03/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
2 , 0 4 ~ t i i } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 Q 0 5 4 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 Q F E B , 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 0 7 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T L T l n v e s t c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E V E N N O T E N D D . 9 D E C E M B E R 2 0 1 3
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D o n a t R é t i f
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ1 1 i l l u I i n i ~ i ~ ~ n n i 1
* 1 3 1 2 8 9 *
l l I
m o d 1 9 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r t f i , J 1 9 c ? '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 , 4 0 7 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T L T I n v e s t c o
[ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e I e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 9 4 . 2 9 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T R U V O B e l g i u m " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 1 2 9 . 3 1 8 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 7 , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 4 9 4 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g o v e r h e t v o l l e d i g e v o o r b i j e e n n o g l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O T I " I E R S P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 4 9 4 . 2 9 0 , 2 8 d o o r T r u v o B e l g i u m C o m m . V , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T L T I n v e s t c o B V B A ¬ 1 . 4 9 4 . 2 9 0 , 2 8 d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 4 9 4 . 2 9 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n v a n T L T l n v e s t c o B V B A , i s d a n o o k :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
- d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n T L T l n v e s t c o B V B A e n T r u v o B e l g i u m C o m m . V . h e f b e s t u u r s o r g a a n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p T L T I n v e s t c o B V B A h e e f t b e p a a l d o p ¬ 1 8 . 5 5 0 , z i j n d e h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 , 0 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z v d n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x 1 v - '
r ~
V o o r -
b e h o u d o n a a n h e t B b l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n T L T l n v e s t c o B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P a t r i c k R o t t i e r s
V e n n o o t "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 2 . 8 4 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t a r t i k e l w e r d
g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u l z e n d
a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 2 . 8 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 5 1 2 . 8 4 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s s i P r a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W e 4 _ _ D = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o o r t d e i t e r g e f f i o v a n t h , t o d d b e e v a n K o o p h a n d e l t o A . º%e o r p a a , n A
G r i f f i e 0 5 J U L I 2 0 1 2
u I 1 I I I I I 1 I I I I I I I I I
* i a i a a ~ s e *
l
1 b e l a i B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 0 7 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T L T I n v e s t c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : D e K e y s e r l e i 5 , b u s 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2
1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c C é l i n e F r a n ç o i s G o e g e b u e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T h o m a s P o u p p e z d e K e t t e n i s , S t é p h a n i e D a l l e u r e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , I e d e r v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n o m a l l e d c o u m e n t e n t e b e z o r g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t o o g o p d e u i t w e r k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
T h o m a s P o u p p e z d e K e t t e n i s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .