23/04/2014
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B e l
S t a a
M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 A P R . 2 0 1 4
T U R N H O U T
@ g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 2 9 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P O G R A F I E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W i n k e l o m 3 4 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B e l m a n s H e r m a n . M e v r . H a n n e s
L u t g a r d i s f u n g e e r t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
O p r o e p i n g
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e o p r o e p i n g , e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v o o r k o m e n d e o p d e a g e n d a ,
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . Z i j n a a n w e z i g d e v e n n o t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
B e l m a n s H e r m a n 6 a a n d e l e n
H a n n e s L u t g a r d i s 4 a a n d e l e n
T o t a a l 1 0 a a n d e l e n
2 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , z o d o e n d e a a n d e v o o r w a a r d e v a n a a n w e z i g h e i d , z i j n d e 2 / 3 , v o l d a a n i s e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n h o u d e n , e e n 4 / 5 m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n , o m t e z i j n a a n v a a r d .
A g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r e n v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r e e n v e r s l a g v o o r h a n d e n i s o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B e s p r e k i n g e n e n b e s l u i t e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g , e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
I I U O I U l U H I U l U I I
* 1 9 0 8 6 ~ 0 0 ~
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l a l z v a n L i n k E v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a s i , r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n v : o o r d i g e n
V e r s o k l a a n 3 e n h a n d t e k e r u n g
"
3 : o o r l ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t v o l g e n d n u m m e r 0 0 6 0 2 9 3 . D e h o m o l o g a t i e v a n b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t d a t e e r t v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t h i j d e b e w e r k i n g e n v a n v e r e f f e n i n g r e e d s h e e f t u i t g e v o e r d e n g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 a l s v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j l e g t z i j n r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n v o o r ,
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j s l u i t i n g v e r e f f e n i n g w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t A f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n r p o o t s ' c h a p , t e 2 4 4 0 G e e l W i n k e l o m 3 4 .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u y p e r s b o e k h o u d i n g f i s c a l i t e i t , b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s t e v e r z e k e r e n .
H e r m a n B e l m a n s L u t g a r d i s H a n n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
º%' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f i g . a k t P
N E E R G E L E G D
G R ' F F I E R E C H T B A N K V A N
2 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r G i f f ; e
3 1 1 E 1 3 1 1 1 1 1 I I
V o b e h a
a a n
B e l S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 2 9 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P O G R A F I E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W i n k e l o e n 3 4 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t d a a r t o e d e h e e r B e l m a n s H e r m a n , h i e r
a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 2 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j z a ! v a s t s t e l l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g m o e t d o e n b l i j k e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n f i n e v a n " a r t i k e l 4 " v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " Z i j w e r d o n t b o n d e n e n I n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n " .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e l m a n s H e r m a n
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e