01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0228-023
12/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- s : : = i a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
U 2 F C , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T L T I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( B - 2 1 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( N - 0 9 8 5 ) , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
Q U A I D R A O O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l H a m e l i n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013
ÿþO n d a m a m i n g s n r B e n a m i n g ( v a ! u i t ) : 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
( v a r k e ) : T L T I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n s t e e n w e g 1 6 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , B e l g i ë
( v o i t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K O N T Y C H S E S T E E N W E G 6 9
2 6 3 0 A A R T S E L A A R
E n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3
Q U A D R A D O B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l H A M E L I N K ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
~
O p d e [ n a t s t e b [ z . v a n L u i F i i v e r m e [ d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t 4 v a n d e p e r s o ( o ) n t s n )
t s a v a e g t E d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d í g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e f . e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I - L c i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 5 5 1 1 *
A u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
i
02/09/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b n e
v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
G r i f f i e 2 1 A U G , 9 1 3
I A
* 1 3 1 3 4 3 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T L T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g g 1 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
E r w o r d t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E I . 0 0 0 . 0 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t
h e t b a n k a t t e s t v a n B N P P a r i b a s F o r t i s d a t a a n n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 )
b e d r a g e n e n z a l v e r d e e l d z i j n i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T :
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
10/06/2013
ÿþM 4 d P O P 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T L T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n e n ( h e r ) b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n
T e k s t : v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
B & W P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 8 4 . 3 9 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D R O E S S A R T W e r n e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 1 8 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r :
D e h e e r A x e l H A M E L I N C w o n e n d e t e 2 5 4 0 H O V E , P a r k l a a n 2 3 .
T e v e n s z a l k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( 2 1 j u n i 2 0 1 4 o m 1 5 u ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
Q U A D R A D O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H O V E , P a r k l a a n 2 3 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 2 8 1 . 8 4 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A x e l H A M E L I N K . , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H O V E , P a r k l a a n 2 3 .
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n c r g E r e g d # s r l l r e l ] G v a : ; d e R Q d i e e . f . i v ~ a g e o p h a r a d i ' 4 a h w a p p e n , O P
. 9 0 M E l 2 e 1 3
G r i f f i e
4
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i n n e n s t e e n w e g 1 6 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , B e l g i ë
4 i
t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L t e ' l - v e r v o l g
A i o d P O F 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t * B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L I S S I N G :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n g e l i j k l o p e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
1 . F R A M A N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 K A P E L L E N , L e e u w V a n
V I a a n d e r e n l a a n 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 5 9 . 6 0 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e d e r , d e h e e r D i r k F R A N C K , w o n e n d e t e 2 1 8 0 K A P E L L E N , L e e u w V a n V l a a n d e r e n l a a n 1 4 .
2 . D e h e e r J e a n E u d e s L E R O Y , w o n e n d e t e 2 0 0 2 1 S H A N G H A I , 1 6 8 J i n a n R o a d ,
B l d . 5 A p t . 7 0 1
3 . D e h e e r J e r o m e L E R O Y , w o n e n d e t e H O N G K O N G , S t a n l e y , 2 F / C h u n g H o m
K o k R o a d
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r n o e m d e o n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n e n h e r b e n o e m i n g e n .
A a n g e z i e n m o m e n t e e l h e e l d e R a a d v a n B e s t u u r a a n w e z i g i s , w o r d t e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m Q U A D R A D O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H O V E , P a r k l a a n 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 2 8 1 . 8 4 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A x e l H A M E L I N K ; , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H O V E , P a r k l a a n 2 3 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r J e a n E u d e s L E R O Y , w o n e n d e t e 2 0 0 2 1 S H A N G H A I , 1 6 8 J i n a n R o a d , B l d . 5 A p t . 7 0 1 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
Q U A D R A D O B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l H A M E L I N K ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
24/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e % a d f e r g f f { i f 1 t v a n d e R e c h i g n é v a n f i c z p i : a s p a d t e A r ; t e p e n , o p
1 3 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I u i u i i ~ i i i u i ~ u i u
1 . 1 . i 3 o i s z "
V o o r - ' I l
b e h o u d
a a n h + ;
B a l g i s t
S t a a t s h l
o n d e r n e m i n g s a r : O g 4 . 3 7 - r .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T L T I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 1 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
V o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : T L T I n t e r n a t i o n a l .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 1 6 0 . D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s
1 . F R A M A N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e e u w V a n V l a a n d e r e n l a a n 1 4 , R P R A n t w e r p e n , 0 4 7 2 . 0 5 9 . 6 0 6 ;
2 . d e h e e r D R O E S S A E R T W e r n e r E u g e e n E v a r i s t , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 8 m a a r t 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 3 . 1 8 5 1 7 - 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E L O O S E B e a t r i j s G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 1 8 ;
3 . C A V E , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B u r c h t s t r a a t 3 7 , R P R B r u s s e l 0 4 7 3 . 9 6 0 . 1 1 3 ;
4 . T A O L I G H T C O M P A N Y L T D , m e t z e t e l t e H o n g K o n g , N o r t h P o i n t , 1 4 8 E l e c t r i c R o a d , F l a t / R M 3 3 0 2 3 3 / F ,
5 . d e h e e r D E C L E R C Q J o , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U . N . O . - l a a n 1 1 6 ;
6 , M V D H H o l d i n g B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l
t e 1 0 7 6 C W A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , I j s b a a n p a d 8 2 C , g e k e n d o n d e r h e t K v K - -
i n s c h t i j f n u m m e r 3 4 3 0 5 0 5 4 ; e n
7 . Q I J A D R A D O , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , P a r k l a a n 2 3 , R P R A n t w e r p e n , 0 8 4 6 . 2 8 1 . 8 4 4 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i K B B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n a a n h e t e g i s t
S t a a t s b l a d
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , f a b r i c a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n a l l e v o r m e n v a n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n o n d e r d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o o r w e r p e n t o t b i n n e n - e n b u i t e n h u i s d e c o r a t i e a l s m e d e a l l e n e v e n b e d r i j v e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D e r e c h t s t r e e k s e v e r k o o p n a a r e i n d g e b r u i k e r v i a i n t e r n e t o f w i n k e l v a n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n o n d e r d e l e n , v o o r w e r p e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n h u i s d e c o r a t i e
H e t o p z e t t e n v a n f r a n c h i s e k e t e n s
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l a d v i e s .
H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r v e r v a t : o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e k w a l i t e i t s c o n t r o l e , h e t b e p a l e n v a n h e t a a n k o o p b e l e i d , h e t v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n , h e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p h e t v l a k v a n a d v i e s v e r l e n i n g , s t u d i e e n c o n s u l t , m a n a g e m e n t , d o o r l i c h t e n v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , o r g a n i s e r e n e n r e o r g a n i s e r e n , m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s , j o u r n a l i s t i e k P R , C o m m u n i c a t i e , t r a i n i n g e n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , m a r k e t i n g e n d i s t r i b u t e u r - e n a g e n t s c h a p s a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s .
h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a a r ;
h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n
e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e
h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d . h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m è a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
1 . F R A M A 1 ' B V B A s c h r i j f t i n v o o r e 1 6 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 1 6 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E 1 5 0 . 0 0 0 ;
2 . d e h e e r W e r n e r D R O E S S A E R T s c h r i j f t i n v o o r e 1 6 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 1 6 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E 1 0 0 . 0 0 0 )
3 . C A V E B V B A s c h r i j f t i n v o o r £ 9 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 9 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
4 . T A O L I G H T C O M P A N Y L T D s c h r i j f t i n v o o r E 4 1 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 4 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E 2 0 5 . 0 0 0 ;
5 . d e h e e r J o D E C L E R C Q s c h r i j f t i n v o o r E 3 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 3 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
6 . M V D H H o l d i n g B V s c h r i j f t i n v o o r E 8 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 8 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E 1 6 . 0 0 0 ; e n
7 . Q U A D R A D O B V B A s c h r i j f t i n v o o r E 7 0 . 0 0 0 i n r u i l w a a r v o o r 7 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E 2 5 . 0 0 0 .
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
H u n o p d r a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e e n
o n d e r v o o r z i t t e r e n t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s k i e z e n . D e R a a d
b e n o e m t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s , d i e g e e n b e s t u u r d e r h o e f t t e z i j n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n
a l l e e n o p t r e d e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v a n d e z e l f d e a a r d , d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A l l e n d i e t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n z u l l e n w o r d e n v e r z o c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n ( z a t e r d a g e n n i e t m e e g e r e k e n d ) v ô ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t v e r m e l d , e e n a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r i n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e d a a n w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D i v i d e n d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n n a v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l a e h o b t é e n
a a n h e t
[ 7 1 6 r - s c t S t a a t s b t a d
v o o r -
e b e r d r u c k n a a n h e t B e s c 1
S t a a t s b i a d
I D 4 I ~
S : I
I < 1
I
I r
~
N
Î ~
L u i k B - v e r v o l g
u i t k e r e n .
D e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e
s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
O n t b i n d i n g
D e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n b e h o o r t t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g .
V e r e f f e n i n g
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , w e l k e z i c h t e r z a k e z a l s c h i k k e n n a a r d e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r d a t v o l g t o p h e t
e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
T e n l a s t e n e m i n g v a n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t
d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n
a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a l l e v o o r n o e m d e
a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l b e -
s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 4 .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
1 . F R A M A N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R 0 4 7 2 . 0 5 9 . 6 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k F R A N C K , v o o r n o e m d ;
2 . B & W P A R T N E R S , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R 0 4 6 7 . 0 8 4 . 3 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D R O E S S A E R T ;
3 . d e h e e r 1 E R O Y J e a n E u d e s , v o o r n o e m d ; e n
4 . d e h e e r I E R O Y J e r o m e , v o o r n o e m d .
d i e h i e r a l l e m a a l u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t
g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e
j a r e n .
E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n b e n o e m e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r W e r n e r D R O E S S A E R T v o o r n o e m d
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B & W P A R T N E R S , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R 0 4 6 7 . 0 8 4 . 3 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r D R O E S S A E R T , v o o r n o e m d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t Q u a d r a d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , P a r k l a a n 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . A x e l
H a m e l i n k , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , P a r k l a a n 2 3 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r ,
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n d e o p r i c h t i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n Q u a d r a d o B V B A , v o o r n o e m d , o m h i e r n a g e n o e m d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
- a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r d e r v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e k o o p w a r e n t e k o p e n e n v e r k o p e n ; a l l e k o o p - , v e r k o o p - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n ; a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p s t e l l e n ;
- a l l e o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n w i s s e l b r i e v e n o n d e r s c h r i j v e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , v e r h a n d e l e n e n b e t a l e n ; v a n a l h e t v o o r g a a n d e k w i j t i n g g e v e n o f o n t v a n g e n , a l d a n n i e t m e t v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g ; b i j g e b r e k e v a n b e t a l i n g e n o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g e n v a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n / o f
,
V o o r - b ê h o u e e n a a n h e f . e g r s e S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
a n d e r e n d a g v a a r d e n e n v o o r h e t g e r e c h t v e r s c h i j n e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r s , z i c h v e r z o e n e n , d a d i n g e n c o m p r o m i s a a n g a a n ;
- a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n b e k o m e n e n d o e n u i t v o e r e n ; a a n g i f t e d o e n i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t e n e n a l l e n o d i g e g e r e c h t e l i j k e s t a p p e n o n d e r n e m e n e n t u s s e n k o m e n i n l i q u i d a t i e s e n v e r d e l i n g e n ;
- a l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t d e a d m i n i s t r a t i e d e r P o s t e r i j e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n e n m e t h e t b e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s ;
- h i j k a n a l d e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n h u n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n , a a n p a s s e n e n b e t a l e n ;
- a l l e a a n g i f t e n v a n b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e ) d o e n , d e z e b e t a l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n i n n e n ;
- v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n v a n B e l g i s c h e S t a a t e n t e d i e n e i n d e a l l e n o d i g e a k t e n w a a r n e m e n e n o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
18/05/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : T L T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 9 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l F U S I E V O O R S T E L
o p g e m a a k t d o o r
d e B e s t u u r s o r g a n e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
T L T I N T E R N A T I O N A L
e n
L I G H T T H I N G S
i n t o e p a s s i n g v a n a r t , 6 9 3 W . V e n n .
* 1 5 0 7 0 9 7 9 *
l : i
S
h a n d e l
A n t w e r o e n
0 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 9 3 W . V e n n ,
" D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 " d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 9 4 W . V e n n .
" I n e l k e v e n n o o t s c h a p s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n t e v e n s u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e , d e v o o r w a a r d e n e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e s c h i e d e n e n d e g e v o l g e n e r v a n , d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t , d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n i n e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d , i s h e t v e r s l a g b e p a a l d i n h e t e e r s t e l i d n i e t v e r e i s t . "
. C O O R D I N A T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
A . D e v e n n o o t s c h a p T L T I N T E R N A T I O N A L :
N a a m T L T I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , f a b r i c a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n a l l e v o r m e n v a n
v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n o n d e r d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e
v o o r w e r p e n t o t b i n n e n - e n b u i t e n h u i s d e c o r a t i e a l s m e d e a i l e n e v e n b e d r i j v e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e r e c h t s t r e e k s e v e r k o c p n a a r e i n d g e b r u i k e r v i a i n t e r n e t o f w i n k e l v a n
v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n o n d e r d e l e n , v o o r w e r p e n v a n b i n n e n - e n
b u i t e n h u i s d e c o r a t i e . H e t o p z e t t e n v a n f r a n c h i s e k e t e n s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l
a d v i e s . H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r o n d e r
w o r d t o n d e r m e e r v e r v a t : o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e
k w a l i t e i t s c o n t r o l e , h e t b e p a l e n v a n h e t a a n k o o p b e l e i d , h e t v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n
k l a n t e n , h e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p h e t v l a k v a n a d v i e s v e r l e n i n g , s t u d i e e n c o n s u l t ,
m a n a g e m e n t , d o o r l i c h t e n v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , o r g a n i s e r e n e n r e o r g a n i s e r e n , m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s ,
j o u r n a l i s t i e k P R , C o m m u n i c a t i e , t r a i n i n g e n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , m a r k e t i n g e n d i s t r i b u t e u r - e n
a g e n t s c h a p s a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s .
H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t
s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n ,
h e t
v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n ,
h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u
w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k
B e s l u i t v a n z e s S e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g i n z a k e
v a s t g o e d m a k e l a a r ;
h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n
e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e
h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e
w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d ,
h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r
u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f
o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e
v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n
v a n i n s t a l l a t i e s ;
h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e
a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n
d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r g e n e r a a l ,
m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r
k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n
e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e
b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t
b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g *
d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d
z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n
t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t
h e n t e f u s i o n e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n
a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e
m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 9 . t e 2 8 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2
B . D e v e n n o o t s c h a p L I G H T T H I N G S :
N a a m L I G H T T H I N G S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e d o o r v e r k o o p , d e v e r h u u r v a n a l l e
c o m m e r c i ë l e g o e d e r e n e n a a n v e r w a n t e n . R e c h t s t r e e k s e v e r k o o p n a a r e i n d g e b r u i k e r v i a
i n t e r n e t o f w i n k e l . D e v e r k o o p a a n r e t a i l z a k e n . R e c h t s t r e e k s e v e r k o o p n a a r e i n d g e b r u i k e r v i a i n t e r n e t o f w i n k e l . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a l s a g e n t u u r . H e t o p z e t t e n v a n f r a n c h i s e k e t e n s . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l a d v i e s . B e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e , t e s t e n o f k w a l i f i c a t i e s n i e t z o u b e z i t t e n . H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e - c a m p a g n e s v o o r d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p r o m o t i e , d i s t r i b u t i e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , v e r h u u r , v e r k o o p , o p s l a g . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , H e t b o u w e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n w a a r d e s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r u i t o e f e n e n z o a l s b e d o e l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s I n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s d e e l n a m e o f a n d e r s m e t a n d e r e w o o r d e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 8 2 8 . 7 6 8 . 0 9 7
D e f u s i e z a l a l s v o l g t d o o r g e v o e r d w o r d e n :
D e v e n n c o t s c h a p T L T I N T E R N A T I O N A L z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L I G H T T H I N G S , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s .
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w o r d e n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n b e s l i s s e n d a t e r g e e n o p l e g i n g e l d w o r d t t o e g e k e n d .
D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t d e r h a l v e :
D e 1 0 0 a a n d e l e n L I G H T T H I N G S w o r d e n g e r u i l d t e g e n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n T L T I N T E R N A T I O N A L , z i j n d e
e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n a f g e r o n d 1 a a n d e e l L I G H T T H I N G S v o o r 1 n i e u w a a n d e e l T L T I N T E R N A T I O N A L .
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
B i n n e n d e m a a n d n a d e f u s i e z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e n o d i g d o m h u n a a n d e l e n t e k o m e n i n r u i l e n / a f h a l e n o p d e z e t e l . D e z e u i t n o d i g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f o f e - m a i l .
4 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T
D e a a n d e l e n g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
5 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P V A N U I T B O E K H O U D K U N D I G S T A N D P U N T G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n
a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . B E Z O L D I G I N G E N
I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 9 5 W . V e n n . d i e n t e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t t e w o r d e n o v e r d e a a n g e w e n d e r u i l v e r h o u d i n g .
M i t s u n a n i e m a k k o o r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , k a n a f g e w e k e n w o r d e n v a n d e z e p r o c e d u r e e n d i e n t h e t g e n o e m d c o n t r o l e v e r s l a g n i e t o p g e m a a k t t e w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t w e l e e n v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t t e w o r d e n .
D e R a d e n v a n B e s t u u r s t e l l e n v o o r o m n i e t a f t e z i e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g .
D e n o d i g e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w e r d g e e n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t b e n a d e r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g . D e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 1 . 8 0 0 E U R , e x c l . B T W , i n t o t a l i t e i t ,
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . B I J Z O N D E R H E D E N
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i j g e v o l g d i e n t g e e n O V A M - a t t e s t o p g e n o m e n t e w o r d e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
G e d a a n t e A a r t s e l a a r o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5
v o o r d e v e n n o o t s c h a p T L T I N T E R N A T I O N A L
D h r . J e a n - E u d e s L E R O Y B e s t u u r d e r
D h r . J e r o m e L E R O Y
B e s t u u r d e r
F R A M A N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k F r a n c k ,
B e s t u u r d e r
Q U A D R A D O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . A x e l H a m e l i n k
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
v o o r d e v e n n o o t s c h a p L I G H T T H I N G S
F R A M A N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k F r a n c k ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l e g e
18/08/2015
ÿþm O d 1 1 . 1
~ ~ L ~ . . ` ~ - . ~ , ~ t i . I ` = ' 7 2 1 5 2 0 4 2 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 9 3 7 5 '
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 A U G . 2 0 1 5
a t c [ g e g n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 3 7 5 A 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T L T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r n ( e n ) a k t e :
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
L i l t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I G H T T H I N G S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n ; 0 8 2 8 . 7 6 8 . 0 9 7 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R u i t e r i j s c h o o l 1 4 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T L T I N T E R N A T I O N A L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n ! 0 8 4 7 . 3 7 5 . 1 7 2 , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 9 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r ! d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 5 ! e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o p 6 m e i 2 0 1 5 ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d ! v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r ! r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e ; O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n ( d e " N i e u w e ; A a n d e l e n " ) u i t g e g e v e n ; d e N i e u w e A a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 ; u u r , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , a l s h o g e r g e z e g d , ; v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e ;
i ; V e n n o o t s c h a p , d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g p e r b e s t a a n d a a n d e e l b e p a a l d o p e e n ( 1 ) ; a a n d e e l p e r b e s t a a n d a a n d e e l , e n w o r d t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r n a m e v a n d e O v e r g e n o m e n ; V e n n o o t s c h a p , a a n d e V e n n o t e n v a n l a a t s t g e n o e m d e , i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l i n d e ; O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e l k e n s e e n ( 1 ) N i e u w A a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , ; z o n d e r h e t b e t a l e n v a n e e n o p l e g i n g e l d .
C o n c r e e t w e r d e n , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ! : ; h o n d e r d ( 1 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n ; V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
a ) d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " F r a m a n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 0 5 9 . 6 0 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n L e e u w v a n V l a a n d e r e n l a a n 1 4 ;
b ) v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e h e e r D R O E S S A E R T W e r n e r E u g e e n E v a r i s t M a r i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 8 m a a r t 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f 1 8 ;
c ) v i j f ( 5 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n m e v r o u w V A N G O E T H E M E m m y L i s e t t e O m e r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 7 ; n o v e m b e r 1 9 7 6 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 9
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
K A P I T A A L V E R H O G I N G - - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
m o d 1 1 . 1
s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
d ) v i j f ( 5 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e h e e r V R A N C K E N M a r c V i c t o r , g e b o r e n t e R e c o u r t o p 1 0 s e p t e m b e r ' 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d ' E s n e u x 1 4 3 ;
e ) d r i e ( 3 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e h e e r D E C L E R C Q J o V i c t o r , g e b o r e n t e R e c o u r t o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d ' E s n e u x 1 4 3 ,
D e N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , a l s g e z e g d , a a n d e l e n o p n a a m d i e a a n d e V e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n t o e b e d e e l d m i d d e l s i n s c h r i j v i n g v a n d i e N i e u w e A a n d e l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t a l s g e v o l g v a n d e F u s i e , w a a r t o e h o g e r w e r d b e s l i s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 6 5 7 , 4 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 3 . 6 5 7 , 4 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n ,
D e N i e u w e A a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
I n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r m e e w o r d e n b e d o e l d z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a l l e N i e u w e A a n d e l e n d i e i n g e v o l g e d e F u s i e w e r d e n u i t g e g e v e n , c o n v e n t i o n e e l d e z e l f d e z i j n e n d a t a i l e N i e u w e A a n d e l e n é é n s t e m h e b b e n n e t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t a l l e a a n d e l e n , z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a l l e N i e u w e A a n d e l e n , e e n g e l i j k r e c h t g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e F u s i e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r i i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 3 . 6 5 7 , 4 1 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n e e n r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n c o m i t é s w e r d t o e g e v o e g d , z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d t : A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r K a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d , z o d a t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l i a V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n
v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 8 . V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d l e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ?
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C T I V E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 8 . 1 9 3 . 7 6 9 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 4 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n í n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . ' %
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t a k t e
- V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g