31/12/2013
ÿþM o d W ø r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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,
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" - G r i f f i e "
7 S E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M A S M O R T I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a s s a u s t r a a t 1 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t :
T w e e d e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e v e r s l a g v a n d e b e d i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r G u y D e R o o v e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , o p g e s t e l d o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 n i e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e . D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 4 8 . 5 6 0 , 0 5 e u r o d o o r d e h e e r M o r t i e r T o m a s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T O M A S M O R T I E R , b e s t a a t u i t r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 3 . 9 5 5 , 6 1 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a i t 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g n a a f t r e k v a n d e i n a i t 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r M o r t i e r T o m e s .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e ' o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 5 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T O M A S M O R T I E R ' B . V . B . A .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , n i e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
H a a c h t , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
D e R o o v e r 8 L C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e R o o v e r , B e d r i j f s r e v i s o r : '
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 8 . 5 6 0 , 0 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o
v i j f c e n t ( ¬ 1 2 3 . 5 6 0 , 0 5 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " , m e t u i t g i f t e v a n 1 5 6 n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r T o m a s C a s s i u s D a n i e l M o r t i e r , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
N a s s a u s t r a a t 1 0 , s c h r i j f t i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g
e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 8 . 5 6 0 , 0 5 ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e m b e t a a l b a a r g e s t e l d d i v i d e n d .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m a l l e v o o r m e l d e 1 5 6 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f c e n t
( ¬ 1 2 3 . 5 6 0 , 0 5 ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 2 1 5 6 0 , 0 5 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 5 6 ) a a n d e l e n , a l l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n : '
V i j f d e b e s l i s s i n g :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b &
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g