04/11/2014
ÿþL
1 0 6 6 A
V b e h
a a B e l S t a a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 ' i O K T . 2 0 1 1 1
a f i l t n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 8 2 8 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o x e m a a t s t r a a t , 8 0 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e c o m p a r a n t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e r n a
g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r B R U G H M A N S L u d o L u d o v i c u s P h i l o m e n a , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 2 a p r i l 1 9 5 2 ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 0 4 1 2 1 9 3 8 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w R O E L S A n n e M a r i e G i l b e r t e J o s e p h , g e b o r e n
t e K a p e l l e n o p 0 4 j u l i 1 9 5 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 7 0 4 0 1 0 8 3 , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
F o x e m a a t s t r a a t 8 0 ; t e z a m e n h o u d e r v a n v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n : 4 5
2 / M e v r o u w B R U G H M A N S J o a n n a S i m o n n e E u g e n i u s , g e b o r e n t e
K a p e l l e n o p 0 9 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 0 4 0 9 1 7 4 5 8 ,
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o o s e n d a a l s e b a a n 8 b u s 1 ;
h o u d s t e r v a n é é n a a n d e e l : 1
3 1 D e h e e r B R U G H M A N S L u k J a n M e l a n i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p
0 4 m a a r t 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 0 3 0 4 2 6 9 5 1 , o n g e h u w d ,
w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o s t v e n l a a n 1 4 ; h o u d e r v a n é é n a a n d e e l : 1
4 1 M e v r o u w B R U G H M A N S T i n n e M i a C i s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 9
a p r i l 1 9 8 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 2 0 4 2 9 2 7 0 2 8 , e c h t g e n o t e v a n d e
h e e r B E Y E R S K o e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F o x e m a a t s t r a a t
8 2 ; h o u d s t e r v a n é é n a a n d e e l : 1
5 / M e v r o u w B R U G H M A N S M a r j a n R i n a L u c , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p
0 4 f e b r u a r i 1 9 8 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 0 2 0 4 2 5 8 4 2 , o n g e h u w d
w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r v a n d e h e e r K e v i n P r o s p e r , w o n e n d e
t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n V a n E r t b o m s t r a a t 8 ; h o u d s t e r v a n é é n
a a n d e e l : l
6 / M e v r o u w B R U G H M A N S N i k k i J o k e M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 0 8 m e i 1 9 9 3 ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 9 3 0 5 0 8 2 4 0 5 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F o x e m a a t s t r a a t 8 0 ; h o u d s t e r v a n
é é n a a n d e e l : 1
S A M E N : v i j f t i g a a n d e l e n , w a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t t o t a a l a a n t a l
u i t g e g e v e n a a n d e l e n . 5 0
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , m o e t g e e n v e r a n t w o o r d i n g w o r d e n g e g e v e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e
a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r s t e l o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o m e n e n o n m i d d e l l i j k e o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g v e r l e n i n g .
4 . B e s l i s s i n g i n z a k e b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
5 . M a c h t i g i n g v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s g e l d i g
k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ! V o o r - . b e h o u d P n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e e l n e m e n - - e n w a t h e t t w e e d e a g e n d a p u n t b e t r e f t s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 3 ° v a n z e l f d e W e t b o e k .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n , e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r l a a t s t , d i e d o o r d e
b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r g e l e g d , e n b e s l i s t d e z e g o e d t e k e u r e n .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O - B E "
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n g e m e l d a r t i k e l 1 8 4 , § 5 o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e
g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n v o o r m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n o p g e n o m e n e n e r e v e n m i n
a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d i e i n d e z e s t a a t n o g n i e t z o u d e n z i j n o p g e n o m e n ; d a t d e r h a l v e g e e n
m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f
w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
h e t r e s t e r e n d a c t i e f - - w a a r o v e r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s - o v e r t e
n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . Z i j
v e r k l a r e n e v e n e e n s d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n i n z e l f d e v e r h o u d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e
C V O A " T O - B E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
1 ) m e v r o u w R O E L S A n n e a i s b e s t u u r d e r
2 ) d e h e e r B R U G H M A N S L u d o , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o p h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n , e n b e s l i s t h e n
k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , t w e e d e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e
w o o n p l a a t s v a n d e h e e r B R U G H M A N S L u d o , t h a n s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F o x e m a a t s t r a a t 8 0 .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
A a n v o o r n o e m d e h e e r B R U G H M A N S L u d o w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e g e l d e n o f w a a r d e n
o n d e r d e v e n n o t e n t e v e r d e l e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n g e m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e
l i q u i d a t i e b o n u s .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t
s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e B T W , a a n :
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e l a s t h e b b e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n
w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T .
N u e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T
O p g e m a a k t t e K a l m t h o u t d a t u m a l s v o o r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U G H M A N S L U D O
` ~ j C 3 ~ u r o ~ «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 18.12.2013 13690-0111-010
17/05/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e M 1 1 1 , 1 1 i I N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ° 7 M E E 1 ~ ~ 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 1 . 8 2 8 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O - B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o x e m a a t s t r a a t 8 0
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : C V : w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c : ° D e j o n g h t e K a l m t h o u t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , ( g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e ; ; , I [ d e 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ; B o e k 1 9 6 , b l a d 3 3 v a k 0 7 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d ; I n s p e c t e u r , J . R O M B O U T S ) w e r d b e s l i s t w a t v o l g t :
1 ! V a s t s t e l l i n g v e n n o o t s c h a p s v o r m : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e w i j z i g d p e r 6 n o v e m b e r 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d i e n t e n g e v o l g e d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m h e e f t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ! V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l i n e u r o : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - B E F ) b e d r a a g t , h e t g e e n n e e r k o m t o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e v e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 3 9 , 4 7 - ) .
i l 3 ! A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g n a a r a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n h e b b e n a l d u s e e n f r a k t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . 4 l S c h r a p p i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g m i n i m a a l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n v e r p l i c h t i n g m i n i m a a l t w e e b e s t u u r d e r s t e h e b b e n , t e s c h r a p p e n .
5 ! W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s v o o r z i e n i n n a b e s c h r e v e n g o e d t e k e u r e n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e g o e d t e k e u r e n n i e u w e s t a t u t e n e e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o p t e n e m e n , z o a l s n a b e s c h r e v e n o n d e r a r t i k e l 1 1 , 3 : ` 7 s e r s l e c h t s ; é é é n b e s t u u r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s , d a n t r e e d t e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e e n h a n d e l e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h u n l e d e n ; d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s i : t w e e b e s t u u r d e r s "
6 1 v a s t s t e l l i n g b e s t u u r s m a n d a a t m e v r o u w R o e l s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w R O E L S A n n e M a r i e G i l b e r t e J o s e p h , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F o x e m a a t s t r a a t 8 0 e n v a n v o o r m e l d e h e e r S R U G H M A N S L u d o .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e t s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 . 3 v a n d e n i e u w e g c e d t e k e u r e n s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p 2 b e s t u u r d e r s h e e f t e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n a l l e a n d e r e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s .
7 ! v a s t s t e l l i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . ; . , " , ~ 5 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
8 1 A a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j
d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
Z i j k e u r t v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d :
R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " T O - B E " ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F o x e m a a t s t r a a t 8 0
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r a n d e r e i n
a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n , e n o p t i e s , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o n e n i n o n r o e r e n d e
e n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 0 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d o f v e r l a a g d d o o r t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n
v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 2 3 9 , 4 7 - . D i t m i n i m u m -
k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n , g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n , D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
2 . B e v o e g d h e i d .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r b e z i t b e n e v e n s d e h a a r h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n g e v e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , l e n i n g e n a a n g a a n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , m e t v e r z a k i n g v a n h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r b e w i j s v a n b e t a l i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n v a n h y p o t h e k a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n , d a d i n g e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n i n e l k e s t a n d v a n h e t g e d i n g o v e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s , d a n t r e e d t e i k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e e n h a n d e l e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h u n l e d e n ; d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s .
4 . D a g e l i i k s b e s t u u r
H e t b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e a a n g e s t e l d e h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
1 0 1 V o l m a c h t e n v o o r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e r g e l i j k e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r C h r i s S e e u w s t e K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g e n h u n
a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e
B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
W o r d t m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- h i s t o r i e k
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D e j o n g h ,
Y /
e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2012 : AN279753
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06/07/2010 : AN279753
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27/09/2002 : AN279753
20/09/2001 : AN279753
19/11/1993 : AN279753
01/01/1993 : AN279753
18/12/1991 : AN279753
23/11/1990 : AN279753