18/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . ' 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t I l i I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ( 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I ( 1 1 1 1
* i z i a s s i a "
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N E E R G E L E G D
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E 9 r r i g a - t T B R N K v a n . K Q Q P H A 1 4 0 , E L i e _ v t E G i T t i z U S _ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 1 L \ , 1 9 . 3 1 . 2 ( D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o M a n a g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 7 0 D u f f e l , L i n t s e s t e e n w e g 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , :
O r o e d e r i n i n s t r a a t 9 , o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n '
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
. ! 1 / d e h e e r H U Y G H J o h a n H e r m a n M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t :
H o b o k e n ) , W o u t e r D i l f t l a a n 3 3 ;
2 / m e v r o u w L E N S H e i d i M a r i a T h e o , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t ;
H o b o k e n ) , W o u t e r D i l f t l a a n 3 3 ,
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; :
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " T o M a n a g e "
3 . Z e t e l : t e 2 5 7 0 D u f f e l , L i n t s e s t e e n w e g 5 7
4 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i . / d e o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , m o d i f i c a t i e , u i t b a t i n g , i n - e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e , o n d e r h o u d e n d i e n s t n a , ° v e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e , a n a l y s e s , d o c u m e n t a t i e s , f o l d e r s , h a n d e l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n , d i d a c t i s c h m a t e r i a a l e n k a n t o o r u ï t r u s t i n g e n v o o r a l l e e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s , z o a l s c o m p u t e r s , c o m p u t e r g e s t u u r d e e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n , t e k s t e n g e g e v e n s v e r w e r k e r s , d a t a s y s t e m s e n h u n r a n d a p p a r a t u u r , o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n d a a r v o o r ; e n d i t z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l . v l a k , > n i e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n a l l e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n a c t i v i t e i t e n d i e d i t ' d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n ,
2 / a l l e p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e , i n s t a l l a t i e , b e d i e n i n g e n o p l e i d i n g v a n c o m p u t e r s v a n i e d e r e a a r d e n ; , c a p a c i t e i t .
. 3 / d e a a n - e n v e r k o o p e n h e t e v e n t u e e l z e l f o n t w i k k e l e n v a n c o m p u t e r b e h e e r s y s t e m e n .
4 / h e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i a a l e n p r o g r a m m a ' s e n a l l e h e r s t e l l i n g e n , , a a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l .
D i t a l l e s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n f a b r i k a n t , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l a a r , t u s s e n h a n d e l a a r , a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
5 / h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e ; b i j s t a n d ; d e c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n ; h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ; h e t o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n e n v e r d e l e n v a n n e t w e r k p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
6 / d e c r e a t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n k l e d i j , t e x t i e l , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , g e s c h e n k - , , e n s i e r a r t i k e l e n , h o r l o g e s , j u w e l e n v a n z o w e l e d e l e m e t a l e n a l s f a n t a s i e , a c c e s s o i r e s , b r i l l e n , h a a k - , b r e i - , s p i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e n w e e f w e r k , v o o r z o w e l m a n n e n , v r o u w e n , k i n d e r e n a l s h u i s d i e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n d i c a t i e f , n i e t l i t n i t a t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n ;
7 / h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
8 / z o w e l i n B e l g i ë a l s h t h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t ;
9 / h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t " r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
1 0 / d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n _ d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
1 1 / h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n . f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f ' w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p I a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n
- d o o r d e h e e r H U Y G H v o o r n o e m d . e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o D R I E Ë N D E R T I G c e n t ( E 1 2 . 3 3 3 , 3 3 ) ;
- d o o r m e v r o u w L E N S v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n Z E S E N Z E S T I G e u r o Z E V E N E N Z E S T I G c e n t ( E 6 6 , 6 7 ) ; h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p t w e e o k t o b e r e n e i n d i g t o p é é n o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ;
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
9 , G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , i s : d e h e e r H U Y G H v o o r n o e m d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
, S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
f l e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s a n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E V A N d E R V E K E N & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , M a r k g r a v e l e i 2 8 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e
M a r c S L E D S E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B r o e d e r m i n s t r a a t 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g