aandelen zonder vermelding van nominale:

waarde."

3. Artikel 13 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13: Dagelijks bestuur- bevoegdheidsdelegatie aan directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een directiecomité opgericht. Daartoe verleent de raad van bestuur aan het directiecomité de ruimste bevoegdheden; om beslissingen te nemen, en de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippelde algemeen beleid, met inbegrip van enige andere vennootschappen waarin de Vennootschap een bestuursmandaat waarneemt. Het directiecomité is verantwoordelijk voor het management en het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van (i) dagelijks bestuur, (ii) portefeuille beheer, dringende beslissingen en (iv) het onderzoeken van nieuwe investeringsopportuniteiten I potentiële; desinvesteringen, (y) het opvolgen van en beheren van investeringen, (vi) het uitoefenen van rechten verbonden aan investeringen, (vii) het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur.

De bevoegdheidsdelegatie aan het directiecomité heeft in elk geval nooit betrekking op'het algemeen beleid' van de vennootschap of het toezicht op het directiecomité, noch op de handelingen die op grond van de wet: aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

>r Staatsblad



De raad van bestuur kiest een Chief Executive Officer (in het kort ook CEO genoemd) die zal optreden als voorzitter van het directiecomité en die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de CEO. De voorzitter van het directiecomité en de voorzitter van de raad van bestuur kunnen niet dezelfde persoon zijn. De leden van het directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur nadat het advies van de CEO hierover werd ingewonnen. De leden van het directiecomité worden aangesteld voor onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.

De CEO leidt het directiecomité en verzekert de organisatie en de behoorlijke werking.

Het directiecomité bestaat ten alle tijden uit minstens drie (3) leden, al dan niet bestuurders.

Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden een uitnodiging ontvingen en er een meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. Hoewel het directiecomité zal streven naar een consensus in haar besluitvorming, worden de besluiten van het directiecomité genomen bij gewone meerderheid.

Het directiecomité voorziet de raad van bestuur tijdig van informatie, indien mogelijk op schriftelijke wijze, aangaande alle feiten en ontwikkelingen betreffende de Vennootschap die de raad van bestuur nodig zou kunnen hebben om naar behoren te kunnen functioneren en haar taken uit te voeren,

Telkens wanneer de raad van bestuur dit verzoekt, brengt het directiecomité verslag uit aan de raad van bestuur.

De CEO zal optreden als contactpersoon tussen de raad van bestuur en de andere leden van het directiecomité en heeft een permanente uitnodiging om de raad van bestuur bij te wonen in een adviserende, niet-stemgerechtigde, roi over aangelegenheden andere dan deze betreffende hemzelf. De CEO of een persoon aangeduid door de CEO zal de agenda voorbereiden van vergaderingen van de raad van bestuur en van de comités in samenspraak met de voorzitter van de raad van bestuur of het respectievelijke comité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dan leeft het directiecomité de belangenconflict procedure na krachtens artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité en kan te allen tijde leden van het directiecomité uitnodigen om deel te nemen aan de raad van bestuur. Onder leiding van de voorzitter zal de raad van bestuur op jaarlijkse basis een evaluatie maken van de grootte, de samenstelling en de werking van het directiecomité alsook van de interactie ervan met de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de leden van het directiecomité voor de werkzaamheden van het vorige boekjaar uiterlijk op het ogenblik van de vaststelling van de desbetreffende jaarrekening. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke kwijtingverlening, wordt deze kwijting onweerlegbaar vermoed te zijn gegeven op het ogenblik van de vaststelling door de raad van bestuur van de desbetreffende jaarrekening. Deze kwijting houdt een vrijwaring in voor de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité uit hoofde van aile door hen verrichte handelingen en uitgevoerde taken in het kader van hun functie en voor het door hen gevoerde beleid. Deze kwijting is onderworpen aan dezelfde wettelijke bepalingen inzake verjaring als deze die de kwijting aan bestuurders regelen,

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

get oórdineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Me! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0556.884.324

Benaming

(voluit) : TINC Manager

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van TINC Manager NV (hierna de "Vennootschap") dd. 24 april 2015:

I. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag als leden van het directiecomité van de heer Peter Vermeiren en de heer Marc Vercruysse met onmiddellijke ingang.

Il. Benoeming ais leden van het directiecomité van de heer Chrisbert Van Kooten, de heer Filip Audenaert en de heer Karoy Homyak

De aandeelhouders beslissen eenparig om volgende personen te benoemen als leden van het directiecomité, voor een termijn die een aanvang neemt op heden en voor onbepaalde duur is zoals de andere lopende mandaten:

(i) De heer Chrisbert Van Kooten

(ii) De heer Filip Audenaert; en

(iii) De heer Karoy Homyak.

De aandeelhouders beslissen eenparig dat het mandaat van voormelde personen, zoals het mandaat van de andere leden van het directiecomité, onbezoldigd zal zijn.

111. Benoeming als onafhankelijke bestuurders in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen:

De aandeelhouders beslissen eenparig om volgende personen te benoemen als onafhankelijke bestuurders binnen de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van een beursintroductie, waardoor de mandaten een aanvang hebben genomen op 13 mei 2015:

(i) De heer Jean-Pierre Blumberg, die eveneens wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van de vennootschap die in het jaar 2019 zal gehouden worden.

(ii) De heer Jean-Pierre Dejaeghere, waarvan het mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van de vennootschap die in het jaar 2018 zal gehouden worden.

(iii) Mevrouw Els Blaton, waarvan het mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van de vennootschap die in het jaar 2018 zal gehouden worden.

Uit de bij de Vennootschap bekende gegevens alsmede uit de informatie aangereikt door de bovenvermelde onafhankelijke bestuurders zelf, blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen is voldaan.

Namens de Vennootschap:

Bruno Laforce Manu Vandenbulcke

Lid directiecomité Lid directiecomité

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i IIIIIII1iiii I~

Rechtbank van kooptiaref"i

I

Griffie Antwerpen

Antwerpen

1 U JUN1 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0363-026

Coordonnées
TINC MANAGER

Adresse
KAREL OOMSTRAAT 37 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande