21/06/2012
ÿþ
~ , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j , I . J 1 1 2 1 , 1 1 N
b e a B s t ~
N E E R G E L E G D
1 ~ 2
- 0 8 - 2 0 1 2
G R I F F k # £ r i F ; F E C H T B Â N K v a n
K O O P H A N R M - t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ` k t
( v o l u i t ) : T I N T A R E C L A M E
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d s t r a a t 1 4 - 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r n e m i n g s n r :
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e 2 5 6 0 N i j l e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 0 4 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 6 3 9 , b l a d 6 8 , v a k 2 2 , z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , F . G r o s e m a n s ; a a n w e z e n d i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a i . d a t : t w e e v e n n o t e n e r z i c h t o e v e r b i n d e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e b e n a m i n g " T I N T A R E C L A M E " v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
1 , D e h e e r V A N D E N K E Y B U S A l a i n , N N 6 3 . 0 8 . 0 1 - 0 7 3 - 1 5 , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 0 1 a u g u s t u s 1 9 6 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 4 9 2 1 2 5 9 - 9 4 , g e h u w d e n v a n b e r o e p e e n p u b l i c i t e i t s t e k e n a a r , d e b e h e r e n d e v e n n o o t o f g e c o m m a n d i t e e r d e g e n o e m d ;
2 . E e n s t i l l e v e n n o o t , d i e z a l o p t r e d e n a l s c o m m a n d i t a i r e n n i e t z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . D e z e s t i l l e v e n n o o t i s b i j w e t n i e t v e r p l i c h t e n d k e n b a a r t e m a k e n e n w e n s t d u s a n o n i e m t e b l i j v e n .
B e i d e c o m p a r a n t e n o f o p r i c h t e r s h e b b e n d a n o o k d e v o l g e n d e s t a t u t e n o p g e m a a k t
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d o v e r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n d e b e i d e v e n n o t e n h e b b e n o n m i d d e l l i j k i n g e t e k e n d a l s v o l g t
- d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m e t n a m e d e h e e r V a n d e n K e y b u s A l a i n , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o f v o o r 5 0 a a n d e l e n ;
- d e s t i l l e v e n n o o t i n a n o n i m i t e i t h e e f t e v e n e e n s v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n g e t e k e n d v o o r d e a n d e r e 5 0 a a n d e l e n ;
V o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e p l a a t s t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 3 3 2 9 - 4 6 , g e o p e n d b i j j d e I N G B a n k t e H e r s e l t o p 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 , w a t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v e r n o e m d e i n s t e l l i n g e n d a t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t o p r i c h t i n g s d o s s i e r e n a a n g e h a c h t a a n d e z e o n d e r h a n d s e a k t e v a n o p r i c h t i n g . Z E T E L : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n u v o o r h e t e e r s t g e k o z e n t e 2 5 6 0 N i j l e n , L a n d s t r a a t 1 4 . D O E L ; d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e a c t i v i t e i t e n , d i e z i c h s i t u e r e n i n d e s e c t o r v a n d e r e c l a m e b u r e a u s e n p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n . Z i j z a l z i c h v e r d i e p e n i n h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s v i a a l l e r l e i m o g e l i j k e m e d i a . H e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , z o a l s b o r d e n e n p a n e l e n , r e c l a m e o p u i t s t a l r a m e n i n w i n k e l s e n o p w a g e n e n b u s s e n . H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e a l s d e g e k e n d e l u c h t r e c l a m e . H e t v e r s p r e i d e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , a l s o o k h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v o o r l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e k s t e n e n l o g o ' s o n t w e r p e n e n d e z e p l a a t s e n e n b e w e r k e n o p a l l e r l e i m o g e l i j k e m a t e r i a l e n e n v o o r w e r p e n . H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n m e t b e h u l p v a n t e c h n i s c h e e n p r o f e s s i o n e l e a p p a r a t u u r , d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e e n a l l e r l e i v o o r s t e l l e n , Z i j z a l z i c h e v e n z e e r m a n i f e s t e r e n i n i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g t e n b e h o e v e v a n e n i g e v o r m v a n p u b l i c i t e i t e n d i r e c t m a r k e t i n g . Z i j k a n e t a l a g e s o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v o o r c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n , h e t o n t w e r p e n v a n s h o w r o o m s a l s d e s i g n e r e n h e t l e v e r e n e n a a n b r e n g e n v a n d e n o d i g e d e c o r a t i e s . A l d e z e a c t i v i t e i t e n k a n z i j u i t v o e r e n o f v e r w e z e n l i j k e n m e t o f z o n d e r t u s s e n k o m s t v a n o n d e r a a n n e m i n g e n . Z i j k a n s t e e d s o p t r e d e n a l s h a n d e l s b e m i d d e l a a r i n d e z e s e c t o r , a l s o o k n i e u w e t e c h n i e k e n v e r w e z e n l i j k e n e n u i t p r o b e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l n a s t r e v e n z o w e l I n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d i s u t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , m e t d e w e l k e é é n e n a n d e r b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
H e t d o e l i s n i e t b e p e r k e n d e n m a g s t e e d s w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m e n d a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n A r t . 7 0 v a n h e t W e t b o e k v o o r V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n a f z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d k r i j g t .
B E S T U U R : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t . H i j m a g a l l e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n e n z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r z i j n r e k e n i n g n e m e n . D e h e e r V a n d e n K e y b u s A l a i n v o o r n o e m d , w o r d t d a n o o k b e n o e m d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d , o f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m o n t s l a a t o f i n d i e n h i j z e l f o n t s l a g n e e m t . D e v e n n o o t s c h a p m a g s t e e d s é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k . D e s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e h e e r v e r r i c h t e n , z e l f n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e z e v e n n o o t i s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a a n h i j o f z i j h e e f t d e e l g e n o m e n e n m e e g e w e r k t m i t s o v e r t r e d i n g v a n d e z e v o o r m e l d e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n m a n d a a t g e b r u i k e n v o o r :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t m e e b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n e e n z a a k v o e r d e r ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u 3 0 i n p r i c i p e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n v o o r a f a a n g e d u i d e a n d e r e l o c a t i e . I n d i e n d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E r k a n t e n a l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n e n a g e n d a p u n t e n , d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n i n h o u d t . E r m a g t e n a l l e n t i j d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r n e e m t d e t a a k t o t z i c h d e v e n n o t e n s t e e d s s a m e n t e r o e p e n v o o r i e d e r e m o g e l i j k e v o r m v a n v e r g a d e r i n g . E é n a a n d e e l g e e f t é é n s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R : h e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n v e r l e n g d b o e k j a a r e n b e g i n t o p d a t u m v a n v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . W I N S T B E S T E M M I N G - R E S E R V E S : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , 0 0 k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r i e d e r e m o g e l i j k e g e r e s e r v e e r d e w i n s t t e n g e v o l g e v a n e e n b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n t o o n t , n a a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e a a n g e l e g d e p r o v i s i e s , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n d e b e l a s t i n g z i j n a f g e t r o k k e n .
V o o r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s z a l e v e n e e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t w o r d e n i n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j u i t k e r i n g v a n w i n s t , z a l d e z e v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N A A R S : i n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e d u i d , o f b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e o p t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n A r t . 1 8 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e s t e m m i n g e n m e e r d e r h e i d e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
K E U Z E W O O N P L A A T S : a l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e r e f f e n a a r s , w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i g i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n r e l a t e r e n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h u n m a n d a t e n e n f u n c t i e s .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
- e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t g e k r e g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
L u i k B - V e r v o l g
- d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n A r t . 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o p n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- e r w o r d t a a n d e h e e r B o s s a e r t s W e r n e r , b o e k h o u d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , R i n g s t r a a t 5 e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n b e k o m e n v a n n e e r i e g g i n g e n , p u b l i c a t i e s , a a n g i f t e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e d o o r h a l i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W A d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g e n o n t l e d e n d u l i t r e k s e l , V a n d e n K e y b u s A l a i n , d e z a a k v o e r d e r . N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e .
r h Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g