08/05/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o u r r e l & P a r t n e r s L e g a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e c r e t a r i s M e y e r l e i 5 9 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e ; O p r i c h t i n g
A . O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 d a t :
( 1 ) M a r j a n T o u m e l , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 8 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S e c r e t a r i s M e y e r l e i 5 9 , b e h e r e n d v e n n o o t , e n ,
( 2 ) T i m o t h y P e n s a e r t , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e i n , S e c r e t a r i s M e y e r l e i 5 9 , s t i l l e v é n n é b t ,
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , d e w e l k e d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t , e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " T o u m e l & P a r t n e r s L e g a l S e r v i c e s " z a l d r a g e n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
B . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S e c r e t a r i s M e y e r l e i 5 9 ,
A r t i k e l 2 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A d m i n i s t r a t i e e n c o n s u l t a n c y o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , b e m i d d e l i n g , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e d i v e r s e m a t e r i e s v a n h e t r e c h t e v e n a l s l e g a l m a n a g e m e n t .
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ,
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n - a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O D 1 1 . 1
R e i l l z f E 3
- -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 s A P R , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r . ~ w
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u 3 1 i J - , , O k M D D 1 9 . 9
i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . I n c a s s o : h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e , h e t r e c u p e r e r e n v a n o n b e t a a l d e r e k e n i n g e n , f a c t u r e n , p r e m i e s v o o r d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n o p z i c h t e v a n h u n d e b i t e u r e n . .
3 . H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n t o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o m i ; I n d i t k a d e r k a n z i j a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l u i t o e f e n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
A r t i k e l 4 : H e t K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 e u r o e n i s o p g e d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
d o o r M a r j a n T o u m e i ( b e h e r e n d v e n n o o t ) , e e n b e d r a g v a n 1 , 8 e u r o
d o o r T i m o t h y P e n s a e r t ( s t i l l e v e n n o o t ) , e e n b e d r a g v a n 0 , 2 e u r o
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n h e b b e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n r e c h t o p r e s p e c t i e v e l i j k 9 e n 1 a a n d e l e n . D e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
A r t i k e l 5 : O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
E e n v e n n o o t m a g z i j n a a n d e l e n e n k e l o v e r d r a g e n a a n d e r d e n m i t s i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r 1 o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 7 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 8 : H o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
V o m b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h § S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n e n z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t . D e v e n n o t e n z u l l e n p e r b r i e f t e n l a a t s t e 1 w e e k v o o r d e d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ! : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L i a i - ' = r M O D 1 1 1
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w o r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e
u i t n o d i g i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a p u n t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n e n k e l g e l d i g w a n n e e r a l l e v e n n o t e n , b e h e r e n d e e n
s t i l l e , a a n w e z i g z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d a m t e b e r a a d s l a g e n e n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e z a k e n :
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
- a l l e z a k e n d i e h a a r z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
V o o - ' b e h o u d e n a a n h e t c B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n h e t j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 1 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f a l s d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d e n d i t e v e n r e d i g m e t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n . D e b e t a l i n g e n w o r d e n g e d a a n o p h e t t i j d s t i p e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t u i t k e r i n g h e e f t b e s l o t e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g , D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g ,
A r t i k e l 1 2 : T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A r t i k e l 1 3 : B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M a r j a n T o u r n e l , b e h e r e n d v e n n o o t , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S e c r e t a r i s M e y e r l e i 5 9 .
O p g e m a a k t t e M e r k s e m , o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 , i n d r i e v o u d .
E l k e p a r t i j e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t d e r d e e x e m p l a a r i s b e s t e m d v o o r d e n e e r i e g g i n g o p d e g r i f f i e .
G e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s
M a r j a n T o u r n e l
O p r i c h t e r - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g