TOMBELAINE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TOMBELAINE
Dénomination : TOMBELAINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.140.981

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 25.07.2014 14350-0357-011
30/01/2014
ÿþi

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

1111 nIN

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van º%'Dophandel te Antwerpen, op

Gris ~ 1 JAR. "14~ e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

j 1

i

Ondememingsnr : 0826.140.981

1

Benaming (voluit) : Tombelaine

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Petunialaan 24

2950 Kapellen " i

:i Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING, AANPASSING EN COORDINATIE STATUTEN,

Il BIJZONDERE VOLMACHT

:; Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op éénendertig december ,; tweeduizend dertien, geregistreerd vier bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend veertien, boek 177, blad 82, vak 19, ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), de ontvanger, (get.) I, MICHIELSEN, adviseur, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOMBELAINE, met zetel te 2950 Kapellen, Petunialaan 24 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOG1NG DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, het kapitaal i1 te verhogen met honderd vijfenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 165.600,00), om het te brengen van ; achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd vierentachtigduizend tweehonderd euro (¬ :i 184.200,00) door het bijmaken van achthonderd negentig (890) aandelen, gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend in natura door inbreng van

nagemelde schuldvorderingen. . Niet geldelijke inbreng

De comparanten, de heer HAZELOF Tom Robert Marguerite, wonende te 2950 Kapellen, Petunialaan 24 en ;; mevrouw ROELS Belinda Alice Flora, wonende te 2950 Kapellen, Petunialaan 24, hierna onveranderd "de i: inbrengers" genoemd, hebben verklaard de volgende vorderingen in te brengen in de vennootschap:

I. Beschrijving van de inbrengen

De inbrengers brengen een schuldvordering in, die zij verklaren te bezitten ingevolge voormelde beslissing tot ;, ;; dividenduitkering, genomen door de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato drieëntwintig

december tweeduizend dertien, welk dividend tot op heden niet werd uitgekeerd aan de vennoten. ;;

Il. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG ., De inbrengers verklaren dat de ingebrachte vorderingen zeker, vaststaand en eisbaar zijn, en dat zij niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard zijn met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan

zou aantasten. ~?

De vorderingen worden overgedragen op datum van vandaag.

;; Vanaf deze dag zijn alle rechten, aile baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.

111. WAARDERING VAN DE INBRENGEN

; De leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd ais gezegd, die verklaren volkomen kennis te

hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en de bijzondere voorwaarden van de hierboven

beschreven inbrengen in natura, bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen. ,

Zonder dat hen daaromtrent enige nadere verrechtvaardiging dient te worden gegeven, stellen zij de waarde

van de inbrengen vast op: honderd vijfenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 165.600,00).

IV.VERGOEDING

ln vergelding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng worden achthonderd negentig (890) van de

nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde aandelen verstrekt aan de inbrengers en wel als volgt ;.

- aan de heer Tom Hazelof, voornoemd, zeshonderd drieëntwintig (623) aandelen; ;?

- aan mevrouw Belinda Roels, voornoemd, tweehonderd zevenenzestig (267) aandelen; ;.

j Samen: achthonderd negentig (890) aandelen, wat de totaliteit omvat van de aandelen die worden afbetaald in natura, zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van

kapitaalonderschrijving door niet geldelijke inbreng definitief is. ;.

V. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE ZAAKVOERDER(S) .;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

mad 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Omtrent de hiervoor omschreven inbrengen in natura heeft de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor te Antwerpen, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Omtrent de zelfde inbreng is door de zaakvoerder tevens een verslag opgesteld overeenkomstig zelfde artikel van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten bevestigen een afschrift te hebben ontvangen van bedoelde rapporten, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk ais volgt

"4..

BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de bvba TOMBELAINE bestaat vorderingen ten laste van de

vennootschap voor een bedrag van 165.600,00 ¬ .

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 23 december 2013 die beslist

heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de

niet-naleving van de vormvereisten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 890 aandelen van de bvba TOMBELAINE.

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te Antwerpen, 27 december 2013.

(Get.)

Marc Schoofs & C° burg, bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren, erkend door het instituut van de Bedrijfsrevisoren onder

nummer B 183 en in deze opdracht vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs."

VL VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE REGISTRATIE

Da vergadering erkent lezing te hebben gekregen van de eerste alinea van artikel 203 van het wetboek der

registratierechten.

Met het oog op de heffing der registratierechten wordt bevestigd door de voorzitter en de comparanten

Inbrengers:

- dat de verkoopwaarde van de goederen overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging voorzover

die geschiedt door de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng, te weten honderd vijfenzestigduizend

zeshonderd euro (¬ 165.600,00);

- dat de waarde van de in vergelding voor deze inbreng toegekende aandelen dit bedrag niet overtreft.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans honderd

vierentachtigduizend tweehonderd euro (¬ 184.200,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door

negenhonderd negentig (990) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

besluiten.

De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt;

"ARTIKEL 5

Het kapitaal is vastgesteld op honderd vierentachtigduizend tweehonderd euro (¬ 184.200,00), zonder

nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en voor meer dan twee/derde volstort."

VIERDE BESLUIT: NEERLEGGING GECOORDINEERDE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid HVCO met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Collegelaan 106, vertegenwoordigd

door de heer Koen Huygebaert, wonende te 2610 Antwerpen (Witrijk), Aziëlaan 2 om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten dd. 31/12/2013, verslag van de bedrijfsrevisor

dd. 27/12/2013, verslag van de zaakvoerders dd, 28/12/2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0081-012
04/04/2013
ÿþ MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo

behc

aan

Bek

Staat

i i



Ondernemingsnr : 0826.140.981 Benaming

(voluit) : Tombelaine

(verkort)

Neergelegd ter griffie van ne Rechtbank i/an ~'-~;?'r1'~riryr : E?riti1~rpen

cp 2 5 MRT 2Q1~

~if~i"éffiaa,

Rechtsvorm ; bvba

Zetel : Platanendreef 50 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De Bijzondere Algemene Vergadering van 01 januari 2012beslist unaniem om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Petunialaan 24 te 2950 Kapellen.

Voor eensluidend afschrift

Kapellen, 01 Januari 2013

Tom Hazelof

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0388-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0296-011
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 28.06.2016 16245-0261-011

Coordonnées
TOMBELAINE

Adresse
PETUNIALAAN 24 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande