12/08/2011
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m o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I f t I l 1 1 1 1 1 1 . i i I i l l i N i I O N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h o n c i e ! t e A n t w e r p e n . o p
* 1 1 1 2 6 9 9 2 * Q 7 A a c . z o n
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0 8 3 3 - 2 7 6 . 7 7 0 ~ ü , 4 . ~ . . . . ~ ~ ' . . . : . . . , . , . . . . .
: T O K U S B E D R I J F S R E V I S O R
v a b 1 . 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e : e ' : M a r k g r a v e l e i 1 0 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
- O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó t ï r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " T O K U S B E D R I J F S R E V I S O R " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 1 0 5 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r V A N C L E E F T o m B e n J o s é e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 1 0 5 ;
2 . M e v r o u w D E G R O O T E K a t r i e n M a r i a M a g d a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 1 0 5 .
4 . K a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t . H e t l s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n
t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N C L E E F T o m , v o o r n o e m d .
1 2 , T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n t a l s v e n n o o t o f a n d e r s z i n s a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n t e z i j n e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e u i t v o e r i n g v a n d e z e r e v i s o r a l e o p d r a c h t , h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d i e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n d e z e l f d e t u c h t r e c h t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s w a n n e e r h i j d i e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n z i j n g e s t e l d , z o a l s o n d e r m e e r v o o r d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s e r k e n d d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) , k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l e n a l l e e n i e m a n d d i e d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e d i e n s t i s e r k e n d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
, ' 1 . p d e l a a t s t e b ! z . v a n L u i k B v e r m e i d e r : r t e c ' . c : N a a m e r t t o e n a n i p r . e c :
b e V a e d d [ í E r o C r t 5 p B r â C , , t e r _ e r . : _ i E r v E
~ a a r e
m o d 2 . 1
V o o r . .
b e h o u d e n '
z a n n s : D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n d e w e t t w e e ë n t w i n t i g
B ® l g l y c r . j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e e r
S 2 a a . s t z b e p a a l d :
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n u i t s l u i t e n d z i j n
v t o e v e r t r o u w d e n o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 v a n d e w e t t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n w e r k z a a m h e d e n v e r e n i g b a a r m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
I n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r v e r e n i g b a a r m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o f g e h u u r d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t . D i t a l l e s z o w e l v o o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n v o l l e a l s i n g e d e e l d e e i g e n d o m .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n c a : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : m e v r o u w D E G R O O T E K a t r i e n , v o o r n o e m d , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C L E E F T o m , v o o r n o e m d .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 8 8 6 . 8 3 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ,
e E n t r e p o t k a a i 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
` r o p d r a c h t .
N V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
o E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
" e q T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
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O p d e l a a t s t e t l ; z . v e r L u i h B ! i e r M e d e - ' i ^ L : c : T L ' â 2 ' r e r . r ! o £ C . â " + Î 7 , h e : G h e t ? _ : r ' : J 5 ~ ? " 3 0 i " '
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