23/06/2014
ÿþ m c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I 1 I I U I I I I I H I I I
* 1 4 1 2 1 1 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 2 J i j i i i 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T o w a g e H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l l ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 5 m e i 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r F r a n s V e r h o e v e n , w o n e n d e t e 8 3 2 9 K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , O u d e n d i j k 1 6 7 , d e h e e r J o h a n n e s K a m p s , w o n e n d e t e 4 2 8 6 C E A l m k e r k ( N e d e r l a n d ) , M e l k w e g 1 7 e n d e h e e r E d w i n R o s , w o n e n d e t e 2 6 5 2 K K B e r k e l e n R o d e n r i j s ( N e d e r l a n d , H e r m a n s s t r a a t 1 , d i e o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l l e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
J o h a n n e s K a m p s F r a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 25.06.2014 14217-0266-059
01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 25.06.2014 14217-0268-071
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 07.08.2013 13408-0390-026
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
P l i e T T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r , e n
2 2 D E C . 2 U 1 4
a f d e l i n g e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O W A G E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
1 1 1
0 0 2 0
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a i i ë l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
d e h e e r E d w i n R o s , w e n s t t e r u g t e t e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r E d w i n R o s v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
d e h e e r R o b e r t u s J o h a n n e s v a n A c k e r , w o n e n d e P a l e s t r i n a s t r a a t 2 4 , t e 1 0 7 1 L G A m s t e r d a m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ,
J o h a n n e s K a m p s F r a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i W
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e e r g e l e g r l t e r r r ' f f i o v e l d e 1 7 e c h t b a n f v a n K o o p h a n r l o , ; t A n t i v e r p e n ! p ~
G r i f f i e 2 f i 3 U t 1 i 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o w a g e H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i t a l i ë l e i 3 - t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 5 m e i 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d u i d t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E d w i n R o s F r a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e ' r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
1 3
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l a v a n d e W e a r * v a n K o o p h a n d e l t e A n i n i g e n , 9 p
G r i f f i e I A P R . 2 t 3 Ï 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 p 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o w a g e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 3 - b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e h e e r L o u i s K u i l b e r g , w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r L o u i s K u i l b e r g v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 1 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e h e e r E d w i n R o s , w o n e n d e W . F . H e m i a n s s t r a a t 1 t e 2 6 5 2 K K B e r k e l e n R o d e n r i j s ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e h e e r J o h a n n e s K a m p s , w o n e n d e M e l k w e g 1 7 t e 4 2 8 6 C E A l m k e r k ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
E d w i n R o s F r a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ n o o d w o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h
a a B e l S t a s
u h l u I B I I I I I I I I I I I V I I I I I I
* i 3 o z z o s o *
N e e r g e l e g r l t e r g r i f f i e v e n r l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 J A N 2 0 1 3
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a i i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M e t é é n p e r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
d e h e e r H a r r y H i l h o r s t w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D i t
t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r H i l h o r s t v o o r z i j n
w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
L o u i s K u l l b e r g F r a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T o w a g e H o l d i n g s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.05.2012 12139-0246-024
07/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H V ~ I N ~ W V I I V W I W I ~ 6 N M
^ 1 1 1 6 7 0 3 6 *
! v i r % v r :
~ ~ ~ . : - ~ . ~ o c , 7
_
G r i f f i e 2 g l O T . 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O W A G E H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e l 3 - b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 m e i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , v a n d e h e e r H e n d r i k u s H i l h o r s t , w o n e n d e R o s s i n i s t r a a t 4 8 t e 2 9 0 1 G J C a p e l l e a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) e n d e h e e r L o u i s K u l l b e r g w o n e n d e P o o r t s e B o s 1 0 t e 3 9 5 1 B K M a a m ( N e d e r l a n d ) e n d e h e e r F r a n s V e r h o e v e n , w o n e n d e O u d e n d i j k 1 6 7 t e 3 3 2 9 , K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L o u i s K u l l b e r g B e s t u u r d e r H e n d r i k u s H i l h o r s t
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 29.06.2011 11224-0344-026
16/02/2011
ÿþM c d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e ° 7 ' ! t ' 0 t a r O f f l g
R n n t h t r A i l h r M ! ¢ n
o p " . 4 F E B . 2 u 1 1
G r i f f I d e G r i f f i e r ,
" i i o a s a a o *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n a m i n g s n r : 0 8 5 9 8 7 3 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O W A G E H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r F r a n s A n d r i e s V e r h o e v e n , w o n e n d e O u d e n d i j k 1 6 7 t e 3 3 2 9 K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
L o u i s K u l l b e r g H e n d r i k u s H i l h o r s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2009, NGL 15.06.2010 10194-0478-088
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 15.06.2010 10176-0232-025
01/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 24.11.2009 09860-0224-089
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0183-025
16/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 12.06.2008 08211-0394-026
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 12.06.2008 08211-0393-024
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 14.06.2007 07217-0358-029
18/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 14.06.2007 07217-0314-025
16/10/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 18.10.2006 06840-4272-020
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 07.07.2006 06418-3945-019
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 27.06.2005 05343-0952-019
02/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 29.07.2004 04541-2447-014
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.05.2016, NGL 09.06.2016 16179-0164-024
28/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 22.06.2016 16213-0487-073