In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- lU 17d1 III6I6III3IN" Ilq
behouctei
aan het
Belgisch
Staatsbla
ii19larrierti ter gr*a vu de iode*, goophandoi k Antwerpen op
g 2 NOV. 2011
Ondernemingsnr : 0433.972.159
Bena rnAngi
(voluit) : REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Diksmuideiaan 173, 2600 Berchem
Onmlenven are : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juni 2011, gehouden op de zetel van de vennootschap om 17u, blijkt het volgende :
Het ontslag van de heer DE BRUYNE Alfons en van mevrouw VAN HAEZENDONCK Dominique als bestuurders wordt unaniem goedgekeurd per 01/06/2011. Hieruit volgt ook het ontslag van de heer DE BRUYNE Alfons als gedelegeerd bestuurder per 01/06/2011. Aan beide bestuurders wordt volledige decharge verleend voor de duur van hun verlopen mandaat.
Met ��nparigheid van stemmen wordt de heer WIECKOWSKI Tomasz, wonende in Polen, Darzynska 27, 61-304 Poznan benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar ingaande op 0110612011. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Hierna wordt de heer WIECKOWSKI Tomasz benoemd tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar ingaande op 01/06/2011.
Nadat deze beslissingen werden genomen wordt de vergadering opgeheven.
WIECKOWSKI Tomasz
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij h�llergis�liSt�ntsbIad -116707/2011 - Annexes du 1Vl�niteur b�lg�
I 111111111111111111111111111111111111111111111111
" iiioaoss~
be
B
St
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
2 Ii -66- 2011
HASSELT
'rafle
Ondernemingsnr : 0433.972.159
Benaming
(voluit) : REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Azaleastraat 56 A, 3583 Paal
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDEL. BESTUURDER
TOEVOEGING HANDELSNAAM
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juni 2011, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt het volgende :
Het ontslag van dhr DEMIRCAN Serdar en dhr KILIC Goksel als bestuurders wordt unaniem goedgekeurd per 1/06/2011. Hen wordt volledige decharge verleend voor de duur van hun verlopen mandaat.
Met ��nparigheid van stemmen worden dhr DE BRUYNE Alfons en mevrouw VAN HAEZENDONCK Dominique, benoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar ingaande op 1/06/2011. Hun mandaat is onbezoldigd.
Tot gedelegeerd bestuurder wordt dhr DE BRUYNE Alfons benoemd voor zes jaar en tot voorzitter van de raad van bestuur wordt mevrouw VAN HAEZENDONCK benoemd voor zes jaar met aanvang op 1/06/2011.
Er wordt tevens beslist om als handelsnaam de benaming 'TOP CARS" toe te voegen in de KBO.
Door de raad van bestuur wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2600 Berchem, Diksmuidelaan 173.
Nadat deze beslissingen werden genomen wordt de vergadering opgeheven.