07/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L t i 1 B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 1 1 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
B 0 3 7 6 2 6 * 2 : 7 - 0 1 - 2 0 1 4
S t ,
G R I F F F i f e C H T B A N K v a n K Q O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o r f s S t e f a a n B . V . B . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , K a p u c i j n e n v e s t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o r t s S t e f a a n B . V . B . A . , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 l i e r , K a p u c i j n e n v e s t 3 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 4 3 8 . 7 8 9 . 6 9 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j V I E R H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 4 8 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i e n l a a n 2 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e h e e r B L A T O N , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T O R F S S T E F A A N B . V . B . A . " b u r g . B V B A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t S t e f a a n T o r r s .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d b i j d e z e v e r r i c h t i n g o m d a t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g p a s z a l o n t s t a a n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g o e d k e u r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f v e r m e l d e v o o r b e h o u d , v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e -
.
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 4 . 5 2 2 , 0 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
A n t w e r p e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
I n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n V E E R T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G ( 1 4 . 5 2 2 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G ( 1 5 . 2 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s a m e n m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, y o $ r _
~ . . . `
b l o ó u
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e