28/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I
_ _ _ _ _ _ , N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
4 1 - 7 D E C , 2 0 1 2
K O O P H A N i e f f i ~ f J R N H O I J T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 4 2 . 4 9 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M M A S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w a a l f d e c e m b e r d a a r n a b o e k 5 1 1 6 7 b l a d 4 8 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T O M M A S I g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 3 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 4 0 6 6 9 9 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n n i e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 8 0 0 2 9 0 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
a . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i - t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r e e n s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n .
c . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r h e m z e l f e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
d . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 a . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n - s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n v i j f - t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
( . . . )
T W E E D E B E S L I S S I N G .
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n / o f u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 o n d e r p u n t 2 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " r o o k a r t i k e l e n " , v a n v o l g e n d e t e k s t :
T e l e f o o n k a a r t e n e n l o t e r i j p r o d u c t e n , d e v e r k o o p a a n d e t o o g o f o p b e s t e l l i n g v i a t e l e f o o n , f a x e n i n t e r n e t v a n b e l e g d e b r o o d j e s e n s a l a d e s .
D e k l e i n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e v a n k r a n t e n , d a g - , w e e k - e n t i j d s c h r i f t e n , r e v u e s , p e r i o d i e k e n , b r o c h u r e s , b o e k e n , p o c k e t s , e n a l l e a n d e r e p u b l i c a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r s u b b . v e r m e l d e n g e n o m e n b e s l u i t
i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
1 . d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s t u s s e n p e r s o o n , v a n a l l e v l o e i b a r e - , v a s t e - e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a u t o - o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n , e n n e v e n p r o d u c t e n ; h e t p r e s t e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t ,
2 . d e k l e i n h a n d e l i n s n o e p e n p r o d u c t e n v a n d e s u i k e r b a k k e r i j , d r a n k e n , t a b a k s p r o d u c t e n e n r o o k a r t i k e l e n , t e l e f o o n k a a r t e n e n l o t e r i j p r o d u c t e n , d e v e r k o o p a a n d e t o o g o f o p b e s t e l l i n g v i a t e l e f o o n , f a x e n i n t e r n e t v a n b e l e g d e b r o o d j e s e n s a l a d e s .
D e k l e i n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e v a n k r a n t e n , d a g - , w e e k - e n t i j d s c h r i f t e n , r e v u e s , p e r i o d i e k e n , b r o c h u r e s , b o e k e n , p o c k e t s , e n a l l e a n d e r e p u b l i c a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
3 . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - , b e h e e r s - e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
4 . H e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e d e s o c i a l e w e t g e v i n g , d e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n a a n v e r w a n t e n .
5 . d e c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e h o e g e n a a m d e g o e d e r e n e n w a r e n ; d e i m p o r t - e n e x p o r t , a l s o o k d e h a n d e l o n d e r a l h a a r v o r m e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n .
6 . H e t u i t v o e r e n v a n t a k e n a l s k l u s j e s m a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
7 . H u u r e n v e r h u u r v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r h u u r v o e r t u l - g e n m e t b e s t u u r d e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
8 . O n d e r h o u d v a n v o e r t u i g e n e n v e r h u u r v o e r t u i g e n .
9 . O n d e r h o u d v a n b e n z i n e s t a t i o n s i n s t a l i a t i e s .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i n n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n t e w o r d e n u i t g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t t e d o e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a i s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n , e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n I n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I F I S K , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g , e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l s u i t b r e i d i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , b a n k a t t e s t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e N i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g