29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 27 maart!
2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is; bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: « MEEUSSEN & MEEUSSEN », met zetel te 2930 Braschaat, Max Hermanlei 72, met1
ondernemingsnummer 0415.477.031, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "TOTAL
CAR CARE". De woorden "MEEUSSEN & MEEUSSEN" in artikel 1 van de statuten worden vervangen door de woorden "TOTAL CAR CARE".
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen:
A. Verslag :
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, waaraan een staat van actief en passief; is gehecht, afgesloten op 31 december 2013.
Aile aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wiizigina van het maatschappelijk doel:
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap te' wijzigen door vervanging van artikel drie van de statuten door volgende tekst: De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland:
1. Dienstverlening ten behoeve van derden in het kader van: i
- Het aanbieden aan de technische keuring van allerhande voertuigen van derden,]
onder meer naar aanieiding van de periodfeke verplichte technische keuring, technische keuring bij aankoop/verkoop, administratieve keuring vôôr inschrijving, service bij het vervullen van de invoerprocedure van rollend materieel en aile aanverwante;
activiteiten;
- Logistiek ten behoeve van onderhoud en herstelling van rollend materieel bij een door,
de klant gekozen garage of hersteller (normaal onderhoudsschema, buitengewoon]
onderhoud, bandenwissel (zomer/winter), carrosserieherstelling, winterklaar maken van, het voertuig);
- Logistiek van rollend materieel en het vervoeren bij wijze van ter beschikking stelling
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
„-' Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
09
•FF
6X es
mod 11.1
- De reiniging van aile rollend materieel (begeleiding naar carwash, het manueel poetsen van aile rollend materieel (zowel buitenzijde als binnenzijde) , het behandelen
van lederen intérieurs van rollend materieel; - Het simoniseren van aile rollend materieel;
- Het vervoer voor rekening van derden van beroepsgoederen in de breedste zin van
het woord;
- De verhuring van aile mogelijk rollend materieel, al dan niet met bestuurder of bij
wijze van vervoer via autotrailer;
- De verhuring van aile mogeiijke autobenodigdheden en aanhangwagens;
- Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop van personenwagens en
vrachtwagens;
- De verkoop van rollend materieel in consignatie in de breedste zin van het woord; - Aan- en verkoop in het binnenland en in het buitenland van personenwagens en
vrachtwagens.
2. Patrimoniumvennootschap: beleggingen in onroerende goederen: het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, verbouwen onder aile vormen van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. 3. Het organîseren van - en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries, privaatcursussen, cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het organîseren van beurzen, evenementen,
tentoonstellingen, demonstraties in aile sectoren;
4. De aan- en verkoop, import- en export, het huren en verhuren, en de productie
van goederen en diensten;
5. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in aile bestaande of op te richten vennootschappen of ondememingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
6. Het aanbieden en verstrekken van maaltijden en dranken om zowel ter plaatse te nuttigen, als om mee te nemen, onder de vorm van catering of traiteurdienst;
7. De organisatie van seminaries, feesten en recepties in opdracht van derden en de
volledige catering van evenementen;
8. Het uitvoeren van deelopdrachten en managementsfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondememingen en dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
9. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondememingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent allé volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
wat voorafgaat. Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tôt coôrdinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor Ontledend Uittreksel, Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coôrdinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Lu__B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening