12/05/2014
ÿþ M W W o n ; 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I I 1 , 1 1 1 1 , 1 j 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o M a 2 0 ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 q A P R . X %
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n i n t r e k k i n g v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n L i v a c o N V a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n . ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m A n n e l e e n . D e s m y t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A c a c i a d r e e f 7 , 2 2 4 3 P u l l e ( Z a n d h o v e n ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 8 8 1 , 1 3 3 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r , a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 9 ,
A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A z a l h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n t o t h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f t o t d e r a a d v a n b e s t u u r a n d e r s b e s l i s t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : '
a ) h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
b ) h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ; z i j z u l l e n t e g e n o v e r d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s , n i e t h e t b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g ;
c ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t ; d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . I n t r e k k i n g v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e b a n k v o l m a c h t e n , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . "
3 , T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
I
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r A l e x i a V e r v i s c h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d i t b e s l u i t e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r A l e x i a V e r v i s c h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K . L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w o r d e n o o k g e l a s t o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s t i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e r s , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o r - k , é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2014
ÿþ1 . S o d W o r d 1 1 . . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R U S V : ; 9
e r _
( 0 P P R a a
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , v i j f r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 7 7 , b l a d 7 3 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A G I M M O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T o M a 2 0 " . ,
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d D e W a e l p i a a t s 8 / 1 , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " T o M a 2 0 " . "
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d D e W a e l p l a a t s
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B R U V A C O N V , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k T A N S e n L I V A C O N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t T A N S
m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t o t b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n
o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A N N E L E E N D E S M Y T E R ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 P u l l e ( Z a n d h o v e n ) , A c a c i a d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 8 8 1 . 1 3 3 w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e l e e n G r e e t D E S M Y T E R , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 2 4 3 P u l l e ( Z a n d h o v e n ) , A c a c i a d r e e f 7 ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F O N T E N E L L E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 7 , 3 3 2 , w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n H e n r i D U B O I S , g e b o r e n t e M e r c h t e m , o p 3 1 j u l i 1 9 6 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 8 5 M e r c h t e r n ; P r o c e s s i e b a a n 1 6 ;
H u n o p d r a c h t z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
. , . .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - * 1 4 0 8 1 8 1 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 2 0 1 6 :
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
' D a m i e n W A L G R A V E , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
: G e l i j i s t i l e g e n e e r l e _ g g i m :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.02.2014, NGL 26.03.2014 14081-0355-026
10/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 a A U G 2 O 1
e F i t i s e L t
G r i f f i e
s ~ : º%- ~ ~ t i
i I L I U M ! i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l v o o r z i t t e r - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 4 M E I 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
o S c h i m p e n B V B A , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B T W B E 0 8 9 9 . 0 4 1 . 3 3 2 , R P R
B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t T a n s
a i s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 4
m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
O L i v a c o N V , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B E B T W 0 4 5 7 . 6 1 4 . 0 2 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , S t e v o o r t s e K i e z e l 1 9 2 , 3 5 1 1 K u r i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 4 M E I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
Q'S c h i m p e n B V B A
z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
O L i v a c o N V , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n K a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n c o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
L i v a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e n b i j b é t $ e l g i s t l i - S t w a f s l i l u d = " 1 ü / 0 9 1 2 0 1 3 = A n n ë x ë s d ü 1 G ï ó ü i t è ü r b ë l g ë
í
r 0
V o o r b e h o u d e r . ,
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i v a c o " , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 7 . 6 1 4 . 0 2 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 3 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , w o n e n d e t e S t e v o o r t s e K i e z e l 1 9 2 , 3 5 1 1 H a s s e l t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L i v a c o N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a r t T a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 21.06.2013 13202-0182-026
19/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ , : : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I N O A
B R u s ~ ~ ~ i 0 J U L
2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e _ r _ p _ a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 2 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n :
© d e h e e r J e a n - P a u l J a g e n e a u , M o l e n s t r a a t 8 7 , 3 6 0 0 G e n k
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S c h i m p e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a r t T a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l i j l a g e n _ h i t h e t B P l g i c c h
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0394-025
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.08.2011 11395-0184-013
04/04/2011
ÿþ-
M o d M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n s - a k t e N e e r g e l e g d t e r g : i t f i e d e r
I l i I I I V I I V B I I B I I I I I I I B
* 1 1 0 5 0 5 4 9 *
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 8 7 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - K e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E ' G E N K O P 2 0 J A N U A R I 2 0 1 1 O M 1 7 . 0 0 U U R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e w e t e n :
U D e h e e r J e a n - P a u l J a g e n e a u , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 8 7 .
Q'M e v r o u w M a r i e - A n g e l i c a W e l t j e n s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 8 7 .
I n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - P a u l J a g e n e a u , v o o r n o e m d e i n d i g t o o k z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g ; o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j a n u a r i : 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
Q'D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S c h i m p e n , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 0 4 1 . 3 3 2 e n : g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 9 . 0 4 1 . 3 3 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S t e v o o r t s e K i e z e l 1 9 2 .
n D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u v a c o , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g : 1 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 . 6 0 9 . 9 1 1 e n g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 2 . 6 0 9 . 9 1 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a r ! v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , P r i n t h a g e n d r e e f 4 .
0 0 e h e e r J e a n - P a u l J a g e n e a u , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 8 7 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r ; e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 0 J A N U A R I 2 0 1 1 : G E H O U D E N T E G E N K O M 1 8 . 0 0 U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p ! ' S c h i m p e n " B V B A , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 0 4 1 . 3 3 2 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 9 . 0 4 1 . 3 3 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d 0 4 / _ 0 4 1 2 . 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - ,
b a h o u d e n i , .
a a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i
B e l g i s c h 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ,
S t a a t s b l a d S t e v o o r t s e K i e z e l 1 9 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " B r u v a c o " N V , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 . 6 0 9 . 9 1 1 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E , : 0 4 4 2 . 6 0 9 . 9 1 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 ` , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k T a n s , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , . P r i n t h a g e n d r e e f 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r . J e a n - P a u l J a g e n e a u , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 8 7 , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
Q'D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i m p e n " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , v o o r n o e m d .
" C 7 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r u v a c o " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k T a n s , v o o r n o e m d .
. T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 b e n o e m d :
Q'D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i m p e n " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t T a n s , v o o m o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e : m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n n a m e l i j k , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e z o d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i m p e n " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r u v a c o " , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e h u n t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 8 7 n a a r 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 1 8 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r S c h i m p e n B V B A
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r B a r t T a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 26.06.2009 09306-0237-014
18/08/2008 : TG071472
27/06/2008 : TG071472
09/01/2008 : TG071472
11/06/2007 : TG071472
23/08/2005 : TG071472
09/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g g s n r ' 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M A 2 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e o p o l d d e W i e l p l a a t s 8 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V o o r s t e l v a n f u s i e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n T O M A 2 0 N V ( T O M A 2 0 o f d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f C o m m . V A ( Q r f o f d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s , h e b b e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v o o r s t e l t o t e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( W . V e n n . ) , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 , § 3 v a n d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( d e G W W e t ) e n d e s t a t u t e n v a n Q r f , z i j n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 2 6 . § 2 v a n d e G W W e t m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g o p d e i n a r t i k e l e n 6 7 1 t o t 6 7 7 e n 6 8 1 t o t 7 5 8 v a n h e t W . V e n n . b e d o e l d e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n . f u s i e s e n m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n . l n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l z a l d a n o o k , v o o r z o v e r z i j v a n t o e p a s s i n g z i j n , n a a r d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r w e z e n .
1 , 1 3 e o o g d e v e r r i c h t i n g
1 . 1 . B e s c h r i j v i n g
Q r f i s v o o r n e m e n s o m T O M A 2 0 o p t e s l o r p e n d o o r m i d d e l v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T O M A 2 0 b e v e s t i g e n d a t Q r f e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m a a k t d e z e v e r r i c h t i n g e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( o f w e l e e n " g e r u i s l o z e f u s i e ° ) u i t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , r j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 W . V e n n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T O M A 2 0 v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 1 9 , d e r d e l i d W . V e n n . v o o r a l l e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W . V e n n . o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n n . d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e v a n d e b i j d e g e r u i s l o z e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . B e i d e b e s t u u r s o r g a n e n o p t e r e n v o o r e e n n e e r l e g g i n g e n e e n p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 , § 6 W . V e n n , i s d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p n i e t v e r e i s t v o o r d e n i e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m i t s a a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n , b e h a l v e i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e b i j e e n r o e p i n g z o u d e n v r a g e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e o v e r d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g m o e t b e s l u i t e n , e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e 6 w e k e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
O p d e E a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z y v a n d e p e r s o ( o f r n e n )
b e v o e g d d e r e c r l t s p e r s o o n t a n a n a s e n v a n d e r d e « t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e , e e n i n g -
V o o r b e h o u d a a n h f B e i g i s l 5 t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 9 8 2 6 1
M a r l W o r d l l I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n t w e [
3 D i 1 t 2 0 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e r u r b e l g e
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T O M A 2 0 z u l l e n t e n v r o e g s t e 6 w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r d e g e p l a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g k u n n e n b e s l i s s e n .
1 . 2 , M o t i v e r i n g
T O M A 2 0 i s o n d e r m e e r a c t i e f i n h e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s r e s p . d e v e r w e r v i n g , v e r k o o p o f g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . S i n d s h a a r o p r i c h t i n g h e e f t T O M A e e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e o p g e b o u w d , u i t s l u i t e n d b e s t a a n d e u i t e e n g e b o u w i n d e M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 0 t e T o n g e r e n , d e w e l k e n a d e r w o r d t b e s c h r e v e n i n p u n t 6 v a n h e t h u i d i g e g e m e e n s c h a p p e l i j k e f u s i e v o o r s t e l .
D e k e r n a c t i v i t e i t e n v a n T O M A 2 0 z i j n n a u w v e r w a n t m e t b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n e n d o e l s t e l l i n g e n d i e Q r f n a s t r e e f t , e n d e v e r w e r v i n g v a n d e a c t i v a v a n T O M A 2 0 , m e t n a m e e e n w i n k e l p a n d i n T o n g e r e n , d o o r O r f z a l d e e i g e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v a n O r f a a n z i e n l i j k u i t b r e i d e n . D e g e p l a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g k a d e r t p e r f e c t i n h e t b e l e g g i n g s b e l e i d v a n Q r f , a l s m e d e i n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 . l d e n t i f t c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , l i d 2 , T ° W . V e n n . )
2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
O r f i s e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n e n t e v e n s e e n o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 5 3 7 . 9 7 9 . 0 2 4 ( R P R A n t w e r p e n ) , d e v e n n o o t s c h a p i s B T W - p l i c h t i g .
D e s t a t u t a i r e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n Q r f l u i d t a l s v o l g t :
° 4 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t u i t s l u i t e n d a l s d o e l :
( a ) o m r e c h t s t r e e k s o f v i a e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t e n d e t e r u i t v o e r i n g e r v a n g e n o m e n b e s l u i t e n e n r e g l e m e n t e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n g e b r u i k e r s ; e n
( b ) o m , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e G V V w e t g e v i n g , v a s t g o e d t e b e z i t t e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 , 5 ° , v i t o t x v a n d e G V V w e t ,
O n d e r " v a s t g o e d " w o r d t v e r s t a a n , h e t v a s t g o e d i n d e z i n v a n d e G V V w e t g e v i n g .
I n h e t k a d e r v a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , k a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n a m e a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e r e n o v a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
4 . 2 D e V e n n o o t s c h a p k a n b i j k o m e n d o f t i j d e l i j k b e l e g g e n i n e f f e c t e n d i e g e e n v a s t g o e d z i j n i n d e z i n v a n d e G V V w e t g e v i n g . d e z e b e l e g g i n g e n z u l l e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t r i s i c o b e h e e r b e l e l d a a n g e n o m e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n g e d i v e r s i f i e e r d z i j n , z o d a t z i j e e n p a s s e n d e r i s i c o d i v e r s i f i c a t i e v e r z e k e r e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s n i e t - t o e g e w e z e n l i q u i d e m i d d e l e n a a n h o u d e n i n a i l e m u n t e n i n d e v o r m v a n z i c h t - - o f t e r m i j n d e p o s i t o ' s o f i n d e v o r m v a n e n i g a n d e r g e m a k k e l i j k v e r h a n d e l b a a r m o n e t a i r i n s t r u m e n t .
D e V e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e a f d e k k i n g s i n s t r u m e n t e n a a n g a a n , v o o r z o v e r d e z e e r u i t s l u i t e n d t o e s t r e k k e n h e t r e n t e - e n w i s s e l k o e r s r i s i c o t e d e k k e n i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i e r i n g e n h e t
b e h e e r v a n h e t v a s t g o e d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e r r i c h t i n g v a n s p e c u l a t i e v e a a r d . .
4 . 3 D e V e n n o o t s c h a p m a g é é n o f m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n . D e a c t i v i t e i t v a n h e t m e t a a n k o o p o p t i e i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a g a l l e e n a i s b i j k o m s t i g e a l g e m e e n b e l a n g m e t i n b e g r i p v a n s o c i a l e h u i s v e s t i n g e n o n d e r w i j s ( i n d i t g e v a l m a g d e a c t i v i t e i t a l s h o o f d a c t i v i t e i t w o r d e n u i t g e o e f e n d ) ,
4 . 4 D e V e n n o o t s c h a p k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n e e n f u s i e o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l e n d i e v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f z u l l e n p r o m o t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , k a n z e a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e v e n a l s a l l e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e l e v a n t e o f n o d i g e d a d e n .
Y o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e ' o z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e u a , n c g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e o e r s o l o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . 5 D e V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , k a n k r e d i e t e n v e r s t r e k k e n , z e k e r h e d e n s t e l l e n o f g a r a n t i e s g e v e n t e n g u n s t e v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k d e V e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e d o o r d e K o n i n g b e p a a l d e r e g e l s i n z a k e l e a s i n g e n h e t v e r b o d o m k r e d i e t e n t e v e r s t r e k k e n , z e k e r h e d e n t e s t e l l e n o f g a r a n t i e s t e g e v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . '
2 . 2 . D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
T O M A 2 0 i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s B T W B E 0 4 4 6 . 6 8 5 . 4 9 3 ( R P R A n t w e r p e n ) .
D e s t a t u t a i r e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n T O M A 2 0 l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- E e n o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e . T u s s e n h a n d e l a a r , m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t m i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- H e t v e r l e n e n a a n d e r d e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z i j a l d a n n i e t d e e l n e e m t , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e i s f o n d s , i n p a n d g e v e ! e n a v a l v e r l e n e n , I n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r e n h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s .
- D e v e r w e r v i n g e n u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s e n o c t r o o i e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n n i j v e r h e i d s s t u d i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , o f h e t h y p o t h e c e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- D e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e a r t i k e l e n .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n w o r d e n o p g e v a t i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o p o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t . 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° W . V e n n . )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° e n 4 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n - g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n t . u A B v e r m e t d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 . R u i l v e r h o u d i n g
V e r m i t s d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e e n m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n s t e l t z i c h d e v r a a g n i e t n a a r d e e m i s s i e v o o r w a a r d e n e n d e o n d e r l i g g e n d e r u i l v e r h o u d i n g e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e n e n n i e t g e w i j z i g d t e w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
7 . B e s c h r i j v i n g v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n / r e c h t e n d i e t o t h u n p a t r i m o n i u m b e h o r e n
T o t d e a c t i v a v a n T O M A 2 0 b e h o o r t o . a . é é n ( 1 ) g e b o u w :
- M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , g e k a d a s t r e e r d i n S e c t i e C , n u m m e r 7 3 0 8 3 , T o n g e r e n 1 A F D , p e r c e e l n u m m e r 0 0 1 0 l 0 0 T 0 0 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 8 v a n d e G V V W e t w o r d t d e r e ë l e w a a r d e v a n h e t d o o r d e o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n v a s t g o e d d o o r e e n d e s k u n d i g e g e w a a r d e e r d t e l k e n s w a n n e e r d e o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t t o t e e n m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . D e w a a r d e r i n g m a g n i e t e e r d e r d a n é é n m a a n d v o o r d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n u i t g e v o e r d . W a n n e e r h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e c h t e r w o r d t n e e r g e l e g d b i n n e n v i e r m a a n d e n n a d e l a a t s t e w a a r d e r i n g o f a c t u a l i s e r i n g v a n d e w a a r d e r i n g v a n h e t b e t r o k k e n v a s t g o e d e n d e d e s k u n d i g e b e v e s t i g t d a t e r g e e n n i e u w e w a a r d e r i n g v e r e i s t i s , z a l g e e n n i e u w e w a a r d e r i n g v e r e i s t z i j n . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t d e r g e l i j k e w a a r d e r i n g d i e a a n d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , b e s c h i k b a a r i s ,
8 . B o d e m a t t e s t e n
V o o r v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h e e f t O V A M o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 h e t v o l g e n d e b o d e m a t t e s t a f g e l e v e r d , w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t ,
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d .
2 B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t . M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e i g r o n d v e r z e t ,
4 D e O V A M s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s .
9 . R e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n Q r f e n T O M A 2 0 h e e f t h e t r e c h t o m t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d a t d e f u s i e v a n
k r a c h t w o r d t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k e n n i s t e n e m e n , a l s o o k o p v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f
g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t t e v e r k r i j g e n v a n :
a ) h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l ;
b ) d e j a a r r e k e n i n g e n v a n Q r f o v e r d e b o e k j a r e n a f g e l o s t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
c ) d e j a a r r e k e n i n g e n v a n T O M A 2 0 v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
d ) d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 , § 1 , 2 e l i d W . V e n n . w o r d t u i t e r l i j k è é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l b e z o r g d a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m v a n , r e s p e c t i e v e l i j k , Q r f e n T O M A 2 0 .
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 9 v e r m e i d e n R e c t o f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g a d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r ; h a r d t e k e n i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 , § 6 W . V e n n . h e b b e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n Q r f , d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e m i n s t e n s 5 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t d e b i j e e n r o e p i n g t e v r a g e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e o v e r d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g m o e t b e s l u i t e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e 6 w e k e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
M o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . K o s t e n
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 1 . V e r b i n t e n i s s e n
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T O M A 2 0 v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o n d e r d e h i e r v o o r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
Z i j v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m t e n a a n z i e n v a n e l k a a r , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e t e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n
v e r t r o u w e l i j k . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n Q r f e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
T O M A 2 0 v e r b i n d e n z i c h e r d e r h a l v e w e d e r z i j d s t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
1 2 . N e e r l e g g i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , o f h u n r e s p e c t i e v e l i j k e g e m a c h t i g d e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n A n t w e r p e n , i n é é n e x e m p l a a r p e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 i n v i e r ( 4 ) e x e m p l a r e n , w a a r v a n t w e e e x e m p l a r e n b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n t w e e e x e m p l a r e n v o o r e l k v a n d e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d d . 2 3 j u n i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n
( i ) a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n
( i i ) a a n m e e s t e r D a v i d R o e l e n s , m e e s t e r A s t r i d D e l a n g h e e n m e v r o u w V i c k i K a l u z a , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e i n 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e f l i n g , o m a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n , i n h e t b i j z o n d e r o m h e t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e d a a r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m h e t f o r m u l i e r a l s m e d e h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s w a t h i e r t o e n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n m e t h e t o o k o p d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s t r i d D e l a n g h e
A d v o c a a t / l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r i v a n d e p e r s o ç o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2004 : TG071472
03/08/2004 : TG071472
28/06/2004 : TG071472
01/07/2003 : TG071472
17/07/2002 : TG071472
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.05.2016, NGL 20.06.2016 16200-0232-027