TOPOTOP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TOPOTOP
Dénomination : TOPOTOP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.477.637

Publication

10/03/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IMMUN

Neergelegd ter griffie van de Racltfbllk

vw Koophandel teArberpeo, , ,

2 7 FEB, 2014

Griffie

ti

Ondernemingsnr : 0446.477.637 :; Benaming (voluit) : TOPOTOP

Zetel : Keerbaan 24

2160 Wommelgem

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING  ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTENn

:? Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21/02/2014, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

:; 1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zevenenveertigduizend honderd vijftig euro; (147.150,00¬ ) om het te brengen van één en zestigduizend negenhonderd drieënzeventig achtendertig; eurocent (61.973,38¬ ) op tweehonderd en negenduizend honderd drieëntwintig euro achtendertig eurocent; (209.123,38¬ ) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van; de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

:; De aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht! kan worden uitgeoefend, en de verhandelbaarheid van dit voorkeurrecht, alsmede van de financiële en: boekhoudkundige informatie aangaande de voorgestelde kapitaalverhoging.

2! TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande; beslissing, de actuele terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; tevens worden de! overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen! ;; opnieuw genummerd, waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten, artikel per artikel, goedkeurt.

1. De naam van de naamloze vennootschap luidt: " TOPOTOP ".

:; 2. Het doel van de vennootschap is in de nieuwe statuten letterlijk omschreven is als volgt

" De vennootschap heeft tot doel:

Landmeting, topografie, geodesie (landmeting grote oppervlakte), industriële meting, meetkundige schattingen,; : expertises, bouwkunde, privé-opmetingen, beheer van vennootschappen, waarnemen van onthaal en! omkadering.

Plaatsbeschrijving, muurovemame, wegenbouw, afpalingen, verkaveling, cartografie, hydrografie, industriële; metingen, G.P.S.-project, controlemetingen, pijpleidingen en detailmetingen.

:; Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en instellingen, het! :; bevorderen van public relations en contacten, het opstellen van programma's en de evaluaties van realisaties het verstrekken van diensten en adviezen terzake, -

:; Dit ailes in de ruimste zin van het woord, doch met uitzondering van die activiteiten die wettelijk; gereglementeerd zijn en waarvoor de vennootschap noet over de vereiste vergunning of erkenning zou: beschikken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in: verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking: :; ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. "

3. De vennootschap gevestigd is te 2160 Wommelgen, Keerbaan 24.

;; 4. De vennootschap is opgericht op 24/01/1992 voor onbepaalde duur.

5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en! negenduizend honderd drieëntwintig euro achtendertig eurocent (209.123,38¬ ) en is verdeeld in tweeduizend: ,` vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

(verkort) :

.t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgiscr4

Stae- bied

v.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

6. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed niet inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapItaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7. Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op één en dertig maart van datzelfde jaar.

8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand augustus om twintig uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

31 DERDE BESLISSING

Aan het bestuursorgaan worden alle machten verleend om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan, waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) van voormeld tussentijds dividend.

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan AccountingTeam NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling:

- om alle fomialiteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht volmacht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

07/11/2013 : ANT000864
05/11/2012 : ANT000864
16/11/2011 : ANT000864
26/10/2010 : ANT000864
10/11/2009 : ANT000864
25/09/2009 : ANT000864
14/04/2015
ÿþ mod 11.1

~-.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u u

*15053800*

Kechtbank van knophandel

Antweroen

0 I APR. 2015 "

afdeling Antwerpen

i

Ondernemingsnr : 0446.477.637

Benaming (voluit) : TOPOTOP

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Keerbaan 24

2160 Wommelgem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STATUTEN  ONTSLAG BESTUURDERS & BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3010312015, gehouden voor notaris,

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

11 EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslapen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van; bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht van het verslag van Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren, te Wilrijk, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op één en dertig december tweeduizend veertien, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben' ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt:

`BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de' vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de; normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van, het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag (na belastingen a rato van 33,99%), 14.239,62 EUR', bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt' 337.164, 94 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 209.123,38 EUR, onder

voorbehoud van:

- de tijdige indiening van de BTW aangifte in het kader van de te recupereren BTW (4.346,14 EUR) bij de Franse belastingdiensten;

- het feit dat wij voor de aanschaffingswaarde van de aandelen BACOP van 2.916,92 EUR geen bewijskrachtige stukken hebben ontvangen;

- het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid

en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.

Wilrijk, 27 maart 2015

(getekend)

Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Karet Nis

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB'S

Zaakvoerder."

B. Voorwaarden der omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van een burgerlijke vennootschap in de vorm van een

naamloze_ vennootschap_.in.een_ burgerf ke-vennootschap in_ da _vorm van _een_ besloten: vennootschap =met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

bîhoude}i aan het Baltisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de' vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de omzetting blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inmiddels aangevraagde ondernemíngsnummer.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op één en dertig december tweeduizend veertien worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

C. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte ' aansprakelijkheid,

2/ TWEEDE EN LAATSTE BESLISSING

Ontslag bestuurders

De vergadering verleent ontslag aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met name:

11 de heer GOASMAT Jean-Luc Gilbert, geboren te Duinkerken (Frankrijk) op vier februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 24;

2/ mevrouw DE WIT Heidrun, geboren te Antwerpen op twintig april negentienhonderd één en zestig, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 24.

Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist aan te stellen ais zaakvoerder van de vennootschap de heer GOASMAT Jean-Luc Gilbert, geboren te Duinkerken (Frankrijk) op vier februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 24.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op heden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan AccountingTeam NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, met recht van indeplaatsstelling:

- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit aile andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de geco5rdineerde statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/10/2008 : ANT000864
24/10/2007 : ANT000864
13/10/2006 : ANT000864
10/10/2005 : ANT000864
07/10/2004 : ANT000864
09/06/2004 : ANT000864
27/10/2003 : ANT000864
23/09/2003 : ANT000864
29/03/2002 : ANT000864
27/02/2002 : ANT000864
11/04/2001 : ANT000864
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 23.11.2015 15671-0548-015
18/04/2000 : ANT000864
10/04/1999 : ANT000864
01/01/1997 : ANT864

Coordonnées
TOPOTOP

Adresse
KEERBAAN 24 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande