06/08/2012
ÿþ m o r s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
o h t b a n k
v a r a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , P
2 6 J I I I 1 2 0 1 2
G r i f f i e
V
V b e h a a B e l S t a z
i
i
1 1
u
u
* 1 2 1 3 7 7 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 7 0 7 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . T . R . E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N T I E L E M A N S R O N Y ( v e r k o r t ) :
o n
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t 1 b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( R u i l e ) , C a u w e n b e r g l e i 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - U I T B R E I D I N G E N H E R F O R M U L E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T - B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e d e n , n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p m i j n k a n t o o r w o r d t v o o r m i j , M e e s t e r H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E . T . R . E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N T I E L E M A N S R O N Y " , g e v e s t i g d t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , C a u w e n b e r g l e i 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 3 0 7 . 2 9 0 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 0 1 - 5 3 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t v o o r e l k v a n h e n v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) d e h e e r T I E L E M A N S R o n a l d G u s t a a f L o u i s a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 j u n i 1 9 5 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 4 2 Z a n d h o v e n , F a z a n t e n l a a n 3 8 , d i e
v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t i e n a a n d e l e n 1 0
2 ) m e v r o u w T I E L E M A N S N a d a M a r c e l J o s e p h i n e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 0 j u l i I 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M o l e n b e r g s t r a a t 1 1 1 , d i e
v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n t w e e a a n d e l e n 2
3 ) J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T W A L L A N T A r n a u d R o n a l d Y v e s B e r n a r d M a r i e G h i s l a i n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 m e i 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v A N d E R W E Y D E N D e n i s e G e m m a M a r i a , m e t w i e h i j v e r k l a a r d g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s D E R I D D E R t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 4 f e b r u a r i 1 9 9 8 , o n g e w i j z i g d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V r i e s d o n k a l d c e r 2 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n a a n d e e l
S a m e n d r i e v e n n o t e n , m e t i n t o t a a l d e r t i e n a a n d e l e n 1
1 3
V o l m a c h t
D e v e n n o t e n h i e r v 0 0 0 r s u b 1 ) e n 2 ) w o r d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T
W A L L A N T , c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 3 ) , i n g e v o l g e d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T
W A L L A N T , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( E 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G ( 2 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f h e d e n ,
O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) V e r z a k i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o m i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) V o o r s t e l t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( E 7 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o p T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e w e n d t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
5 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n g e h e e l v o r m e n d m e t d e h i e r n a e v e n e e n s v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
6 ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
a . D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n ,
b . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : B i e k o r f s t r a a t 6 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
c . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n " T O F I X " .
d . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s h o u d e l i j k e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n i n c l u s i e f b i j h o r i g h e d e n , o n d e r d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n a l s m e d e h e t n a z i c h t , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l l e n e r v a n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e h i e r m e e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ;
- d e g r o o t h a n d e l i n m a t e r i a a l v o o r s a n i t a i r ;
- h e t v e r s t r e k k e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n s t a a n d e .
D e o n d e r n e m i n g m a g v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n " ,
e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G ( 2 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e a r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n a a n d e e l i n d e o u d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
f T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m .
7 ) V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g .
- 9 ) - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n , i n d i e n n o d i g , c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
, I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( E 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E R T I E N ( 1 3 ) a a n d e l e n .
f f i . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n d e o o r s p r o n k e l i j k e p e r k e n a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n t e v e n s g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V , D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r M a t h i e u K W A N T E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E . T . R . E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n T i e l e m a n s R o n y w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 4 3 P u l l e , C a u w e n b e r g l e i , 5 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e n i s u i t g e v o e r d v o l g e n s e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f i s E 2 6 . 4 9 7 , 1 6 l a g e r d a n h e t v o o r o p g e s t e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 2 0 . 1 0 0 , 0 0 n a d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e o m z e t t i n g k a n b i j g e v o l g s l e c h t s g e s c h i e d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t ( c f r . a r t i k e l 7 8 5 s u p r a v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t ) .
R e k e n i n g h o u d e n d e v e n w e l m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 2 6 . 5 0 0 , 0 0 , g e v o l g d r t d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n E 7 . 7 0 0 , 0 0 t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f E 2 0 . 1 0 2 , 8 4 b e d r a g e n e n d i t b e d r a g i s n i e t l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 2 0 . 1 0 0 , 0 0 n a d e o m z e t t i n g .
E r z i j n v e r d e r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e M e c h e l e n , 1 1 j u n i 2 0 1 2
M a t h i e u K w a n t e n
E x t e r n a c c o u n t a n t " .
V , D e k o s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g , w o r d e n b e g r o o t o p d r i e d u i z e n d e u r o ,
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E U R O ( E 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E
2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G ( 2 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f h e d e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T
D e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d a t d e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d s u b 1 ) e n 2 ) , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a r e n v o l l e d i g
a f s t a n d t e d o e n v a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n v o o r d e l e v a n d e
- c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 3 ) . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T W A L L A N T , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e
s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e t e v o l s t o r t e n i n g e l d , i n r u i l w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g ( 2 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k V A N B R E D A m e t
n u m m e r 6 4 5 - 1 0 3 1 4 0 4 - 3 8 .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e
v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G
( 2 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( E 7 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o p
T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n -
d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e w e n d t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
F D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g
z e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n g e h e e l v o r m e n d m e t d e h i e r n a e v e n e e n s v o o r g e s t e l d e
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g
e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g o e d t e
k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a t h i e u K W A N T E N , v o o r n o e m d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
g o e d t e k e u r e n , D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r a l d e v o o r w a a r d e n z o a l s d i e w e r d e n o p g e n o m e n o n d e r p u n t 5 ) v a n d e a g e n d a .
D e o m z e t t i n g b r e n g t , b e h o u d e n s v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e
a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t
v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m e n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g w o r d t v o o r t g e z e t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n i n h u n n i e u w e v o r m
a a n v a a r d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t :
. S T A T U T E N
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " T O F I X "
2 ) Z e t e l : t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B i e k o r f s t r a a t 6 1
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s h o u d e l i j k e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n i n c l u s i e f b i j h o r i g h e d e n , o n d e r d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n a l s m e d e h e t n a z i c h t , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l l e n e r v a n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e h i e r m e e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n ;
d e - g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a I e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ; . - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l - e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
m o d 1 1 . 1
e
- d e g r o o t h a n d e l i n m a t e r i a a l v o o r s a n i t a i r ;
- h e t v e r s t r e k k e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n s t a a n d e .
D e o n d e r n e m i n g m a g v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o n i r n e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ,
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( £ 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G
( 2 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r ; b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
, k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m , Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
S t e m m i n g
D e s t a t u t e n w o r d e n , a r t i k e l s g e w i j s , g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n :
- d e h e e r T I E L E M A N S R o n a l d , v o o r n o e m d , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T W A L L A N T A r n a u d , v o o r n o e m d , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
K w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e
e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g ,
S t e m m i n g
, D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : J o n k h e e r C O P P I E T E R S ' T W A L L A N T
A r n a u d , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
m o d 1 1 . 1
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t -
t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n .
D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t
W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 0 § 1 d e r d e l i d j u n c t o a r t i k e l 2 I 4
§ 1 , I ° v a n h e t g e c o ö r d i n e e r d e W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V e r s c h i l l e n d e v e r k l a r i n g e n
1 . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e o n d e r t e k e n a a r v a n d e a k t e h e m p e r s o o n l i j k g e k e n d i s ,
2 . D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s w a a r n o d i g h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
e n / o f o p d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n e n d a t h i j g e w e z e n h e e f t o p i e d e r s r e c h t o p e i g e n
n o t a r i s k e u z e e n o p b i j s t a n d v a n e e n e i g e n r a a d s m a n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e
l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A C C O U N T A N T S K A N T O O R M A R C N A G E L S " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , L a m -
= b r e c h t s h o e k e n l a a n 4 6 , b u s 1 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
R e c h t o p : g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d o m t w a a l f u u r .
N a d a t h e t v e r s l a g s c h r i f t i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e
e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g