08/10/2014
ÿþÎ
M o d W o r d 1 1 . 1
! i , ~ i " : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 7 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P - S E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a v e n d e l w e g 9 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V a n N u e t e n L e s s i c a t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
F r a n c i s c u s V a n N u e t e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 9 3 1 0
V b a h
a a
B e l S t a e
I
I I
N e e r g e l e g d t e r g O i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e d r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþV b e h
a a
B e l S t a E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c c r g c i c g d t e r g r i f e e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 4
T U R N H O U T
G D f i G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 2 7 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P - S E C
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A V E N D E L W E G ( H R T ) 9 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m L e s s i c a V a n N u e t e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
F r a n c i s c u s V a n N u e t e n
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ] 1 1 1 , 1 , 1 . 1 , 1 1 , 1 ) . 1 1 1 N
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ L f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 2 7 . 5 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O P - S E C
* 1 4 0 1 2 7 9 *
p
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 J A N . 2 0 1 4
T U e O U T
D e G r i f f i e r ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a v e n d e l w e g 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g 5 3 7
T e k s t : F ; U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n i g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o q i n q .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n d , . ` t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ i 4 5 . 7 5 8 , 9 8 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t ; , k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 4 1 . 1 8 3 , 0 8 ) o m h e t t e b r e n g e n ; ; v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ; e u r o a c h t c e n t ( ¬ 6 1 . 5 8 3 , 0 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r F r a n c i s c u s V a n N u e t e n , v o o r n o e m d , v o o r é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ' ` d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 4 1 . 1 8 3 , 0 8 ) .
D e i n s c h r i j v e r l e g t h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r , ' s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e B e l f i u s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 5 ' . 1 0 8 8 2 6 2 4 6 0 9 7 5 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ; i h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 4 1 . 1 8 3 , 0 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t ; = ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ i 6 1 . 5 8 3 , 0 8 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ; ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d " w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; ; b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t ; a a n s i a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n : 1 o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 a ; a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d '
d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 6 1 . 5 8 3 , 0 8 ) .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I ) "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 30.09.2013 13611-0311-013
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.08.2011 11497-0012-015
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.02.2010, NGL 22.03.2010 10074-0252-008
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 13.08.2015 15421-0505-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 31.08.2016 16557-0211-015